Le Royaume-Uni sanctionne Cryptomus, Heleket et TokenSpot quelques mois après leurs changements de nom
- Le Royaume-Uni a sanctionné le propriétaire de Cryptomus et Heleket en tant que société unique, Xeltox Enterprises Ltd.
- Il a également désigné séparément l'échange kirghiz TokenSpot, dans le cadre d'un paquet de 38 entités lié à la Russie.
- Cibles issues d'un schéma de rebranding : Heleket émerge alors que Cryptomus durcit ses vérifications KYC, et TokenSpot est lié à Grinex, lui-même successeur probable de Garantex.
Le Royaume-Uni a imposé des sanctions au propriétaire des processeurs de paiement crypto Cryptomus et Heleket, désignant les deux entreprises comme une seule entité sanctionnée jeudi 8 octobre 2026.
Les deux marques sont désormais considérées comme une seule entreprise, ce qui bloque une voie permettant à un opérateur lié à la Russie de transférer ses utilisateurs d'une société à l'autre.
Heleket a été lancé en janvier 2025, et en février 2025, Cryptomus a commencé à imposer des vérifications KYC obligatoires. Le timing semblait suspect, car le volume on-chain mensuel de Cryptomus a diminué tandis que celui de Heleket augmentait autour de la même période.
TRM Labs signale que Heleket a été lancé dans le but d'absorber les utilisateurs qui ont quitté Cryptomus en raison de ses nouvelles réglementations.
Deux marques, une seule désignation
Xeltox Enterprises Ltd a été désignée par le Foreign, Commonwealth and Development Office comme la société mère de Cryptomus, Heleket et Certa Payments Ltd. Le Royaume-Uni ait choisi a désigné Xeltox pour « avoir soutenu le secteur des services financiers russes grâce à sa propriété de Cryptomus et à ses activités liées et poursuivies via Heleket. »
Xeltox a déjà été sanctionnée au Canada. En octobre dernier, le Centre canadien pour l'analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) a infligé à l'entreprise une amende de 177 millions de dollars canadiens pour violation des règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Xeltox a contesté a contesté la décision devant les tribunaux, affirmant que l'amende était fondée sur des « erreurs de droit » et imputant certaines infractions à des « titulaires de licence étrangers » sans implantation au Canada.
Le modèle Garantex-Grinex
Cette pratique n'est pas nouvelle. TokenSpot, une bourse basée au Kirghizstan, a désignés été visée également. L'analyse de TRM indique que TokenSpot fonctionne sur une infrastructure de portefeuilles partagée avec Grinex et n'est en réalité qu'une société écran de Grinex.
Grinex a été mis en ligne après que le Royaume-Uni ait désigné Garantex le 4 mai 2022. Garantex a été mis hors ligne en mars 2025, et Grinex est apparu peu de temps après. Grinex a été désigné par le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain le 14 août 2025, et le Royaume-Uni a fait de même à peine une semaine plus tard.
L'empreinte on-chain de TokenSpot peut être liée directement au réseau Grinex/Grarantex. La plateforme a distribué plus de 950 millions de dollars entre Grinex, Garantex et le réseau A7. Le réseau A7 a reçu près de 679,5 millions de dollars sur les 950 millions. A7 a récemment été sanctionné par le gouvernement américain pour son rôle dans l'aide apportée à l'Iran pour contourner les restrictions financières.
Ce qu'a également visé le paquet
Jusqu'à 38 désignations ont été effectuées jeudi, et elles ne se limitaient pas au secteur des cryptomonnaies. En effet, le FCDO a agi en vertu des dispositions des Règlements sur les sanctions contre la Russie (sortie de l'UE) de 2019, et a nommé deux sociétés pétrolières russes, Zarubezhneft et INK-Capital, 12 navires-citernes de la flotte fantôme, ainsi que 17 entités et individus liés à l'approvisionnement en biens militaires.
Le Le Royaume-Uni a ensuite ajouté Tsunami Payments LLC et OJSC Processing KG, ainsi que le directeur de Processing KG, Ulan Bukabaev, la société russe Planeta et le prêteur moscovite Stolichny Kredit.
Les recommandations de TRM à l’intention des équipes de conformité mettent en lumière le problème des sanctions. Vérifiez les marques Cryptomus et Heleket, analysez l’exposition de TokenSpot par rapport à celle de Grinex, et surveillez le prochain service successeur.
Les désignations ciblent les entités actuelles. Les opérateurs derrière ces structures ont un historique d’adoption de nouvelles identités.
Les esprits les plus brillants du secteur crypto lisent déjà notre newsletter. Vous aussi ? Rejoignez-les.
FAQ
Pourquoi le Royaume-Uni a-t-il listé Cryptomus et Heleket sous une même entreprise ?
Le Royaume-Uni considère Cryptomus et Heleket comme des marques appartenant à un seul propriétaire, Xeltox Enterprises Ltd, après qu’une évaluation de TRM Labs en avril 2026 ait établi que les deux services sont opérationnellement liés via des infrastructures partagées, du personnel commun, une identité de marque unifiée et des liquidités interconnectées.
Quel est le lien entre le lancement de Heleket et les vérifications KYC de Cryptomus ?
Heleket a été lancé en janvier 2025, soit un mois avant que Cryptomus n’impose des vérifications d’identité obligatoires. Le volume on-chain mensuel de Cryptomus a ensuite chuté de 153 millions de dollars en janvier 2025 à 86 millions de dollars en mars, tandis que celui de Heleket augmentait, ce que TRM interprète comme une migration des utilisateurs cherchant à contourner les nouvelles règles.
Comment TokenSpot est-il lié aux échanges russes sanctionnés ?
Le 6 octobre 2026, TRM a évalué que TokenSpot partage l'infrastructure de portefeuille avec Grinex, un successeur probable de l'échange sanctionné Garantex, et que TokenSpot a envoyé plus de 950 millions de dollars combinés à Grinex, Garantex et le réseau A7.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité concernant les investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
