Le Trésor américain sanctionne Nobitex, le plus grand échange de crypto-monnaie d'Iran, en raison de ses liens avec le IRGC
- Le Trésor américain a sanctionné Nobitex, la plus grande plateforme de cryptomonnaies d'Iran, l'accusant de traiter des transactions pour le CGRI et la banque centrale iranienne et d'aider le régime à transférer des actifs hors du pays en temps de guerre.
- Trois individus qui contrôlent et gèrent la plateforme ont également été désignés. Cette mesure fait suite à une enquête de Reuters détaillant les liens de Nobitex avec l'une des familles politiques les plus puissantes d'Iran.
- Nobitex a nié tout lien direct avec le gouvernement et toute aide consciente à l'État iranien.
Le département du Trésor des États-Unis a annoncé lundi 1er juin qu'il avait imposé des sanctions à Nobitex, le plus grand échange de crypto-monnaie d'Iran, ainsi qu'à trois autres plateformes d'actifs numériques, en raison d'accusations d'aide à Téhéran pour contourner les sanctions occidentales et de contribution au financement d'institutions placées sur liste noire, y compris le Corps de la Garde révolutionnaire islamique (IRGC).
Cette action du Trésor américain s'inscrit dans la campagne de pression plus large de l'administration Trump contre l'Iran, toutes liées au conflit en cours entre l'Iran et les États-Unis. Le PDG Amir Hossein Rad et deux frères identifiés comme les contrôleurs de l'échange ont également été inculpés dans la déclaration du Trésor.
Le Trésor accuse Nobitex de faciliter le financement du terrorisme
Le Trésor américain a déclaré que Nobitex avait apporté un « soutien significatif » au gouvernement iranien et avait également traité un « nombre important » de transactions numériques liées au IRGC et à la banque centrale de l'Iran.
Le département a également allégué que Nobitex avait aidé à transférer des actifs hors du pays pour protéger la richesse du régime, même pendant les coupures d'Internet imposées par le gouvernement après le début des opérations de combat américaines en Iran.
« Alors que l'économie de l'Iran est en chute libre, le régime a choisi de s'approprier les technologies des actifs numériques pour son propre agenda corrompu, y compris pour contourner les sanctions et transférer des richesses hors du pays », a déclaré le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent dans la déclaration.
Nobitex a nié toutes les allégations
Dans une déclaration précédente à Reuters en avril, Nobitex avait vigoureusement nié tout lien direct avec le gouvernement et affirmé qu'elle n'avait pas sciemment aidé l'État iranien.
Tous les fonds illicites qui sont passés par la plateforme l'ont fait sans la connaissance ou l'approbation de la direction, a affirmé l'entreprise. Elle a également nié que les deux frères aient jamais utilisé une identité alternative à un moment quelconque.
Le département du Trésor des États-Unis a également sanctionné trois autres échanges d'actifs numériques en plus du principal échange de crypto-monnaie iranien dans la même annonce.
Ces actions s'inscrivent dans la campagne « Economic Fury » de l'administration Trump, un titre mentionné dans la déclaration de presse du Trésor.
Cette sanction imposée à l'échange de crypto-monnaie signifie que toute personne ou entité américaine est interdite de transiger avec Nobitex, ses fondateurs ou son PDG. Les institutions financières étrangères qui aident à traiter les transactions en leur nom risquent également des sanctions secondaires de la part des États-Unis.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se spécialise dans la création et l'amélioration de contenus de haute qualité centrés sur la cryptomonnaie, les marchés financiers mondiaux et l'économie. Il est diplômé de l'Université d'Ibadan avec un diplôme de médecin (MBBS). Il a travaillé comme rédacteur en chef de la publication éditoriale de son collège et précédemment chez CFA. Pendant plus de six ans, il a contribué à préserver l'unicité en tant que rédacteur en charge de l'actualité chez Cryptopolitan.
