Upbit y Bithumb buscan victorias en los tribunales mientras los reguladores presionan a los exchanges locales
- El Tribunal Administrativo de Seúl dictaminó que los reguladores deben cancelar la suspensión comercial de tres meses impuesta a Upbit.
- Bithumb ha solicitado el embargo provisional de 7 Bitcoins a clientes que se negaron a devolver fondos tras su pago accidental en febrero.
- Los reguladores ahora requieren auditorías de activos cada cinco minutos e han introducido retrasos unificados en los retiros.
Un tribunal de Seúl falló a favor de Dunamu, el operador de Upbit, cancelando una suspensión parcial de negocios de tres meses impuesta por las autoridades financieras, deteniendo una racha de acciones ejemplarizantes contra operadores nacionales.
Bithumb también está en los tribunales, intentando recuperar el último Bitcoin que pagó por error a los clientes durante un evento promocional de febrero que envió a las autoridades a una sobrerregulación.
El tribunal falla a favor de Upbit
La Quinta División del Tribunal Administrativo de Seúl dictaminó que la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) debe cancelar su suspensión parcial de negocios de tres meses contra Dunamu. El tribunal también anuló una multa de 35.200 millones de wones (23,8 millones de dólares).
La FIU había determinado que Upbit facilitó 44.948 transacciones con 19 operadores no registrados durante una inspección in situ en 2024.
Sin embargo, el tribunal identificó que entre 2022 y 2024, aunque existían reglas específicas para bloquear transacciones no registradas superiores a 1 millón de wones (aproximadamente 676 dólares), no había reglas claras para transacciones por debajo de ese nivel.
Considerando esto, el tribunal determinó que Dunamu tomó medidas razonables al enviar cartas de confirmación a los clientes, utilizando el sistema de monitoreo de Chainalysis Korea para bloquear direcciones de billetera sospechosas e implementar procedimientos de autovigilancia.
El tribunal señaló que solo del 0,7 % al 2,8 % de las transacciones marcadas como 'Desconocidas' por los sistemas de monitoreo externos fueron confirmadas posteriormente como involucrando negocios no registrados. Los jueces concluyeron que la ocurrencia de algunas transacciones no registradas "no constituye inmediatamente un delito intencional o negligencia grave".
Este resolución podría afectar el resultado de casos similares contra Bithumb y Coinone. Bithumb está actualmente litigando una suspensión parcial de negocios de seis meses y una multa de 36.800 millones de wones (casi 25 millones de dólares) por cargos similares.
Coinone recibió aviso previo de sanciones, incluida una suspensión parcial de tres meses.
Bithumb inicia litigios para recuperar su Bitcoin
Bithumb tiene presentó la solicitud de embargo provisional de aproximadamente 7 BTC que permanecen sin recuperar tras un incidente masivo ocurrido durante un evento promocional de "caja aleatoria". Un empleado de Bithumb pretendía pagar 620.000 wones a 249 ganadores, pero en su lugar pagó 620.000 Bitcoins, valorados en aproximadamente 62 billones de wones (40.000 millones de dólares) en ese momento.
Bithumb detectó el error en 35 minutos y congeló las cuentas afectadas. Sin embargo, algunos destinatarios ya habían vendido parte de su ganancia repentina o comprado otros activos virtuales. El exchange recuperó el 99,7 % del Bitcoin pagado por error. Algunos clientes se han negado a devolver los fondos, argumentando que fue un error de la empresa.
Un embargo provisional es una orden judicial que congela temporalmente los activos de un deudor antes de presentar una demanda completa. Los expertos legales dicen que los clientes que no devolvieron el Bitcoin probablemente perderán en los tribunales.
El exabogado y gobernador del Servicio de Supervisión Financiera, Lee Chan-jin, declaró que los Bitcoins de Bithumb están "sujetos a la devolución de enriquecimiento injusto. Aquellos que los vendieron y convirtieron en efectivo están enfrentando un desastre".
Es aún más problemático para esos clientes porque el principio requiere devolver el Bitcoin exacto recibido. Cuando ocurrió el error a principios de febrero, el precio del Bitcoin en Bithumb cayó al rango bajo de 80 millones de wones. El precio actual es de alrededor de 105 millones de wones. Los clientes que vendieron a 80 millones de wones necesitarían comprar de nuevo a más de 100 millones de wones para devolver los fondos.
Tras el incidente de Bithumb, Cryptopolitan informó informó que la Comisión de Servicios Financieros ha ordenado que todos los exchanges de criptomonedas concilien sus registros internos con sus tenencias reales de activos cada 5 minutos antes de finales de mayo de 2026.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
