Un tribunal de Séoul a statué en faveur de Dunamu, l'opérateur d'Upbit, annulant une suspension partielle d'activité de trois mois imposée par les autorités financières, mettant ainsi fin à une série de mesures exemplaires contre les opérateurs nationaux.
Bithumb est également devant les tribunaux, tentant de récupérer les derniers Bitcoin qu'elle a versés par erreur à ses clients lors d'un événement promotionnel en février qui a déclenché une réaction excessive des autorités réglementaires.
Le tribunal statue en faveur d'Upbit
La 5e chambre du tribunal administratif de Séoul a ordonné la levée de la suspension partielle des activités de Dunamu, prononcée par la Cellule de renseignement financier (CRF), pour une durée de trois mois. Elle a également annulé l'amende de 35,2 milliards de wons (23,8 millions de dollars).
L'unité de renseignement financier (FIU) a constaté qu'Upbit avait facilité 44 948 transactions avec 19 opérateurs non enregistrés lors d'une inspection sur place en 2024.
Toutefois, le tribunal adentqu'entre 2022 et 2024, alors que des règles spécifiques existaient pour bloquer les transactions non enregistrées dépassant 1 million de wons (environ 676 dollars), il n'existait pas de règles claires pour les transactions inférieures à ce niveau.
Compte tenu de cela, le tribunal a estimé que Dunamu avait pris des mesures raisonnables en envoyant des lettres de confirmation aux clients, en utilisant le système de surveillance de Chainalysis Korea pour bloquer les adresses de portefeuille suspectes et en mettant en œuvre des procédures d'autosurveillance.
Le tribunal a constaté que seulement 0,7 % à 2,8 % des transactions signalées comme « inconnues » par les systèmes de surveillance externes impliquaient en réalité des entreprises non enregistrées. Les juges ont conclu que la réalisation de certaines transactions non enregistrées « ne constitue pas automatiquement une faute intentionnelle ou une négligence grave »
Cette décision pourrait avoir des répercussions sur l'issue d'affaires similaires intentées contre Bithumb et Coinone. Bithumb est actuellement en litige suite à une suspension partielle de ses activités pendant six mois et à une amende de 36,8 milliards de wons (près de 25 millions de dollars) pour des faits similaires.
Coinone a été informée à l'avance des sanctions, notamment d'une suspension partielle de trois mois.
Bithumb engage des poursuites judiciaires pour récupérer ses Bitcoin
Bithumb a demandé la saisie conservatoire d'environ 7 BTC non récupérés suite à un incident majeur dent lors d'une opération promotionnelle de type « boîte aléatoire ». Un employé de Bithumb, qui devait verser 620 000 wons à 249 gagnants, a par erreur distribué 620 000 Bitcoin , d'une valeur d'environ 62 000 milliards de wons (40 milliards de dollars) à l'époque.
Bithumb a détecté l'erreur en 35 minutes et a bloqué les comptes concernés. Cependant, certains bénéficiaires avaient déjà vendu une partie de leurs gains ou acheté d'autres actifs virtuels. La plateforme a récupéré 99,7 % des Bitcoin versés par erreur. Certains clients ont refusé de rembourser les fonds, arguant qu'il s'agissait d'une erreur de l'entreprise.
Une saisie conservatoire est une ordonnance judiciaire qui bloque temporairement les avoirs d'un débiteur avant le dépôt d'une plainte définitive. Les experts juridiques estiment que les clients qui n'ont pas restitué les Bitcoin risquent fort de perdre leur procès.
L'ancien avocat et gouverneur du Service de supervision financière, Lee Chan-jin, a déclaré que Bitcoinde Bithumb sont « susceptibles de donner lieu à un enrichissement sans cause. Ceux qui les ont vendus et convertis en cash s'exposent à un désastre. »
Le problème est d'autant plus grave pour ces clients que le principe exige le remboursement exact Bitcoin reçus. Lorsque l'erreur s'est produite début février, le prix du Bitcoinsur Bithumb a chuté aux alentours de 80 millions de wons. Le prix actuel se situe autour de 105 millions de wons. Les clients ayant vendu à 80 millions de wons devraient donc racheter à plus de 100 millions de wons pour récupérer leurs fonds.
dent Bithumb , Cryptopolitan Il a été rapporté que la Commission des services financiers a exigé que toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies rapprochent leurs registres internes de leurs avoirs réels en actifs toutes les 5 minutes d'ici la fin mai 2026.
