Il Regno Unito sanziona Cryptomus, Heleket e TokenSpot mesi dopo i cambi di denominazione
- Il Regno Unito ha sanzionato il proprietario di Cryptomus e Heleket come un'unica azienda, Xeltox Enterprises Ltd.
- Ha inoltre designato separatamente lo scambio kirghiso TokenSpot, nell'ambito di un pacchetto che coinvolge 38 entità legate alla Russia.
- Entrambi i bersagli seguono uno schema di rebranding: Heleket è emerso mentre Cryptomus inaspriva le verifiche KYC, e TokenSpot è collegato a Grinex, a sua volta probabile successore di Garantex.
Il Regno Unito ha imposto sanzioni al proprietario dei processori di pagamenti crittografici Cryptomus e Heleket, designando le due aziende come un'unica entità sanzionata giovedì 8 ottobre 2026.
I due marchi sono ora considerati una sola attività, bloccando così la possibilità per un operatore legato alla Russia di spostare gli utenti da una società all'altra.
Heleket è stato lanciato nel gennaio 2025, e nel febbraio 2025 Cryptomus ha iniziato a richiedere controlli KYC obbligatori. La tempistica apparve sospetta, poiché il volume on-chain mensile di Cryptomus diminuì mentre quello di Heleket aumentò nello stesso periodo.
Secondo TRM Labs Heleket è stato lanciato con l'obiettivo di assorbire gli utenti che avevano abbandonato Cryptomus a causa delle nuove normative.
Due marchi, una sola designazione
Xeltox Enterprises Ltd è stata indicata dal Foreign, Commonwealth and Development Office come società madre di Cryptomus, Heleket e Certa Payments Ltd. Il Regno Unito ha scelto ha designato Xeltox per il "supporto al settore dei servizi finanziari russi attraverso la sua proprietà di Cryptomus e le attività collegate e proseguite tramite Heleket."
Xeltox è già stata sanzionata in Canada. Nell'ottobre dello scorso anno, il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ha irrogato alla società una multa di 177 milioni di CAD per violazione delle norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.
Xeltox ha ha sfidato impugnato la decisione in tribunale, sostenendo che la multa si basava su "errori di diritto" e attribuendo alcune violazioni a "licenziatari esteri" senza sede in Canada.
Il copione da Garantex a Grinex
Questo schema non è affatto nuovo. TokenSpot, un exchange con sede in Kirghizistan, è stato designati indicato come tale. La valutazione di TRM ha stabilito che TokenSpot opera su infrastrutture di portafoglio condivise con Grinex ed è semplicemente una società di facciata per Grinex.
Grinex è diventato operativo dopo che il Regno Unito ha designato Garantex il 4 maggio 2022. Garantex è stato chiuso nel marzo 2025 e Grinex è apparso poco dopo. Grinex è stato designato dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti il 14 agosto 2025, e il Regno Unito ha fatto lo stesso a malapena una settimana dopo.
L'impronta on-chain di TokenSpot può essere collegata direttamente alla rete Grinex/Grarantex. Lo scambio ha erogato oltre 950 milioni di dollari tra Grinex, Garantex e la rete A7. A7 ha ricevuto quasi 679,5 milioni dei 950 milioni totali. A7 è stata recentemente sanzionata dal governo statunitense per il suo ruolo nell'aiutare l'Iran a eludere le restrizioni finanziarie.
Cos'altro ha colpito il pacchetto
Giovedì sono state effettuate fino a 38 designazioni, che non si sono limitate allo spazio cripto. In effetti, il FCDO ha agito ai sensi delle disposizioni delle Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, nominando due società petrolifere russe, Zarubezhneft e INK-Capital, 12 petroliere della flotta ombra e 17 entità e individui legati alla fornitura di beni militari.
Il Il Regno Unito ha poi aggiunto Tsunami Payments LLC e OJSC Processing KG, insieme al direttore di Processing KG Ulan Bukabaev, all'azienda russa Planeta e al creditore moscovita Stolichny Kredit.
Il parere di TRM rivolto ai team di compliance evidenzia il problema dell'applicazione delle norme. Effettuare screening sui marchi Cryptomus e Heleket, verificare l'esposizione su TokenSpot rispetto a quella su Grinex e monitorare il prossimo servizio successore.
Le denominazioni mirano ai nomi attuali. Gli operatori dietro di essi hanno una storia di adozione di nuovi nomi.
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Domande frequenti
Perché il Regno Unito ha inserito Cryptomus e Heleket sotto un'unica azienda?
Il Regno Unito tratta Cryptomus e Heleket come marchi di un unico proprietario, Xeltox Enterprises Ltd, dopo che TRM Labs ha valutato nell'aprile 2026 che i due servizi sono operativamente collegati attraverso infrastrutture condivise, personale, branding e liquidità.
Qual è il collegamento tra il lancio di Heleket e i controlli KYC di Cryptomus?
Heleket è stato lanciato nel gennaio 2025, il mese prima che Cryptomus introducesse controlli d'identità obbligatori. Il volume on-chain mensile di Cryptomus è poi sceso da 153 milioni di dollari nel gennaio 2025 a 86 milioni di dollari nel marzo dello stesso anno, mentre quello di Heleket è aumentato, interpretazione che TRM legge come una migrazione degli utenti verso nuovi servizi per evitare le nuove regole.
Come è collegato TokenSpot agli scambi russi sanzionati?
Il 6 ottobre 2026, TRM ha valutato che TokenSpot condivide l'infrastruttura dei portafogli con Grinex, un probabile successore dello scambio sanzionato Garantex, e che TokenSpot ha inviato più di 950 milioni di dollari in totale a Grinex, Garantex e alla rete A7.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
