Upbit и Bithumb обращаются в суды за победами, пока регуляторы оказывают давление на локальные биржи

Суд Сеула вынес решение в пользу Dunamu, оператора Upbit, отменив трехмесячное частичное приостановление деятельности, наложенное финансовыми органами, что прервало череду прецедентных действий против внутренних операторов. 

Bithumb также находится в суде, пытаясь вернуть последнюю часть биткоинов, которые были ошибочно выплачены клиентам во время февральской промоакции, что привело регуляторов в состояние повышенной активности.

Суд вынес решение в пользу Upbit

5-й отдел Административного суда Сеула постановил, что Подразделение финансовой разведки (FIU) должно отменить трехмесячное частичное приостановление деятельности Dunamu. Суд также аннулировал штраф в размере 35,2 млрд вон (23,8 млн долларов).

FIU установила, что Upbit способствовал проведению 44 948 транзакций с 19 незарегистрированными операторами во время инспекции на месте в 2024 году.

Однако суд выявил, что в период с 2022 по 2024 год, хотя существовали конкретные правила блокировки незарегистрированных транзакций на сумму свыше 1 млн вон (около 676 долларов), четких правил для транзакций ниже этого уровня не было.

Учитывая это, суд пришел к выводу, что Dunamu приняла разумные меры: отправляла клиентам подтверждающие письма, использовала систему мониторинга Chainalysis Korea для блокировки подозрительных адресов кошельков и внедрила процедуры самоконтроля.

Суд отметил, что только от 0,7% до 2,8% транзакций, помеченных внешними системами мониторинга как «Неизвестные», впоследствии подтвердились как связанные с незарегистрированными компаниями. Судьи пришли к выводу, что наличие некоторых незарегистрированных транзакций «не означает немедленного совершения умышленного правонарушения или грубой халатности».

Это постановление может повлиять на исход аналогичных дел против Bithumb и Coinone. Bithumb в настоящее время ведет судебный спор о шестимесячном частичном приостановлении деятельности и штрафе в размере 36,8 млрд вон (почти 25 млн долларов) по аналогичным обвинениям.

Coinone получила предварительное уведомление о санкциях, включая трехмесячное частичное приостановление деятельности.

Bithumb инициирует судебный процесс, чтобы вернуть свои биткоины

Bithumb имеет подала ходатайство о временном аресте приблизительно 7 BTC, которые остались не возвращены после масштабного инцидента, произошедшего во время промоакции «случайная коробка». Сотрудник Bithumb намеревался выплатить 620 000 вон 249 победителям, но вместо этого выплатил 620 000 биткоинов, что на тот момент составляло примерно 62 трлн вон (40 млрд долларов).

Bithumb обнаружила ошибку в течение 35 минут и заморозила затронутые счета. Однако некоторые получатели уже продали часть своего выигрыша или приобрели другие виртуальные активы. Биржа восстановила 99,7% ошибочно выплаченных биткоинов. Некоторые клиенты отказались вернуть средства, утверждая, что это ошибка компании.

Временный арест — это судебный приказ, временно замораживающий активы должника до подачи полного иска. Юристы говорят, что клиенты, не вернувшие биткоины, с высокой вероятностью проиграют в суде.

Бывший адвокат и губернатор Службы финансового надзора Ли Чан Джин заявил, что биткоины Bithumb «подлежат возврату как неосновательное обогащение. Те, кто продал и конвертировал их в наличные, сталкиваются с катастрофой».

Для этих клиентов проблема еще более серьезна, поскольку принцип требует возврата именно тех биткоинов, которые были получены. Когда ошибка произошла в начале февраля, цена биткоина на Bithumb упала до диапазона 80 миллионов вон. Текущая цена составляет около 105 миллионов вон. Клиентам, продавшим биткоины по 80 миллионов вон, придется покупать их обратно по цене свыше 100 миллионов вон, чтобы вернуть средства.

После инцидента на Bithumb Cryptopolitan сообщал сообщила, что Комиссия по финансовым услугам обязала все криптобиржи сверять свои внутренние записи с фактическими активами каждые 5 минут к концу мая 2026 года.