O Tesouro dos EUA sanciona a Nobitex, a maior exchange de cripto do Irão, por laços com o IRGC
- O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a Nobitex, maior exchange de criptomoedas do Irã, acusando-a de processar transações para a IRGC e o Banco Central do Irã, além de ajudar o regime a transferir ativos para fora do país durante a guerra.
- Três indivíduos que controlam e operam a exchange também foram designados. A ação segue uma investigação da Reuters que detalhou os laços da Nobitex com uma das famílias políticas mais poderosas do Irã.
- A Nobitex negou ter relações diretas com o governo ou ajudar conscientemente o Estado iraniano.
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na segunda-feira, 1 de junho, que impôs sanções à Nobitex, a maior exchange de criptomoedas do Irão, juntamente com outras três plataformas de ativos digitais, devido a acusações de ajudar Teerão a evadir sanções ocidentais e a ajudar a canalizar dinheiro para instituições na lista negra, incluindo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
Esta ação do Tesouro dos EUA faz parte da campanha de pressão mais ampla da administração Trump contra o Irão, tudo ligado ao conflito em curso entre o Irão e os EUA. O CEO Amir Hossein Rad e dois irmãos identificados como os controladores da exchange também foram indiciados na declaração do Tesouro.
O Tesouro alega que a Nobitex facilitou o financiamento do terrorismo
O Tesouro dos EUA disse que a Nobitex ofereceu “apoio significativo” ao governo iraniano e também processou um “número significativo” de transações digitais ligadas ao IRGC e ao banco central do Irão.
O departamento também alegou que a Nobitex ajudou a mover ativos para fora do país para proteger a riqueza do regime, mesmo durante os apagões de internet impostos pelo governo após o início das operações de combate dos EUA no Irão.
“Enquanto a economia do Irão está em queda livre, o regime escolheu cooptar as tecnologias de ativos digitais para a sua própria agenda corrupta, incluindo a evasão de sanções e a transferência de riqueza para fora do país”, afirmou o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, na declaração.
A Nobitex negou todas as alegações
Numa declaração anterior à Reuters em abril, a Nobitex negou veementemente qualquer ligação direta ao governo e afirmou que não ajudara conscientemente o Estado iraniano.
Quaisquer fundos ilícitos que passaram pela plataforma o fizeram sem o conhecimento ou aprovação da gestão, afirmou a empresa. Também negou que os dois irmãos tenham alguma vez utilizado uma identidade alternativa em qualquer momento.
O Departamento do Tesouro dos EUA também sancionou outras três exchanges de ativos digitais, além da principal exchange de cripto do Irão, no mesmo anúncio.
Estas ações enquadram-se na campanha “Fúria Económica” da administração Trump, um título mencionado na declaração de imprensa do Tesouro.
Esta sanção colocada na exchange de cripto significa que qualquer pessoa ou entidade dos EUA está proibida de transacionar com a Nobitex, os seus fundadores ou o seu CEO. Instituições financeiras estrangeiras que ajudem a processar transações em seu nome também correm o risco de sanções secundárias dos EUA.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi é especialista em criar e refinar conteúdo de alta qualidade focado em criptomoedas, mercados financeiros globais e economia. Formou-se pela Universidade de Ibadan com grau de MBBS. Trabalhou como Editor-Chefe da publicação editorial de sua faculdade e anteriormente na CFA. Por mais de seis anos, ajudou a salvaguardar a originalidade como editor de notícias na Cryptopolitan.
