Казначейство США вводит санкции против Nobitex, крупнейшей криптобиржи Ирана, из-за связей с IRGC
- Минфин США ввёл санкции против Nobitex, крупнейшей криптовалютной биржи Ирана, обвинив её в обработке транзакций для КСИР и Центрального банка Ирана, а также в содействии режиму в выводе активов за пределы страны во время войны.
- Также под санкции попали три человека, контролирующие и управляющие биржей. Решение последовало после расследования Reuters, детально описавшего связи Nobitex с одной из самых влиятельных политических семей Ирана.
- Nobitex отрицает наличие прямых правительственных связей и осознанную помощь иранскому государству.
Министерство финансов США в понедельник, 1 июня, объявило о введении санкций против Nobitex, крупнейшей криптовалютной биржи Ирана, а также трех других платформ цифровых активов, из-за обвинений в помощи Тегерану в обходе западных санкций и содействии в направлении денег в черные списки учреждений, включая Корпус стражей исламской революции (IRGC).
Это действие Министерства финансов США является частью более широкой кампании давления администрации Трампа против Ирана, все связано с продолжающимся конфликтом между Ираном и США. Генеральный директор Амир Хоссейн Рад и два брата, идентифицированные как контролеры биржи, также были обвинены в заявлении Казначейства.
Казначейство утверждает, что Nobitex способствовала финансированию терроризма
Министерство финансов США заявило, что Nobitex оказала «значительную поддержку» иранскому правительству, а также обработала «значительное количество» цифровых транзакций, связанных с IRGC и центральным банком Ирана.
Департамент также утверждал, что Nobitex помогла вывести активы за пределы страны для защиты богатства режима, даже во время правительственных отключений интернета после начала боевых операций США в Иране.
«Хотя экономика Ирана находится в свободном падении, режим выбрал присвоение технологий цифровых активов для своей собственной коррупционной повестки, включая уход от санкций и перевод богатства за пределы страны», — сказал министр финансов США Скотт Бессент в заявлении.
Nobitex отрицает все обвинения
В более раннем заявлении для Reuters в апреле Nobitex решительно отрицала любые прямые связи с правительством и заявляла, что она не помогала иранскому государству осознанно.
Любые незаконные средства, прошедшие через платформу, проходили без знания или одобрения руководства, утверждала компания. Она также отрицала, что два брата когда-либо использовали альтернативную личность в какой-либо момент времени.
Министерство финансов США также ввело санкции против трех других цифровых валютных бирж в дополнение к ведущей криптобирже Ирана в том же объявлении.
Эти действия попадают под кампанию «Экономический гнев» администрации Трампа, название которой упоминается в пресс-релизе Казначейства.
Это санкция, наложенная на криптобиржу, означает, что любое лицо или организация США запрещены в транзакциях с Nobitex, ее основателями или ее генеральным директором. Иностранные финансовые учреждения, которые помогают обрабатывать транзакции от их имени, также рискуют вторичными санкциями со стороны США.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Опейеми Олареводжу
Опейеми специализируется на создании и совершенствовании высококачественного контента, посвящённого криптовалютам, глобальным финансовым рынкам и экономике. Он окончил Университет Ибадан со степенью MBBS. Работал главным редактором редакционного издания своего колледжа и ранее в CFA. Более шести лет он обеспечивал уникальность материалов как новостной редактор в Cryptopolitan.
