Bithumb因反洗钱和恐怖主义融资指控切断了与Heleket的合作关系

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汉娜·科利莫尔

阅读时长：2分钟发布于：1小时前

由于与受制裁实体有关联以及存在非法活动，Bithumb 已终止与支付处理商 Heleket 的合作关系。.
该交易所目前正因超过 600 万起违规行为和 400 亿美元的dent赔付错误而接受调查。.
Bithumb正在积极加强内部控制，以避免进一步的处罚并推翻其部分停权决定。.

由于反洗钱和恐怖主义融资风险，韩国第二大加密货币交易所 Bithumb 已与全球加密货币支付处理商 Heleket 断绝关系。.

此前，韩国监管机构于今年早些时候撤销了对 Bithumb 交易所处以的 368 亿韩元（2460 万美元）罚款，原因是该交易所通过未注册的外国平台处理了数万笔交易。Bithumb 正在努力改善其合规记录。

Bithumb为何与Heleket断绝关系？

放弃 Heleket 的决定并非偶然。区块链情报公司 TRM Labs 上个月发布的研究报告“高度确信”Heleket 与俄罗斯关联的支付处理商 Cryptomus 在运营上存在关联，共享基础设施、人员、品牌和链上活动。

Bithumb 因反洗钱和恐怖主义融资指控而终止与 Heleket 的合作关系。. — TRM Labs报告称，Heleket钱包的初始流动性来自Garantex。来源：TRM Labs。.

TRM的分析还发现，Heleket成立于2025年1月，恰好在Cryptomus推出强制性客户身份验证（KYC）控制措施之后，该措施导致其链上交易量从2025年1月的1.53亿美元下降到3月份的8600万美元。这一时间节点表明，Heleket的建立旨在trac那些因Cryptomus新的KYC要求而流失的用户。.

2025 年 10 月，Cryptomus 因违反洗钱和恐怖主义融资法，被加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 处以创纪录的约 1.77 亿加元罚款。.

TRM 还观察到，在 2022 年至 2025 年间，Cryptomus 已成为非法活动的主要中心，为儿童色情制品供应商、恐怖主义融资网络以及其他试图通过现已被列入黑名单的俄罗斯交易所 Garantex 绕过国际制裁的组织处理了数亿美元的资金。.

根据TRM Labs的数据，Heleket自身的非法风险敞口约为支付服务提供商平均水平的五倍。流入Heleket的第一笔主要资金直接来自Garantex，这对于任何声称在欧盟监管范围内运营的服务而言都是一种不寻常的模式。.

Heleket在其网站上公布的反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）政策声称，该公司不会与被列入制裁名单的个人合作，同时又声称会核实客户身份dent即可在该平台上完成交易dent，这与其公开的流程直接矛盾。

Bithumb自身也存在合规问题。

Bithumb 终止与 Heleket 的交易，是该交易所被迫进行合规升级这一更广泛趋势的一部分。据 Cryptopolitan，韩国金融情报机构 (FIU) 查出 Bithumb 存在约 665 万起违反《特定金融信息法》的行为，其中包括在未正确核实客户身份的情况下，处理了 45,772 笔与未注册的外国加密货币平台的dent。

今年3月，金融情报机构（FIU）除了罚款外，还对Bithumb处以六个月的部分营业停业处分。然而，Bithumb立即提起诉讼，4月30日，首尔行政法院第二庭颁布禁令，暂停了停业处分，等待法律纠纷解决。.

对Bithumb来说，雪上加霜的是，金融服务委员会（FSC）在另一项调查中发现，defiBithumb的内部控制系统存在缺陷。该调查针对的是dent ：一名员工dent发放给了 Bitcoin报道，这一错误造成的损失约为400亿美元 Cryptopolitan。

因此，韩国金融服务委员会收紧了对所有韩国主要交易所的监管，要求它们每五分钟进行一次对账检查，对重大错配实施matic 交易暂停，并进行每月审计。.

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