Question 1

Heleketとは何ですか？また、BithumbはなぜHeleketをブロックしたのですか？

Accepted Answer

Heleketは暗号通貨決済処理業者であり、TRM Labsは、マネーロンダリングとテロ資金供与違反でカナダの規制当局から約1億7700万カナダドルの罰金を科された、ロシア関連プラットフォームであるCryptomusと運用上関連があると高い確度で評価した。Bithumbは、AML（マネーロンダリング対策）とテロ資金供与のリスクを理由に、このプラットフォームとの取引を停止した。.

Question 2

BithumbはどのようなAML違反で罰則を受けたのですか？

Accepted Answer

韓国の金融情報機関は、未登録の海外暗号資産業者との取引45,772件や顧客dent確認の不備など、特定金融情報法違反約665万件を発見し、368億ウォン（2,460万ドル）の罰金と6ヶ月間の部分的な営業停止処分を下したが、裁判所は後にこの処分を一時停止した。.

Question 3

Bithumbはまだ捜査対象ですか？

Accepted Answer

はい。金融委員会は、2026年2月にBithumbの従業員がdent62万ウォンではなく62万 Bitcoin を支払ってしまったdent に関連する制裁措置を決定するための別の法的審査を完了しようとしており、韓国の個人情報保護委員会は海外プラットフォームとの注文板共有に関する調査を開始しました。.

Cryptomus

Bithumb、マネーロンダリング対策とテロ資金供与の疑惑でHeleketとの取引を停止

簡潔で的確な要約を一つ。
毎日、

Cryptomus

Bithumb、マネーロンダリング対策とテロ資金供与の疑惑でHeleketとの取引を停止

簡潔で的確な要約を一つ。毎日、

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