Upbit وBithumb يلجآن إلى المحاكم لتحقيق الانتصارات بينما تضغط الجهات التنظيمية على المنصات المحلية

قضت محكمة في سيول لصالح Dunamu، مشغل منصة Upbit، بإلغاء تعليق جزئي لمدة ثلاثة أشهر على أعماله فرضته السلطات المالية، مما أوقف سلسلة من الإجراءات الرامية إلى وضع أمثلة ضد المشغلين المحليين. 

توجد Bithumb أيضاً في المحكمة، محاولة لاستعادة آخر ما دفعته من عملات بيتكوين للعملاء عن طريق الخطأ خلال حدث ترويجي في فبراير دفع السلطات إلى تفعيل تنظيمي مكثف.

المحكمة تحكم لصالح Upbit

قضت الدائرة الخامسة للمحكمة الإدارية في سيول بضرورة إلغاء وحدة المخابرات المالية (FIU) لتعليق الأعمال الجزئي لمدة ثلاثة أشهر ضد Dunamu. كما ألغت المحكمة غرامة قدرها 35.2 مليار وون (23.8 مليون دولار).

وكانت وحدة المخابرات المالية قد وجدت أن Upbit سهلت 44,948 معاملة مع 19 مشغلاً غير مسجل خلال تفتيش ميداني في عام 2024.

ومع ذلك، حددت المحكمة أنه بين عامي 2022 و2024، بينما كانت هناك قواعد محددة لحظر المعاملات غير المسجلة التي تتجاوز مليون وون (حوالي 676 دولاراً)، لم تكن هناك قواعد واضحة للمعاملات دون هذا المستوى.

وبالنظر إلى ذلك، وجدت المحكمة أن Dunamu اتخذت تدابير معقولة من خلال إرسال رسائل تأكيد للعملاء، واستخدام نظام مراقبة Chainalysis Korea لحظر عناوين المحافظ المشبوهة، وتنفيذ إجراءات المراقبة الذاتية.

لاحظت المحكمة أن 0.7% إلى 2.8% فقط من المعاملات التي تم تصنيفها على أنها 'غير معروفة' من قبل أنظمة المراقبة الخارجية تم تأكيدها لاحقاً على أنها تنطوي على أعمال غير مسجلة. وخلص القضاة إلى أن حدوث بعض المعاملات غير المسجلة "لا يشكل على الفور خطأً متعمداً أو إهمالاً جسيماً."

هذا الحكم قد يؤثر ذلك على نتائج قضايا مماثلة ضد Bithumb وCoinone. ترفع Bithumb حالياً دعوى قضائية ضد تعليق جزئي لمدة ستة أشهر على أعمالها وغرامة قدرها 36.8 مليار وون (ما يقرب من 25 مليون دولار) بتهم مماثلة.

تلقت Coinone إشعاراً مسبقاً بالعقوبات، بما في ذلك تعليق جزئي لمدة ثلاثة أشهر.

Bithumb تطلق دعوى قضائية لاستعادة عملات البيتكوين الخاصة بها

تمتلك Bithumb قدمت طلباً للمصادرة الاحتياطية لحوالي 7 عملات بيتكوين لم يتم استردادها بعد حادث كبير وقع خلال حدث ترويجي لـ "الصناديق العشوائية". كان من المفترض أن يدفع موظف في Bithumb مبلغ 620,000 وون لـ 249 فائزاً، لكنه دفع بدلاً من ذلك 620,000 بيتكوين، كانت قيمتها آنذاك حوالي 62 تريليون وون (40 مليار دولار).

اكتشفت Bithumb الخطأ خلال 35 دقيقة وقامت بتجميد الحسابات المتأثرة. ومع ذلك، كان بعض المستفيدين قد باعوا بالفعل أجزاء من مكسبهم غير المتوقع أو اشتروا أصولاً افتراضية أخرى. استعاد المنصة 99.7% من عملات البيتكوين التي تم دفعها بالخطأ. رفض بعض العملاء إرجاع الأموال، بحجة أن الخطأ كان من الشركة.

المصادرة الاحتياطية هي أمر قضائي بتجميد أصول المدين مؤقتاً قبل رفع دعوى قضائية كاملة. يقول الخبراء القانونيون إن العملاء الذين لم يستردوا عملات البيتكوين من المرجح أن يخسروا في المحكمة.

صرح المحامي السابق وحاكم هيئة الإشراف المالي لي تشان-جين بأن عملات البيتكوين التابعة لـ Bithumb "خاضعة لمبدأ إرجاع الثروة غير المستحقة. أولئك الذين باعوها وحولوها إلى نقد يواجهون كارثة".

المشكلة أكبر بالنسبة لهؤلاء العملاء لأن المبدأ يتطلب إعادة عملات البيتكوين المستلمة بالضبط. عندما وقع الخطأ في أوائل فبراير، انخفض سعر البيتكوين على منصة Bithumb إلى نطاق الثمانين مليون وون المنخفض. السعر الحالي حوالي 105 مليون وون. يحتاج العملاء الذين باعوا بسعر 80 مليون وون إلى إعادة الشراء بسعر يتجاوز 100 مليون وون لإرجاع الأموال.

بعد حادث Bithumb، ذكرت Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أن لجنة الخدمات المالية فرضت على جميع منصات العملات المشفرة المصالحة بين سجلاتها الداخلية وحيازاتها الفعلية من الأصول كل 5 دقائق بحلول نهاية مايو 2026.