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O Departamento do Tesouro dos EUA sanciona a Nobitex, a maior corretora de criptomoedas do Irã, por ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC)
- O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a Nobitex, a maior corretora de criptomoedas do Irã, acusando-a de processar transações para a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e o banco central iraniano, além de ajudar o regime a transferir ativos para fora do país durante períodos de guerra.
- Três indivíduos que controlam e administram a corretora também foram indiciados. A medida surge na sequência de uma investigação da Reuters que detalhou as ligações da Nobitex a uma das famílias políticas mais poderosas do Irã.
- A Nobitex negou relações diretas com o governo e ter ajudado conscientemente o Estado iraniano.
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na segunda-feira, 1º de junho, a imposição de sanções à Nobitex, a maior corretora de criptomoedas do Irã, juntamente com outras três plataformas de ativos digitais, devido a acusações de auxiliar Teerã a burlar as sanções ocidentais e de ajudar a canalizar dinheiro para instituições na lista negra, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
Essa ação do Departamento do Tesouro dos EUA faz parte da campanha de pressão mais ampla do governo Trump contra o Irã, toda ela ligada ao conflito em curso entre Irã e EUA. O CEO Amir Hossein Rad e dois irmãosdentcomo controladores da bolsa também foram indiciados na declaração do Departamento do Tesouro.
O Departamento do Tesouro alega que a Nobitex facilitou o financiamento do terrorismo
O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que a Nobitex ofereceu "apoio significativo" ao governo iraniano e também processou um "número significativo" de transações digitais relacionadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e ao banco central do Irã.
O departamento também alegou que a Nobitex ajudou a transferir ativos para fora do país a fim de proteger a riqueza do regime, mesmo durante os bloqueios de internet impostos pelo governo após o início das operações de combate dos EUA no Irã.
“Enquanto a economia do Irã está em queda livre, o regime optou por cooptar tecnologias de ativos digitais para sua própria agenda corrupta, incluindo a evasão de sanções e a transferência de riqueza para fora do país”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado.
A Nobitex negou todas as acusações
Em uma declaração anterior à Reuters , em abril, a Nobitex negou veementemente qualquer ligação direta com o governo e afirmou que não havia ajudado o Estado iraniano conscientemente.
A empresa alegou que quaisquer fundos ilícitos que tenham passado pela plataforma o fizeram sem o conhecimento ou aprovação da administração. Negou também que os dois irmãos tenham usado umadentfalsa em algum momento.
O Departamento do Tesouro dos EUA também sancionou outras três corretoras de ativos digitais, além da principal corretora de criptomoedas do Irã, no mesmo anúncio.
Essas ações se enquadram na campanha "Fúria Econômica" do governo Trump, título mencionado no comunicado de imprensa do Departamento do Tesouro.
Essa sanção imposta à corretora de criptomoedas significa que qualquer pessoa ou entidade dos EUA está proibida de realizar transações com a Nobitex, seus fundadores ou seu CEO. Instituições financeiras estrangeiras que auxiliam no processamento de transações em seu nome também correm o risco de sofrer sanções secundárias dos EUA.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi é especialista na criação e aprimoramento de conteúdo de alta qualidade focado em criptomoedas, mercados financeiros globais e economia. Ele se formou em Medicina pela Universidade de Ibadan. Trabalhou como editor-chefe da publicação editorial de sua faculdade e anteriormente na CFA. Por mais de seis anos, contribuiu para a preservação da singularidade do conteúdo como editor de notícias da Cryptopolitan.
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