Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.
Upbit y Bithumb buscan obtener victorias en los tribunales mientras los reguladores presionan a las bolsas locales
- El Tribunal Administrativo de Seúl dictaminó que los reguladores deben cancelar la suspensión de actividades comerciales de tres meses impuesta a Upbit.
- Bithumb ha solicitado la incautación provisional de 7 Bitcoina clientes que se negaron a devolver los fondos tras el pagodentrealizado en febrero.
- Los reguladores ahora exigen auditorías de activos de cinco minutos y han introducido plazos de retirada unificados.
Un tribunal de Seúl falló a favor de Dunamu, el operador de Upbit, cancelando una suspensión parcial de tres meses de su actividad comercial impuesta por las autoridades financieras, poniendo fin a una serie de medidas ejemplarizantes contra los operadores nacionales.
Bithumb también está en los tribunales, intentando recuperar el último resto de Bitcoin que pagó por error a sus clientes durante un evento promocional en febrero que provocó una intensa actividad regulatoria por parte de las autoridades.
El tribunal falla a favor de Upbit
La Quinta Sala del Tribunal Administrativo de Seúl dictaminó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe revocar la suspensión parcial de tres meses impuesta a Dunamu. El tribunal también anuló una multa de 35.200 millones de wones (23,8 millones de dólares).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió, durante una inspección in situ realizada en 2024, que Upbit facilitó 44.948 transacciones con 19 operadores no registrados.
Sin embargo, el tribunaldentque entre 2022 y 2024, si bien existían normas específicas para bloquear las transacciones no registradas que superaban el millón de wones (unos 676 dólares), no había normas claras para las transacciones inferiores a ese importe.
Teniendo esto en cuenta, el tribunal determinó que Dunamu tomó medidas razonables al enviar cartas de confirmación a los clientes, utilizar el sistema de monitoreo de Chainalysis Korea para bloquear direcciones de billetera sospechosas e implementar procedimientos de autocontrol.
El tribunal señaló que solo entre el 0,7 % y el 2,8 % de las transacciones marcadas como «desconocidas» por los sistemas de monitoreo externos se confirmaron posteriormente como pertenecientes a empresas no registradas. Los jueces concluyeron que la ocurrencia de algunas transacciones no registradas «no constituye de inmediato un acto ilícito intencional ni negligencia grave»
Este fallo podría afectar el resultado de casos similares contra Bithumb y Coinone. Bithumb actualmente enfrenta una suspensión parcial de seis meses de sus operaciones y una multa de 36.800 millones de wones (casi 25 millones de dólares) por cargos similares.
Coinone recibió notificación previa de las sanciones, incluida una suspensión parcial de tres meses.
Bithumb inicia acciones legales para recuperar sus Bitcoin
Bithumb ha solicitado la incautación provisional de aproximadamente 7 BTC que permanecen sin recuperar tras un grave incidentedent durante un evento promocional de "caja aleatoria". Un empleado de Bithumb tenía previsto pagar 620.000 wones a 249 ganadores, pero en su lugar entregó 620.000 Bitcoin, con un valor aproximado de 62 billones de wones (40.000 millones de dólares) en ese momento.
Bithumb detectó el error en 35 minutos y bloqueó las cuentas afectadas. Sin embargo, algunos beneficiarios ya habían vendido parte de sus ganancias o adquirido otros activos virtuales. La plataforma recuperó el 99,7% del Bitcoin pagado por error. Algunos clientes se negaron a devolver los fondos, argumentando que el error fue de la empresa.
Un embargo preventivo es una orden judicial que congela temporalmente los bienes de un deudor antes de que se presente una demanda formal. Los expertos legales afirman que los clientes que no devolvieron los Bitcoin probablemente perderán el juicio.
El exabogado y gobernador del Servicio de Supervisión Financiera, Lee Chan-jin, declaró que Bitcoinde Bithumb están "sujetos a la devolución del enriquecimiento ilícito. Quienes los vendieron y los convirtieron en cash se enfrentan a un desastre"
Esto supone un problema aún mayor para esos clientes, ya que el principio exige la devolución de la cantidad exacta Bitcoin recibida. Cuando se produjo el error a principios de febrero, el precio de Bitcoinen Bithumb cayó hasta los 80 millones de wones. El precio actual ronda los 105 millones de wones. Los clientes que vendieron a 80 millones de wones tendrían que recomprar a más de 100 millones de wones para recuperar su dinero.
Tras eldent, Cryptopolitan informó que la Comisión de Servicios Financieros ha ordenado que todas las plataformas de intercambio de criptomonedas concilien sus registros internos con sus tenencias reales de activos cada 5 minutos antes de finales de mayo de 2026.
Las mentes más brillantes del mundo de las criptomonedas ya leen nuestro boletín. ¿Te apuntas? ¡ Únete!
Aviso legal. La información proporcionada no constituye asesoramiento comercial. Cryptopolitanconsultar no se responsabiliza de las inversiones realizadas con base en la información proporcionada en esta página. Recomendamostronencarecidamente realizar una investigación independientedent un profesional cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
CURSO
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)