미국, 이란 제재 회피 지원 혐의로 러시아 결제 네트워크 A7 표적

미 금융 당국은 러시아 기반 핀테크 기업 A7에 대해 '전례 없는' 조치를 발표하며, 이란의 제재 회피를 돕고 있다고 비난했다.

서방의 제한에도 불구하고 수십억 달러를 이동한 것으로 추정되는 이 회사는 그림자 은행 구조로 묘사되었으며, 범죄 조직으로 지정되었다.

워싱턴, 이란 관련 문제로 모스크바 지원 결제 처리업체인 A7에 제재

워싱턴은 우크라이나 전쟁으로 부과된 금융 제한을 우회하려는 러시아의 노력을 촉진하는 데 연루된 핀테크 및 암호화폐 기업인 A7에 제재를 가했다.

모스크바의 지원을 받는 이 플랫폼은 이제 이란과 그 대리인들이 동일한 행위를 할 수 있도록 했다는 이유로 표적이 되었으며, 목요일 공식 발표에서 다음과 같이 밝혔다:

“미국 재무부는 러시아와 연계된 그림자 은행 네트워크인 A7 네트워크에 전례 없는 조치를 취했다. 이 네트워크는 이란 정권이 제재를 회피하는 데 사용되었다.”

금융범죄단속국(FinCEN)은 A7의 하위 대리인과 관련된 거래에 기인한 자금 이전을 금지하는 규칙을 제안하고 있다.

FinCEN은 또한 A7 및 그 관련 기관과 관련된 의심스러운 활동을 탐지하고 보고하기 위해 금융기관에 특별 경고를 발령했으며, 보도자료에서 이에 대해 상세히 설명했습니다.

재무부 해외자산통제실(OFAC)은 A7 네트워크를 ‘중요한 국제적 범죄 조직’으로 지정했다고 부서가 밝혔다.

또한 이러한 조치가 올해 8월 말 도널드 트럼프 미국 대통령의 지시에 따라 시작된 작전 ‘경제적 배제(Operation Economic Outcast)’의 일환임을 분명히 했다.

당초 이 계획은 이슬람 공화국과 그 지원 세력에 대한 캠페인으로, “전 세계 이란의 금융 연결고리에 대한 경제적 공세”로 제시되었다.

이번 주 스콧 베센트 재무장관은 이란 및 기타 국가가 제재를 회피할 수 있게 하는 금융 인프라를 해체하기 위해 부서가 노력하고 있다고 강조했다.

이러한 조치는 불법 자금 이동을 방지하고 글로벌 금융 시스템의 무결성을 훼손하려는 시도를 저지하는 것을 목표로 한다고 미국 관리자는 설명했으며, 그는 다음과 같이 발언하기도 했다:

“오늘 A7을 대상으로 한 조치는 ‘미국 적대국들을 위해 불법 금융을 중개하면 미국 금융 시스템에 대한 접근 권한을 상실하게 된다’는 분명한 메시지를 보낸다.”

미 재무부, 미국인들에게 A7과의 업무 관계 금지

금융타임스는 새로운 조치들이 A7이 미국 내에 보유한 자산을 동결하고, 미국 시민들이 A7 및 그 계열사와 거래하는 것을 금지할 것이라고 보도했다.

지난 달 비즈니스 일간지가 실시한 조사에서 밝혀진 바에 따르면 A7는 위조 문서와 앞장 회사(international front companies)를 사용하여 국제 은행 시스템을 통해 거의 70억 달러를 이동하는 데 성공했습니다.

신문은 아랍에미리트, 홍콩, 인도네시아, 키르기스스탄 등에 기반을 둔 조직을 포함해 수백 개의 해당 실체를 확인했다.

미 재무부에 따르면, 이러한 대리점들은 제재 회피와 자금 세탁을 목적으로 하는 A7 네트워크의 운영 구조에서 핵심적인 역할을 한다.

이 메커니즘은 암호화폐 방법도 포함하며, 러시아의 불법 자금 흐름과 연결되어 있고 이란과 같은 다른 행위자들에 의해 사용되고 있다고 부서는 확신합니다.

그들은 러시아 기업이 이란의 이슬람 혁수위군(IRGC), 하마스 같은 이란 대리인들을 지원하고 있으며, 지정된 이란 디지털 자산 거래소 노비텍스(Nobitex)와도 연결되어 있다고 믿고 있습니다.

A7는 몰도바 출신의 도주 중이며 러시아 여권을 가진 오리ガル흐 일란 쇼르(Ilan Shor)가 지분 과반수를 보유하고 있으며, 러시아 국영 기업 PSB(구 Promsvyazbank)가 공동 소유하고 있어 서방으로부터 제재를 받았습니다.

이 회사는 키르기스스탄에 등록되어 있는实体가 발행한 것으로 추정되는 최대 규모의 비달러 스테이블코인인 A7A5의 창시자이며, 이는 PSB의 러시아 루블 예금으로 뒷받침되는 것으로 알려져 있습니다.

쇼르는 최근 자신의 결제 플랫폼이 하루 최대 2,000건의 거래를 처리하며, 단 10개월 만에 총 7.5조 루블(현재 환율 기준 약 900억 달러)의 가치를 기록했다고 자랑했다.

미 재무부는 목요일 발표에서 A7의 거래량이 러시아 연방의 2025년 대외 무역 거래량의 약 13%에 해당한다고 밝혔다.

러시아에서 A7는 서방이 통제하는 기존 결제 시스템에 대한 대안으로 자주 칭송받아 왔으며, 이는 러시아의 글로벌 금융 접근을 심각하게 제한하는 제재 상황 속에서 이루어진 것입니다.