США нацелились на российскую платежную систему A7 за помощь Ирану в обходе санкций
- Минфин США ввел санкции против связанного с Россией платежного процессора A7.
- Финтех-компания обвиняется в содействии обходу санкций в отношении Ирана.
- Сеть компании теперь признана преступной организацией.
Финансовые органы США объявили о «беспрецедентных» мерах против финтеха российского происхождения A7, обвинив его в помощи Ирану в обходе санкций.
Компания, предположительно переведшая миллиарды долларов вопреки западным ограничениям, была охарактеризована как теневая банковская структура и признана преступной организацией.
Санкции США против платежного процессора A7, поддерживаемого Москвой, из-за связей с Ираном
Вашингтон ввел санкции против A7 — финтех-компании и криптовалютного предприятия, причастного к содействию российским усилиям по обходу финансовых ограничений, введенных из-за войны в Украине.
Платформа, пользующаяся поддержкой Москвы, теперь стала объектом внимания за предполагаемое содействие Ирану и его прокси-группам в аналогичных действиях. В официальном заявлении, сделанном в четверг, говорится:
«Министерство финансов США приняло беспрецедентные меры против сети A7 — теневой банковской структуры, имеющей связи с Россией и используемой иранским режимом для обхода санкций.»
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предлагает правило, которое запретит переводы средств, связанных с транзакциями, в которых участвуют субагенты A7.
FinCEN также выпустил специальное предупреждение, помогающее финансовым учреждениям выявлять и сообщать о подозрительных операциях, связанных с A7 и ее аффилированными лицами, сообщается в пресс-релизе.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило сеть A7 в список «значимых транснациональных преступных организаций», сообщило ведомство.
Также было четко указано, что эти меры являются частью операции «Экономический изгой» (Operation Economic Outcast), запущенной по указанию президента США Дональда Трампа в конце августа этого года.
Тогда инициатива была представлена как кампания против Исламской Республики и ее пособников — «экономическое наступление на финансовые связи Ирана по всему миру».
На этой неделе министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что его ведомство разрушает финансовую инфраструктуру, позволяющую Ирану и другим лицам обходить санкции.
По словам американского чиновника, эти шаги направлены на то, чтобы помешать перемещению незаконных средств и одновременно подорвать целостность глобальной финансовой системы. Он также процитировал следующие слова:
«Действия сегодняшнего дня, направленные против A7, … посылают четкий сигнал: если вы содействуете незаконным финансовым операциям для противников Америки, вы потеряете доступ к финансовой системе США.»
Минфин США запрещает американцам работать с A7
Согласно статье Financial Times, новые меры предусматривают заморозку любых активов A7 на территории США и запрет для граждан США вести с ней и ее аффилированными лицами деловые отношения.
Расследование, проведенное деловой газетой в прошлом месяце, выявило, что A7 удалось перевести почти 7 млрд долларов через международную банковскую систему с использованием поддельных документов и фирм-однодневок.
Газета выявила несколько сотен таких структур, включая организации, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге, Индонезии и Кыргызстане.
По данным Минфина США, эти субагенты «составляют основной слой операционной архитектуры сети A7», предназначенный для обхода санкций и отмывания денег.
Эта схема, которая также включает методы криптовалюты, связана с незаконными финансами России и используется другими субъектами, такими как Иран, убеждены в ведомстве.
По их мнению, российская компания поддерживает Корпус стражей исламской революции Ирана, иранских прокси, таких как ХАМАС, и связана с обозначенным иранским обменом цифровых активов Nobitex.
Большую долю в A7 владеет Илан Шор — бежавший молдавский олигарх с российским паспортом, а соучредителем является контролируемое государством российское ПСБ (бывший Промсвязьбанк); обе структуры находятся под санкциями Запада.
Компания является создателем A7A5, вероятно, крупнейшей стейблкоины, не привязанной к доллару США, которая сейчас выпускается зарегистрированным в Кыргызстане юридическим лицом и, по слухам, обеспечена депозитами в российских рублях в ПСБ.
Шор недавно похвастался, что платформа обрабатывает до 2000 транзакций ежедневно, а их общая сумма за 10 месяцев достигла 7,5 трлн рублей, или 90 млрд долларов по текущему курсу.
В своем заявлении в четверг Минфин США отметил, что объем транзакций A7 эквивалентен примерно 13% от общего объема внешней торговли Российской Федерации за 2025 год.
В России A7 часто хвалили как альтернативу устоявшимся платежным системам, контролируемым Западом, особенно на фоне санкций, серьезно ограничивающих доступ России к глобальным финансовым рынкам.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
