Великобритания ввела санкции против Cryptomus, Heleket и TokenSpot спустя несколько месяцев после ребрендинга
- Великобритания внесла владельцев Cryptomus и Heleket в санкционные списки как единую компанию Xeltox Enterprises Ltd.
- Кроме того, отдельно были санкционированы кыргызстанская биржа TokenSpot в рамках пакета мер против 38 организаций, связанных с Россией.
- Оба проекта следуют общей схеме ребрендинга: Heleket набирает популярность по мере ужесточения KYC-проверок в Cryptomus, а TokenSpot связан с Grinex, которая, вероятно, является преемником Garantex.
Великобритания ввела санкции против владельцев криптоплатежных процессоров Cryptomus и Heleket, объединив две компании в один санкционный объект в четверг, 8 октября 2026 года.
Теперь два бренда рассматриваются как единый бизнес, что блокирует возможность для оператора, связанного с Россией, перемещать пользователей от одной компании к другой.
Heleket был запущен в январе 2025 года, а в феврале 2025 года Cryptomus начал обязательные проверки KYC. Совпадение выглядит подозрительным: объем транзакций Cryptomus в блокчейне снизился, в то время как объем Heleket в тот же период вырос.
По данным TRM Labs запуск Heleket был направлен на привлечение пользователей, ушедших из Cryptomus из-за новых правил.
Два бренда — одна санкция
Xeltox Enterprises Ltd была названа Министерством иностранных дел, по вопросам Содружества и развития материнской компанией Cryptomus, Heleket и Certa Payments Ltd. Великобритания решил для включения Xeltox в список за «поддержку российского финансового сектора через владение Cryptomus и деятельность, связанную с ним и продолжающуюся через Heleket».
Xeltox уже понесла наказание в Канаде. В октябре прошлого года Финансовый центр по анализу транзакций и отчетности Канады (FINTRAC) оштрафовал компанию на 177 млн канадских долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Xeltox обжаловала оспорил решение суда, утверждая, что штраф был основан на «юридических ошибках», а некоторые нарушения были вызваны действиями «иностранных лицензиатов», не имеющих базы в Канаде.
Схема от Garantex к Grinex
Эта схема вовсе не нова. TokenSpot, биржа, базирующаяся в Кыргызстане, была были также включена в этот список. По оценке TRM, TokenSpot работает на общей инфраструктуре кошельков с Grinex и является лишь фирмой-фронтом для Grinex.
Grinex вышел на рынок после того, как Великобритания включила Garantex в санкционный список 4 мая 2022 года. Garantex был заблокирован в марте 2025 года, а Grinex появился вскоре после этого. 14 августа 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло Grinex в санкционный список, а Великобритания сделала то же самое почти неделю спустя.
Ончейн-активность TokenSpot напрямую связана с сетью Grinex/Grarantex. Биржа перевела более $950 млн через Grinex, Garantex и сеть A7. Из этой суммы A7 получила почти $679,5 млн. 7 недавно попал под санкции со стороны правительства США за помощь Ирану в обходе финансовых ограничений.
Что еще вошло в пакет санкций
В четверг было объявлено о до 38 назначениях, которые не ограничивались только криптопространством. Фактически, FCDO действовал в соответствии с положениями Правил России (Санкции) (Выход из ЕС) 2019 года и назвал две российские нефтяные компании — Zarubezhneft и INK-Capital, 12 танкеров «теневого флота», а также 17 организаций и лиц, связанных с поставкой военных товаров.
Корпоративные Великобритания продолжила добавлять Tsunami Payments LLC и АО «Обработка КГ», а также директора Processing KG Улана Букабаева, российскую компанию Planeta и московского кредитора Stolichny Kredit.
Рекомендации TRM для команд комплаенса отражают суть проблемы принудительного исполнения. Проводите проверку брендов Cryptomus и Heleket, анализируйте воздействие TokenSpot в сравнении с воздействием Grinex и следите за появлением следующего сервиса-преемника.
Эти обозначения нацелены на текущие имена. Операторы, стоящие за ними, имеют историю выбора новых.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Часто задаваемые вопросы
Почему Великобритания включила Cryptomus и Heleket в список одной компании?
Великобритания рассматривает Cryptomus и Heleket как бренды единого владельца — Xeltox Enterprises Ltd, после того как TRM Labs в апреле 2026 года пришла к выводу, что эти два сервиса операционно связаны через общую инфраструктуру, персонал, брендинг и ликвидность.
Какова связь между запуском Heleket и проверками KYC в Cryptomus?
Heleket был запущен в январе 2025 года, за месяц до того, как Cryptomus ввел обязательные проверки личности. Ежемесячный объем транзакций Cryptomus в блокчейне затем снизился с 153 млн долларов в январе 2025 года до 86 млн долларов в марте, в то время как объем Heleket вырос; TRM интерпретирует это как миграцию пользователей, стремящихся избежать новых правил.
Каким образом TokenSpot связан с санкционными российскими биржами?
TRM, проведя оценку 6 октября 2026 года, установила, что TokenSpot использует общую инфраструктуру кошельков с Grinex — вероятным преемником санкционированной биржи Garantex, и что TokenSpot перевел более $950 млн в совокупности на счета Grinex, Garantex и сети A7.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
