- Bithumb는 제재 대상 기관 및 불법 활동과의 연관성으로 인해 결제 처리업체 Heleket과의 파트너십을 종료했습니다.
- 해당 거래소는 현재 600만 건 이상의 규정 위반 사항과 400억 달러 규모의 실수 지급 오류로 수사를 받고 있습니다.
- Bithumb는 추가 제재를 피하고 부분 정지 조치를 해제하기 위해 내부 통제를 강화하고 있습니다.
한국 두 번째로 큰 암호화폐 거래소인 Bithumb은 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험으로 인해 글로벌 암호화폐 결제 처리업체인 Heleket과의 관계를 끊었습니다.
이 소식은 Bithumb이 올해 초 미등록 외국 플랫폼을 통해 수만 건의 거래를 처리했다는 이유로 368억 위안($2460만)의 과태료를 부과받은 후 규정 준수 기록을 개선하기 위해 노력하는 시점에 전해졌습니다.
왜 Bithumb은 Heleket과의 관계를 끊었나요?
Heleket을 해제한 결정은 우연이 아닙니다. 블록체인 인텔리전스 기업인 TRM Labs는 연구에 지난 달 Heleket과 러시아와 연관된 결제 처리업체인 Cryptomus가 공유 인프라, 인력, 브랜딩 및 온체인 활동을 통해 운영적으로 연결되어 있다고 '높은 확신'으로 평가하는 보고서를 발표했습니다.
TRM의 분석은 또한 Heleket이 2025년 1월에 설립되었음을 발견했으며, 이는 Cryptomus가 의무적인 고객 확인(KYC) 통제를 도입하여 2025년 1월 $1.53억에서 3월 $8600만까지 온체인 거래량을 급감시킨 직후였습니다. 이 시기는 Heleket이 Cryptomus의 새로운 KYC 요구 사항을 피하는 사용자를 유치하기 위해 구축되었음을 시사합니다.
2025년 10월, Cryptomus는 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)로부터 자금세탁 및 테러 자금 조달 법규 위반으로 약 CAD 1.77억의 사상 최대 규모의 과태료를 부과받았습니다.
TRM은 또한 2022년부터 2025년 사이 Cryptomus가 아동 포르노그래피 판매자, 테러 자금 조달 네트워크 및 이제 블랙리스트에 오른 러시아 거래소 Garantex를 통해 국제 제재를 우회하려는 기타 행위자들을 위해 수억 달러를 처리하는 불법 활동의 주요 허브가 되었음을 관찰했습니다.
TRM Labs의 데이터에 따르면 Heleket 자체의 불법 노출은 결제 서비스 제공업체 전반에 걸쳐 기록된 평균의 약 5배였습니다. Heleket으로 유입된 첫 주요 유동성은 유럽 연합 규정을 준수한다고 주장하는 어떤 서비스에서도 드문 패턴인 Garantex에서 직접 유입되었습니다.
Heleket의 AML/KYC 정책 웹사이트에 따르면 지정된 제재 목록에 있는 개인과 협력하지 않으며 고객 신원을 확인한다고 주장합니다. 그러나 TRM은 사용자가 플랫폼에서 거래를 완료할 때 어떤 신분증명서도 제공하지 않아도 된다고 지적했으며, 이는 그들의 공개 절차와 직접적으로 모순됩니다.
Bithumb도 자체 규정 준수 문제가 있음
Bithumb이 Heleket을 차단한 결정은 거래소의 강제 규정 준수 업그레이드라는 더 넓은 추세 중 일부입니다. 크립토폴리탄, 한국의 금융정보분석원(FIU)은 Bithumb에서 약 665만 건의 특정금융정보법 위반을 적발했으며, 여기에는 고객 신원을 적절히 확인하지 않고 미등록 외국 암호화폐 플랫폼을 통해 45,772건의 거래를 처리하는 것이 포함되었습니다.
FIU는 또한 3월 벌금과 함께 6개월간의 부분 영업 정지를 부과했습니다. 그러나 비썸은 즉각 법적으로 대응했고, 4월 30일 서울행정법원 제2부는 법적 분쟁이 계속되는 동안 정지를 유예하는 가처분을 인용했습니다.
비썸에 더 불리한 상황으로, 금융위원회(FSC)는 2월 프로모션 지급 과정에서 직원이 62만 달러 대신 62만 비트코인을 실수로 전송한 이전 사건을 조사하는 과정에서 "비썸의 내부 통제 시스템에 결함이 있다"고 발견했습니다. 이 오류는 약 400억 달러에 해당하는 것으로, 크립토폴리탄.
결과적으로 FSC는 모든 주요 한국 거래소에 대해 5분마다 재계산 검사를 수행하고, 주요 불일치 시 자동 거래 정지를 구현하며, 월간 감사를 수행하도록 규제를 강화했습니다.
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자주 묻는 질문
Heleket이란 무엇이며 Bithumb가 이를 차단한 이유는 무엇인가요?
Heleket은 암호화폐 결제 처리업체로, TRM Labs는 높은 신뢰도로 이 업체가 Cryptomus와 운영상 연결되어 있다고 평가했습니다. Cryptomus는 캐나다 규제 당국으로부터 돈세탁 및 테러 자금 조달 위반 혐의로 약 1억 7천 7백만 캐나다 달러의 벌금을 부과받은 러시아계 플랫폼입니다. Bithumb는 AML 및 테러 자금 조달 위험으로 인해 해당 플랫폼과의 거래를 끊었습니다.
Bithumb는 어떤 AML 위반 혐의로 제재를 받았나요?
한국 금융정보분석원 (FIU) 은 등록되지 않은 해외 암호화폐 거래소와의 45,772 건의 거래 및 고객 신원 확인 미이행 등 특정금융정보법 위반 약 665 만건을 적발하여 368 억 원 (약 2,460 만 달러) 의 과징금과 6 개월 부분 영업 정지 처분을 내렸으나, 법원은 이후 이를 보류했습니다.
비트럼은 여전히 수사 중인가요?
네. 금융위원회는 2026 년 2 월 발생한 비트럼 직원이 62 만 비트코인을 62 만 원으로 착각해 지급한 사건과 관련해 별도의 법적 검토를 통해 제재 여부를 확정하고 있으며, 개인정보보호위원회도 해외 플랫폼과의 주문장 공유에 대한 조사를 개시했습니다.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com은 이 페이지에 제공된 정보를 기반으로 이루어진 모든 투자에 대해 책임을 지지 않습니다. 어떤 투자 결정을 내리기 전에 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가와의 상담을 강력히 권장합니다.
한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
