Question 1

Heleket은 무엇이며 Bithumb은 왜 차단했습니까?

Accepted Answer

Heleket은 암호화폐 결제 처리 업체로, TRM Labs는 Heleket이 러시아와 연계된 플랫폼인 Cryptomus와 운영상 연관이 있다고 높은 확신을 가지고 평가했습니다. Cryptomus는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위반으로 캐나다 규제 당국으로부터 약 1억 7,700만 캐나다 달러의 벌금을 부과받은 바 있습니다. Bithumb은 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 이유로 해당 플랫폼과의 거래를 중단했습니다.

Question 2

Bithumb은 어떤 자금세탁방지(AML) 위반으로 제재를 받았습니까?

Accepted Answer

한국 금융정보분석원은 특정 금융정보보호법 위반 약 665만 건을 적발했는데, 여기에는 미등록 해외 암호화폐 사업자와의 거래 4만 5772건과 고객dent확인 실패 등이 포함되어 있다. 이에 따라 해당 업체는 368억 원(2460만 달러)의 벌금과 6개월간의 부분 영업 정지 처분을 받았으며, 법원은 이후 정지 처분을 일시적으로 중단했다.

Question 3

Bithumb은 아직 조사 중인가요?

Accepted Answer

네. 금융위원회는 2026년 2월 비썸 직원이dent 로 62만 원 대신 62만 Bitcoin 지급한 사건과 관련하여 제재 여부를 결정dent위한 별도의 법률 검토를 진행 중이며, 한국 개인정보보호위원회는 해외 플랫폼과의 주문장 공유에 대한 조사를 시작했습니다.

Cryptomus

Bithumb, 자금세탁방지 및 테러자금 조달 혐의로 Heleket과의 거래 차단

명확한 한 가지 요약.
매일,

Cryptomus

Bithumb, 자금세탁방지 및 테러자금 조달 혐의로 Heleket과의 거래 차단

명확한 한 가지 요약.매일,

명확한 한 가지 요약.
매일,