Le Trésor américain impose des sanctions à Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran, en raison de ses liens avec les Gardiens de la révolution iraniens

Le département du Trésor américain a annoncé lundi 1er juin avoir imposé des sanctions à Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran, ainsi qu'à trois autres plateformes d'actifs numériques, en raison d'accusations selon lesquelles elle aurait aidé Téhéran à contourner les sanctions occidentales et à acheminer de l'argent vers des institutions figurant sur la liste noire, notamment le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Cette mesure prise par le Trésor américain s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne de pression menée par l'administration Trump contre l'Iran, en lien avec le conflit irano-américain en cours. Le PDG, Amir Hossein Rad, et deux frèresdentcomme les contrôleurs de la bourse ont également été inculpés dans le communiqué du Trésor.

Le Trésor américain affirme que Nobitex a facilité le financement du terrorisme

Le Trésor américain a déclaré que Nobitex avait offert un « soutien important » au gouvernement iranien et avait également traité un « nombre important » de transactions numériques liées aux Gardiens de la révolution iraniens et à la banque centrale iranienne.

Le ministère a également affirmé que Nobitex avait aidé à transférer des actifs hors du pays afin de protéger la richesse du régime, même pendant les coupures d'internet imposées par le gouvernement après le début des opérations de combat américaines en Iran.

« Alors que l’économie iranienne est en chute libre, le régime a choisi de s’approprier les technologies des actifs numériques pour servir son propre agenda corrompu, notamment en contournant les sanctions et en transférant des richesses hors du pays », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, dans un communiqué.

Nobitex a nié toutes les allégations

Dans une précédente déclaration à Reuters en avril, Nobitex avait nié catégoriquement tout lien direct avec le gouvernement et affirmé n'avoir pas sciemment aidé l'État iranien.

L'entreprise a affirmé que tous les fonds illicites ayant transité par la plateforme l'avaient fait à l'insu et sans l'approbation de la direction. Elle a également nié que les deux frères aient jamais utilisé une faussedent.

Dans le même communiqué, le département du Trésor américain a également sanctionné trois autres plateformes d'échange d'actifs numériques, en plus de la principale plateforme d'échange de cryptomonnaies iranienne.

Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la campagne « Fureur économique » de l'administration Trump, un titre mentionné dans le communiqué de presse du Trésor.

Cette sanction imposée à la plateforme d'échange de cryptomonnaies signifie que toute personne ou entité américaine a l'interdiction d'effectuer des transactions avec Nobitex, ses fondateurs ou son PDG. Les institutions financières étrangères qui contribuent au traitement des transactions en leur nom s'exposent également à des sanctions secondaires de la part des États-Unis.