تتجه شركتا Upbit وBithumb إلى المحاكم لتحقيق مكاسب في ظل ضغوط الجهات التنظيمية على البورصات المحلية

أصدرت محكمة في سيول حكماً لصالح شركة دونامو، المشغلة لمنصة Upbit، وألغت قراراً بتعليق جزئي للأعمال لمدة ثلاثة أشهر فرضته السلطات المالية، مما أوقف سلسلة من الإجراءات التي تعتبر بمثابة عبرة ضد المشغلين المحليين. 

كما أن شركة Bithumb في المحكمة، في محاولة لاستعادة آخر ما تبقى من Bitcoin التي دفعتها عن طريق الخطأ للعملاء خلال حدث ترويجي في فبراير أدى إلى تحرك السلطات بشكل مفرط من الناحية التنظيمية.

المحكمة تحكم لصالح شركة أببيت

أصدرت الدائرة الخامسة في محكمة سيول الإدارية حكماً يقضي بإلغاء قرار وحدة الاستخبارات المالية بتعليق أعمال شركة دونامو جزئياً لمدة ثلاثة أشهر. كما ألغت المحكمة غرامة قدرها 35.2 مليار وون (23.8 مليون دولار أمريكي).

وقد توصلت وحدة الاستخبارات المالية إلى أن شركة Upbit سهّلت 44948 معاملة مع 19 مشغلًا غير مسجل خلال عملية تفتيش ميدانية أجريت عام 2024.

ومع ذلك،dentالمحكمة أنه بين عامي 2022 و2024، في حين كانت هناك قواعد محددة لمنع المعاملات غير المسجلة التي تتجاوز مليون وون (حوالي 676 دولارًا)، لم تكن هناك قواعد واضحة للمعاملات التي تقل عن هذا المستوى.

وبناءً على ذلك، وجدت المحكمة أن شركة دونامو اتخذت تدابير معقولة من خلال إرسال خطابات تأكيد إلى العملاء، واستخدام نظام مراقبة Chainalysis Korea لحظر عناوين المحافظ المشبوهة، وتنفيذ إجراءات المراقبة الذاتية.

أشارت المحكمة إلى أن نسبة المعاملات التي صنفتها أنظمة المراقبة الخارجية على أنها "غير معروفة" لم تتجاوز 0.7% إلى 2.8%، والتي تأكد لاحقًا أنها صادرة عن شركات غير مسجلة. وخلص القضاة إلى أن وقوع بعض المعاملات غير المسجلة "لا يُعدّ بالضرورة دليلاً على ارتكاب مخالفة متعمدة أو إهمال جسيم"

هذا الحكم على نتائج قضايا مماثلة ضد شركتي بيثمب وكوينون. وتخوض بيثمب حاليًا دعوى قضائية تتعلق بتعليق جزئي لأعمالها لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 36.8 مليار وون (ما يقارب 25 مليون دولار أمريكي) بتهم مماثلة.

تلقى كوينون إشعاراً مسبقاً بالعقوبات، بما في ذلك تعليق جزئي لمدة ثلاثة أشهر.

شركة بيثامب ترفع دعوى قضائية لاستعادة Bitcoin الخاصة بها

شركة بيثومب طلبًا للحجز المؤقت على ما يقارب 7 بيتكوين لم يتم استردادها بعد حادثة ضخمةdent خلال فعالية ترويجية لـ"صندوق عشوائي". كان أحد موظفي بيثومب ينوي دفع 620 ألف وون كوري لـ249 فائزًا، لكنه دفع بدلًا من ذلك 620 ألف Bitcoin، بقيمة تقارب 62 تريليون وون (40 مليار دولار أمريكي) في ذلك الوقت.

رصدت منصة بيثومب الخطأ خلال 35 دقيقة، وقامت بتجميد الحسابات المتأثرة. مع ذلك، كان بعض المستفيدين قد باعوا بالفعل جزءًا من أموالهم أو اشتروا أصولًا رقمية أخرى. استردت المنصة 99.7% من Bitcoin التي دُفعت بالخطأ. رفض بعض العملاء إعادة الأموال، مُدّعين أن الخطأ كان من جانب الشركة.

الحجز المؤقت هو أمر قضائي يُجمّد أصول المدين مؤقتًا قبل رفع دعوى قضائية كاملة. ويقول خبراء قانونيون إن العملاء الذين لم يُعيدوا Bitcoin مُعرّضون للخسارة في المحكمة.

صرح المحامي السابق وحاكم هيئة الرقابة المالية لي تشان جين بأن عملات Bitcoinالخاصة بـ Bithumb "تخضع لاسترداد الإثراء غير المشروع. أولئك الذين باعوها وحولوها إلى cash يواجهون كارثة"

تُشكّل هذه المشكلة عائقًا أكبر أمام هؤلاء العملاء، لأنّ المبدأ يقتضي إعادة عملة Bitcoin التي استلموها بالضبط. عندما وقع الخطأ في أوائل فبراير، انخفض سعر Bitcoinعلى منصة Bithumb إلى ما يقارب 80 مليون وون. ويبلغ سعره الحالي حوالي 105 ملايين وون. وبالتالي، سيحتاج العملاء الذين باعوا عملاتهم بسعر 80 مليون وون إلى إعادة شرائها بسعر يزيد عن 100 مليون وون لاسترداد أموالهم.

Bithumbdent، Cryptopolitan أفاد أن لجنة الخدمات المالية قد ألزمت جميع منصات تداول العملات المشفرة بمطابقة سجلاتها الداخلية مع ممتلكاتها الفعلية من الأصول كل 5 دقائق بحلول نهاية مايو 2026.