Сеульский суд вынес решение в пользу компании Dunamu, оператора Upbit, отменив частичное трехмесячное приостановление деятельности, введенное финансовыми властями, и тем самым прервав череду показательных действий против отечественных операторов.
Компания Bithumb также находится в суде, пытаясь вернуть последние Bitcoin , которые она по ошибке выплатила клиентам во время рекламной акции в феврале, что привело к усилению контроля со стороны регулирующих органов.
Суд вынес решение в пользу компании Upbit
Пятая коллегия Сеульского административного суда постановила, что Подразделение финансовой разведки (ПФР) должно отменить трехмесячную частичную приостановку деятельности компании Dunamu. Суд также отменил штраф в размере 35,2 миллиарда вон (23,8 миллиона долларов США).
В ходе проверки на месте в 2024 году подразделение финансовой разведки установило, что компания Upbit содействовала совершению 44 948 транзакций с 19 незарегистрированными операторами.
Однако судdent, что в период с 2022 по 2024 год, хотя и существовали конкретные правила для блокировки незарегистрированных транзакций на сумму, превышающую 1 миллион вон (около 676 долларов США), четких правил для транзакций на меньшую сумму не было.
Учитывая это, суд установил, что компания Dunamu приняла разумные меры, отправив клиентам подтверждающие письма, используя систему мониторинга Chainalysis Korea для блокировки подозрительных адресов кошельков и внедрив процедуры самоконтроля.
Суд отметил, что лишь от 0,7% до 2,8% транзакций, помеченных внешними системами мониторинга как «Неизвестные», впоследствии были подтверждены как совершенные незарегистрированными предприятиями. Судьи пришли к выводу, что наличие некоторых незарегистрированных транзакций «не сразу же является умышленным правонарушением или грубой халатностью»
Это решение может повлиять на исход аналогичных дел против Bithumb и Coinone. В настоящее время Bithumb оспаривает частичную приостановку деятельности на шесть месяцев и штраф в размере 36,8 миллиарда вон (почти 25 миллионов долларов) по аналогичным обвинениям.
Коиноне заранее получил уведомление о санкциях, включая частичное отстранение от работы на три месяца.
Bithumb инициирует судебный процесс, чтобы вернуть свои Bitcoin
Компания Bithumb подала заявление о предварительном аресте примерно 7 BTC, которые до сих пор не возвращены после масштабного инцидента dent произошедшего во время рекламной акции с «случайным розыгрышем». Сотрудник Bithumb намеревался выплатить 620 000 вон 249 победителям, но вместо этого выплатил 620 000 Bitcoin , стоимость которых на тот момент составляла приблизительно 62 триллиона вон (40 миллиардов долларов).
Bithumb обнаружила ошибку в течение 35 минут и заблокировала затронутые аккаунты. Однако некоторые получатели уже продали часть полученных средств или приобрели другие виртуальные активы. Биржа вернула 99,7% ошибочно выплаченных Bitcoin . Некоторые клиенты отказались возвращать средства, утверждая, что это была ошибка компании.
Временное арест имущества — это постановление суда, которое временно замораживает активы должника до подачи полноценного судебного иска. Юридические эксперты говорят, что клиенты, не вернувшие Bitcoin скорее всего, проиграют в суде.
Бывший юрист и глава Службы финансового надзора Ли Чан-джин заявил, что BitcoinBithumb «подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения. Те, кто продал их и обменял на cash , столкнулись с катастрофой»
Для этих клиентов это еще большая проблема, поскольку принцип требует возврата именно той Bitcoin которую они получили. Когда в начале февраля произошла ошибка, цена Bitcoinна Bithumb упала до уровня чуть более 80 миллионов вон. Текущая цена составляет около 105 миллионов вон. Клиентам, продавшим биткоины за 80 миллионов вон, придется выкупить их обратно более чем за 100 миллионов вон, чтобы вернуть средства.
dent с Bithumb , Cryptopolitan Сообщается , что Комиссия по финансовым услугам обязала все криптовалютные биржи сверять свои внутренние записи с фактическими активами каждые 5 минут к концу мая 2026 года.
