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Bithumb suspend Heleket pour des allégations de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
- Bithumb a mis fin à son partenariat avec le prestataire de services de paiement Heleket en raison de ses liens avec des entités sanctionnées et des activités illégales.
- La bourse fait actuellement l'objet d'une enquête pour plus de 6 millions d'infractions aux règles de conformité et une erreur de paiementdentde 40 milliards de dollars.
- Bithumb renforce drastiquement ses contrôles internes afin d'éviter de nouvelles sanctions et de faire annuler sa suspension partielle.
Bithumb, la deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies de Corée du Sud, a rompu ses liens avec Heleket, un prestataire mondial de services de paiement en cryptomonnaies, en raison des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Cette nouvelle survient alors que Bithumb s'efforce d'améliorer son bilan en matière de conformité après que les autorités de régulation sud-coréennes ont abandonné une amende de 36,8 milliards de wons (24,6 millions de dollars) contre la plateforme d'échange plus tôt cette année pour avoir traité des dizaines de milliers de transactions via des plateformes étrangères non enregistrées.
Pourquoi Bithumb a-t-il rompu les liens avec Heleket ?
La décision de se séparer d'Heleket n'était pas fortuite. La société d'analyse blockchain TRM Labs a publié une étude concluant « avec un degré de certitude élevé » qu'Heleket et Cryptomus, un processeur de paiements lié à la Russie, sont opérationnellement liés par le biais d'infrastructures, de personnel, d'une marque et d'activités on-chain partagés.
L'analyse de TRM a également révélé que Heleket a été créé en janvier 2025, juste après l'introduction par Cryptomus de contrôles KYC (Know Your Customer) obligatoires qui ont fait chuter son volume d'échanges sur la blockchain de 153 millions de dollars en janvier 2025 à 86 millions de dollars en mars. Ce calendrier suggère que Heleket a été conçu pourtracles utilisateurs fuyant les nouvelles exigences KYC de Cryptomus.
En octobre 2025, Cryptomus a écopé d'une amende record d'environ 177 millions de dollars canadiens infligée par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières (TRAC) du Canada pour violation des lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
TRM a également observé qu'entre 2022 et 2025, Cryptomus était devenu une plaque tournante majeure des activités illégales, traitant des centaines de millions de dollars pour des vendeurs de pornographie infantile, des réseaux de financement du terrorisme et d'autres personnes tentant de contourner les sanctions internationales via la plateforme d'échange russe Garantex, désormais sur liste noire.
D'après les données de TRM Labs, l'exposition illégale d'Heleket était environ cinq fois supérieure à la moyenne enregistrée chez les prestataires de services de paiement. Les premiers flux importants de liquidités vers Heleket provenaient directement de Garantex, ce qui est inhabituel pour un service prétendant opérer dans le respect de la réglementation de l'Union européenne.
de Heleket La politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) sur son site web, stipule qu'elle ne coopérera pas avec les personnes figurant sur les listes de sanctions, tout en affirmant vérifier l'dent. TRM a toutefois constaté que les utilisateurs peuvent effectuer des transactions sur la plateforme sans fournir dedent, ce qui contredit directement ses procédures publiques.
Bithumb a ses propres problèmes de conformité
La décision de Bithumb de suspendre ses services sur Heleket s'inscrit dans un mouvement plus large de mise à niveau forcée de la conformité au sein de la plateforme. Selon Cryptopolitan, l'Unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud a détecté environ 6,65 millions d'infractions à la loi sur les informations financières spécifiques (Special Financial Information Act) sur Bithumb, notamment le traitement de 45 772 transactions avec des plateformes de cryptomonnaies étrangères non enregistrées sans vérification adéquate de l'dent.
L'Unité de renseignement financier (FIU) avait également imposé une suspension partielle d'activité de six mois, en plus de l'amende, en mars dernier. Cependant, Bithumb a immédiatement contesté cette décision devant les tribunaux, et le 30 avril, la deuxième chambre du tribunal administratif de Séoul a prononcé une injonction suspendant l'application de la suspension le temps que la procédure judiciaire se poursuive.
Pour ne rien arranger, la Commission des services financiers (FSC) a constaté, lors d'une enquête distincte, des «defidans le système de contrôle interne de Bithumb » suite à un incident survenudent février. À l'époque, un employédentversé 620 000 Bitcoincette erreur aurait coûté environ 40 milliards de dollars. Cryptopolitan,
En conséquence, la FSC a renforcé la réglementation applicable à toutes les principales bourses sud-coréennes, les obligeant à effectuer des contrôles de rapprochement toutes les cinq minutes, à mettre en œuvre des suspensionsmatic de cotation en cas d'écarts importants et à réaliser des audits mensuels.
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FAQ
Qu'est-ce que Heleket et pourquoi Bithumb l'a-t-il bloqué ?
Heleket est un service de traitement des paiements en cryptomonnaie que TRM Labs a identifié avec un degré de certitude élevé comme étant opérationnellement lié à Cryptomus, une plateforme liée à la Russie qui a écopé d'une amende de près de 177 millions de dollars canadiens infligée par les autorités canadiennes pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Bithumb a suspendu l'accès à la plateforme en raison des risques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Pour quelles violations de la réglementation anti-blanchiment Bithumb a-t-il été sanctionné ?
L'unité de renseignement financier de Corée du Sud a constaté environ 6,65 millions de violations de la loi sur les informations financières spécifiques, dont 45 772 transactions avec des opérateurs de cryptomonnaies étrangers non enregistrés et des échecs dans la vérification de l'dentdes clients, ce qui a entraîné une amende de 36,8 milliards de wons (24,6 millions de dollars) et une suspension partielle des activités de six mois, suspendue ultérieurement par un tribunal.
Bithumb fait-il toujours l'objet d'une enquête ?
Oui. La Commission des services financiers finalise un examen juridique distinct afin de déterminer les sanctions liées à undent survenu en février 2026, au cours duquel un employé de Bithumb adentversé 620 000 Bitcoin au lieu de 620 000 wons. Par ailleurs, la Commission sud-coréenne de protection des données personnelles a ouvert une enquête sur le partage de carnets d’ordres avec des plateformes étrangères.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
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