El Tesoro de EE. UU. sanciona a Nobitex, el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, por vínculos con el IRGC
- El Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán, acusándolo de procesar transacciones para la CGRI y el banco central de Irán, y de ayudar al régimen a trasladar activos fuera del país durante la guerra.
- También fueron designadas tres personas que controlan y gestionan el exchange. La medida sigue a una investigación de Reuters que detalló los vínculos de Nobitex con una de las familias políticas más poderosas de Irán.
- Nobitex ha negado tener relaciones directas con el gobierno o haber ayudado conscientemente al Estado iraní.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el lunes 1 de junio que había impuesto sanciones a Nobitex, el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, junto con otras tres plataformas de activos digitales, debido a acusaciones de ayudar a Teherán a evadir las sanciones occidentales y ayudar a canalizar dinero a instituciones en la lista negra, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
Esta acción del Tesoro de EE. UU. es parte de la campaña de presión más amplia de la administración Trump contra Irán, todo relacionado con el conflicto Irán-EE. UU. en curso. El CEO Amir Hossein Rad y dos hermanos identificados como los controladores del intercambio también han sido acusados en la declaración del Tesoro.
El Tesoro afirma que Nobitex facilitó el financiamiento del terrorismo
El Tesoro de EE. UU. dijo que Nobitex había ofrecido “apoyo significativo” al gobierno iraní y también había procesado un “número significativo” de transacciones digitales conectadas con el IRGC y el banco central de Irán.
El departamento también alegó que Nobitex ayudó a mover activos fuera del país para proteger la riqueza del régimen, incluso durante los apagones de internet impuestos por el gobierno después de que comenzaran las operaciones de combate de EE. UU. en Irán.
“Mientras la economía de Irán se desploma, el régimen ha elegido cooptar las tecnologías de activos digitales para su propia agenda corrupta, incluyendo evadir sanciones y transferir riqueza fuera del país”, dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el declaración.
Nobitex negó todas las acusaciones
En una declaración anterior a Reuters en abril, Nobitex negó enérgicamente cualquier conexión directa con el gobierno y afirmó que no había ayudado conscientemente al estado iraní.
Cualquier fondo ilícito que pasara por la plataforma lo hizo sin el conocimiento o la aprobación de la dirección, afirmó la compañía. También negó que los dos hermanos hubieran utilizado alguna vez una identidad alternativa en algún momento.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. también sancionó a otras tres bolsas de activos digitales además de la principal bolsa de criptomonedas de Irán en el mismo anuncio.
Estas acciones caen bajo la campaña “Furia Económica” de la administración Trump, un título mencionado en la declaración de prensa del Tesoro.
Esta sanción impuesta al intercambio de criptomonedas significa que cualquier persona o entidad de EE. UU. está prohibida de transaccionar con Nobitex, sus fundadores o su CEO. Las instituciones financieras extranjeras que ayudan a procesar transacciones en su nombre también corren el riesgo de sanciones secundarias de EE. UU.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se especializa en crear y refinar contenido de alta calidad centrado en criptomonedas, mercados financieros globales y la economía. Se graduó de la Universidad de Ibadan con un título de MBBS. Ha trabajado como Editor Jefe de la publicación editorial de su universidad y anteriormente en CFA. Durante más de seis años, ha ayudado a salvaguardar la originalidad como editor de noticias en Cryptopolitan.
