Bithumb corta lazos con Heleket por alegaciones de lavado de dinero y financiación del terrorismo
- Bithumb ha terminado su asociación con el procesador de pagos Heleket debido a sus vínculos con entidades sancionadas y actividades ilegales.
- El exchange está actualmente bajo investigación por más de 6 millones de infracciones de cumplimiento y un error de pago accidental de 40 mil millones de dólares.
- Bithumb está endureciendo agresivamente los controles internos para evitar más sanciones y revocar su suspensión parcial.
El segundo mayor intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Bithumb, ha cortado lazos con Heleket, un procesador de pagos de criptomonedas global, debido a los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
La noticia llega mientras Bithumb trabaja para mejorar su historial de cumplimiento después de que los reguladores surcoreanos retiraran una multa de 36.800 millones de wones (24,6 millones de dólares) contra el intercambio a principios de este año por procesar decenas de miles de transacciones a través de plataformas extranjeras no registradas.
¿Por qué Bithumb cortó lazos con Heleket?
La decisión de eliminar a Heleket no fue al azar. La firma de inteligencia blockchain TRM Labs publicó investigación el mes pasado evaluando "con alta confianza" que Heleket y Cryptomus, un procesador de pagos vinculado a Rusia, están conectados operativamente a través de infraestructura compartida, personal, marca y actividad en cadena.
El análisis de TRM también descubrió que Heleket fue establecido en enero de 2025, justo después de que Cryptomus introdujera controles obligatorios de conocimiento del cliente (KYC) que redujeron su volumen en cadena de 153 millones de dólares en enero de 2025 a 86 millones de dólares para marzo. La fecha sugiere que Heleket fue construido para atraer a los usuarios que huían de los nuevos requisitos KYC de Cryptomus.
En octubre de 2025, Cryptomus recibió una multa récord de aproximadamente 177 millones de dólares canadienses por el Centro de Análisis de Transacciones Financieras e Informes (FINTRAC) de Canadá por violar las leyes de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
TRM también observó que entre 2022 y 2025, Cryptomus se había convertido en un importante centro de actividades ilegales, procesando cientos de millones de dólares para vendedores de pornografía infantil, redes de financiación del terrorismo y otros que intentaban eludir las sanciones internacionales a través del ahora sancionado intercambio ruso Garantex.
Según los datos de TRM Labs, la exposición ilegal propia de Heleket fue aproximadamente cinco veces el promedio registrado entre los proveedores de servicios de pago. La primera liquidez importante que fluyó hacia Heleket provenía directamente de Garantex, lo cual es un patrón inusual para cualquier servicio que afirma operar dentro de las regulaciones de la Unión Europea.
La política AML/KYC de Heleket en su sitio web establece que no cooperará con individuos en listas de sanciones designadas, mientras afirma que verifica las identidades de los clientes. Sin embargo, TRM señaló que los usuarios pueden completar transacciones en la plataforma sin proporcionar ningún documento de identidad, lo cual es una contradicción directa de sus procedimientos públicos.
Bithumb tiene sus propios problemas de cumplimiento
La decisión de Bithumb de cortar lazos con Heleket es parte de una tendencia más amplia de actualizaciones forzadas de cumplimiento en el intercambio. Según Cryptopolitan, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur detectó aproximadamente 6,65 millones de violaciones de la Ley de Información Financiera Específica en Bithumb, incluyendo el procesamiento de 45.772 transacciones con plataformas de criptomonedas extranjeras no registradas sin verificar adecuadamente las identidades de los clientes.
La FIU también impuso una suspensión parcial de negocios de seis meses junto con la multa a principios de marzo. Sin embargo, Bithumb respondió inmediatamente en los tribunales, y el 30 de abril, la Segunda División del Tribunal Administrativo de Seúl concedió una medida cautelar que pausó la suspensión mientras continúa la disputa legal.
Para empeorar las cosas para Bithumb, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) en una investigación separada encontró "deficiencias en el sistema de control interno de Bithumb" durante una investigación sobre un incidente anterior en febrero donde un empleado envió accidentalmente 620.000 Bitcoins en lugar de 620.000 wones durante un pago promocional. Este error valía aproximadamente 40.000 millones de dólares, según Cryptopolitan.
Como resultado, la FSC ha endurecido las regulaciones para todos los principales intercambios surcoreanos, requiriendo que realicen verificaciones de conciliación cada cinco minutos, implementen pausas automáticas de negociación para desajustes importantes y realicen auditorías mensuales.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es Heleket y por qué Bithumb lo bloqueó?
Heleket es un procesador de pagos de criptomonedas que TRM Labs evaluó con alta confianza como vinculado operativamente a Cryptomus, una plataforma conectada a Rusia penalizada con casi 177 millones de dólares canadienses por reguladores canadienses por violaciones de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Bithumb cortó la plataforma debido a riesgos de AML y financiación del terrorismo.
¿Por qué violaciones de AML ha sido penalizado Bithumb?
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur encontró aproximadamente 6,65 millones de violaciones de la Ley de Información Financiera Específica, incluidas 45.772 transacciones con operadores de criptomonedas extranjeras no registrados y fallas en la verificación de la identidad de los clientes, lo que resultó en una multa de 36.800 millones de wones (24,6 millones de dólares) y una suspensión parcial de las actividades comerciales por seis meses, que un tribunal posteriormente suspendió.
¿Bithumb sigue bajo investigación?
Sí. La Comisión de Servicios Financieros está completando una revisión legal separada para determinar las sanciones relacionadas con un incidente de febrero de 2026 en el que un empleado de Bithumb pagó accidentalmente 620.000 Bitcoin en lugar de 620.000 wones, y la Comisión de Protección de Datos Personales de Corea del Sur ha abierto una investigación sobre el intercambio de libros de órdenes con plataformas extranjeras.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
