Bithumb se enfrenta a nuevas decisiones sobre sanciones tras su importante victoria sobre los reguladores surcoreanos

Según informes locales de la agencia de noticias Yonhap, un tribunal surcoreano ha revocado la suspensión parcial de seis meses de las actividades comerciales impuesta a Bithumb por la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur. 

El fallo del tribunal supone un gran alivio para Bithumb, que se prepara para afrontar nuevos problemas derivados de acusaciones separadas de fallos masivos en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Asimismo, la Comisión de Protección de Datos Personales de Corea del Sur ha abierto una investigación sobre Upbit, Bithumb y otras plataformas en relación con el intercambio de libros de órdenes con plataformas extranjeras.

¿Por qué se penalizó a Bithumb?

La Segunda Sala del Tribunal Administrativo de Seúl aceptó la solicitud de Bithumb de una orden judicial, lo que suspende de hecho la suspensión parcial de la actividad comercial, que iba a durar seis meses y que estaba destinada aripple la capacidad de la plataforma para captar nuevos clientes. 

Gracias a la decisión del tribunal, Bithumb puede continuar con sus operaciones comerciales normales sin interrupciones mientras se resuelve la disputa legal más amplia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el organismo contra el blanqueo de capitales dependiente de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), impuso a Bithumb una suspensión parcial de seis meses y una multa de 24,6 millones de dólares (36.800 millones de wones) en marzo, tras descubrirse aproximadamente 6,65 millones de infracciones de la Ley de Información Financiera Específica.

Los investigadores descubrieron que Bithumb no verificó adecuadamente ladentde sus clientes y no bloqueó las transacciones con operadores de criptomonedas extranjeros no registrados. La suspensión propuesta, que debía comenzar el 27 de marzo, habría impedido que los nuevos clientes transfirieran criptoactivos dentro o fuera de la plataforma. 

Sin embargo, Bithumb presentó una orden judicial días antes, el 23 de marzo, congelando la suspensión hasta que el tribunal emitiera su fallo. 

Corea del Sur se ve azotada por sanciones regulatorias 

Cryptopolitan informó a principios de este mes que el Tribunal Administrativo de Seúl también falló a favor de Dunamu (NASDAQ: DUNU), operador de Upbit. El tribunal anuló una suspensión parcial de tres meses y una multa de 35.200 millones de wones por cargos similares a los de Bithumb, basándose en que Dunamu había tomado medidas razonables para cumplir con las normas. El tribunal también dictaminó que un pequeño porcentaje de transacciones señaladas no constituía una conducta ilícita intencional.

La FIU apeló esa decisión, lo que llevó el caso a un segundo juicio. Coinone también recibió sanciones y las impugnó ante los tribunales. 

Además de la sanción de la FIU, Bithumb se enfrenta a una investigación aparte, potencialmente más perjudicial, relacionada con undent ocurrido en febrero en el que un miembro del personal pagódent620.000 Bitcoinen lugar de 620.000 wones durante un evento promocional. 

Cryptopolitan anteriormente informó que la Comisión de Servicios Financieros (FSC) encontró "defien el sistema de control interno de Bithumb" durante su inspección del incidente dedent.

El error en los pagos también llevó a la FSC a endurecer los requisitos de supervisión para todas las principales plataformas de intercambio. Antes deldent, tres de las cinco plataformas más grandes de Corea del Sur conciliaban sus registros internos con las tenencias reales de criptomonedas solo una vez cada 24 horas, pero ahora la FSC exige esas verificaciones cada cinco minutos, con suspensionesmatic de las operaciones que se activan ante grandes discrepancias. Las auditorías mensuales también han reemplazado el anterior calendario trimestral.

Ahora, cualquier pago manual requiere la verificación de un tercero, y las plataformas de intercambio deben designar un responsable de gestión de riesgos y formar un comité de gestión de riesgos.