Question 1

Heleket是什么？Bithumb为什么要屏蔽它？

Accepted Answer

Heleket是一家加密货币支付处理商，TRM Labs高度确信其运营与Cryptomus存在关联。Cryptomus是一个与俄罗斯有关联的平台，曾因洗钱和恐怖主义融资违规行为被加拿大监管机构罚款近1.77亿加元。Bithumb已因反洗钱和恐怖主义融资风险而切断了与该平台的合作关系。.

Question 2

Bithumb因哪些反洗钱违规行为受到处罚？

Accepted Answer

韩国金融情报部门发现约 665 万起违反《特定金融信息法》的行为，其中包括与未注册的海外加密货币运营商进行的 45772 笔交易以及客户dent验证失败，导致该公司被处以 368 亿韩元（2460 万美元）的罚款和六个月的部分停业处分，但法院后来暂停了该处分。.

Question 3

Bithumb目前仍在接受调查吗？

Accepted Answer

是的。金融服务委员会正在完成一项独立的法律审查，以确定与2026年2月发生的一起dent 相关的制裁措施，该事件中Bithumb的一名员工dent支付了62万枚 Bitcoin 而不是62万韩元。此外，韩国个人信息保护委员会已对与海外平台共享订单簿的情况展开调查。.

Cryptomus

一份简洁明了的简报。
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