Bithumb因反洗钱和恐怖主义融资指控切断与Heleket的联系

韩国第二大加密货币交易所Bithumb已切断与全球加密货币支付处理器Heleket的联系，原因是反洗钱和恐怖主义融资风险。

这一消息 出现在Bithumb努力改善其合规记录之际，此前韩国监管机构今年早些时候对该交易所处以368亿韩元（2460万美元）的罚款，原因是其通过未注册的国外平台处理了数万笔交易。

Bithumb为何切断与Heleket的联系？

切断Heleket的决定并非偶然。区块链情报公司TRM Labs发布 研究 上月的一份报告，以“高度信心”评估Heleket和Cryptomus（一家与俄罗斯有关的支付处理器）通过共享的基础设施、人员、品牌和网络链上活动存在运营联系。

TRM的分析还发现，Heleket成立于2025年1月，就在Cryptomus引入强制了解你的客户（KYC）控制措施之后，该措施使其链上交易量从2025年1月的1.53亿美元降至3月的8600万美元。这一时机表明，Heleket的建立是为了吸引逃离Cryptomus新KYC要求的用户。

2025年10月，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）对Cryptomus处以创纪录的约1.77亿加元罚款，原因是其违反反洗钱和恐怖主义融资法律。

TRM还观察到，2022年至2025年间，Cryptomus已成为非法活动的主要枢纽，处理了数亿美元的资金，用于儿童色情供应商、恐怖主义融资网络以及其他试图通过现已被列入黑名单的俄罗斯交易所Garantex绕过国际制裁的人。

根据TRM Labs的数据，Heleket自身的非法暴露程度是支付服务提供商平均水平的五倍。流入Heleket的第一笔主要流动性直接来自Garantex，这对于任何声称在欧盟法规内运营的服务来说都是不寻常的模式。

Heleket的 反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）政策 在其网站上声明，它将不与指定制裁名单上的人员合作，同时声称其会验证客户身份。然而，TRM指出，用户可以在平台上完成交易而无需提供任何身份文件，这与其公开程序直接矛盾。

Bithumb自身也存在合规问题

Bithumb切断与Heleket的联系是该交易所更广泛的强制合规升级趋势的一部分。根据 Cryptopolitan，韩国金融情报局（FIU）在Bithumb发现了约665万起违反《特定金融信息法》的行为，包括在处理45,772笔与未注册的国外加密货币平台的交易时，未适当验证客户身份。

FIU还在今年3月对其处以六个月的业务部分暂停和罚款。然而，Bithumb立即在法庭上反击，4月30日，首尔行政法院第二分院批准了禁令，暂停了业务暂停，而法律纠纷仍在继续。

对Bithumb来说，情况更加糟糕的是，金融服务委员会（FSC）在2月早些时候一起事件（一名工作人员在促销发放中意外发送了62万枚比特币而不是62万韩元）的调查中发现“Bithumb内部控制系统存在缺陷”。据 Cryptopolitan.

称，这一错误价值约400亿美元。