Upbit e Bithumb cercano vittorie in tribunale mentre i regolatori esercitano pressioni sugli scambi locali
- Il Tribunale Amministrativo di Seoul ha stabilito che i regolatori devono annullare la sospensione delle attività di tre mesi imposta a Upbit.
- Bithumb ha richiesto il sequestro provvisorio di 7 Bitcoin da parte di clienti che hanno rifiutato di restituire i fondi dopo un pagamento accidentale avvenuto a febbraio.
- I regolatori richiedono ora audit patrimoniali ogni cinque minuti e hanno introdotto ritardi unificati nei prelievi.
Un tribunale di Seul si è pronunciato a favore di Dunamu, l'operatore di Upbit, annullando una sospensione parziale delle attività di tre mesi imposta dalle autorità finanziarie, fermando una serie di azioni esemplari contro gli operatori nazionali.
Anche Bithumb è in tribunale, tentando di recuperare l'ultimo Bitcoin che ha erroneamente versato ai clienti durante un evento promozionale di febbraio che ha portato le autorità a una sovraregolamentazione.
Il tribunale si pronuncia a favore di Upbit
La 5ª Sezione del Tribunale Amministrativo di Seul ha stabilito che l'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) deve annullare la sua sospensione parziale delle attività di tre mesi contro Dunamu. Il tribunale ha anche annullato una multa di 35,2 miliardi di won ($23,8 milioni).
La FIU aveva riscontrato che Upbit aveva facilitato 44.948 transazioni con 19 operatori non registrati durante un'ispezione sul campo del 2024.
Tuttavia, il tribunale ha identificato che tra il 2022 e il 2024, sebbene esistessero regole specifiche per bloccare le transazioni non registrate superiori a 1 milione di won (circa $676), non vi erano regole chiare per le transazioni inferiori a tale livello.
Considerato ciò, il tribunale ha ritenuto che Dunamu abbia adottato misure ragionevoli inviando lettere di conferma ai clienti, utilizzando il sistema di monitoraggio di Chainalysis Korea per bloccare gli indirizzi dei portafogli sospetti e implementando procedure di auto-monitoraggio.
Il tribunale ha notato che solo lo 0,7% - 2,8% delle transazioni segnalate come
Questo sentenza potrebbe influenzare l'esito di casi simili contro Bithumb e Coinone. Bithumb sta attualmente litigando una sospensione parziale delle attività di sei mesi e una multa di 36,8 miliardi di won (quasi $25 milioni) per accuse simili.
Coinone ha ricevuto un preavviso di sanzioni, inclusa una sospensione parziale delle attività di tre mesi.
Bithumb avvia una causa per riavere il suo Bitcoin
Bithumb ha ha presentato richiesta per il sequestro provvisorio di circa 7 BTC che rimangono irrecuperati a seguito di un enorme incidente verificatosi durante un evento promozionale
Bithumb ha rilevato l'errore entro 35 minuti e ha congelato i conti interessati. Tuttavia, alcuni destinatari avevano già venduto una parte del loro guadagno inaspettato o acquistato altre attività virtuali. Lo scambio ha recuperato il 99,7% del Bitcoin versato erroneamente. Alcuni clienti hanno rifiutato di restituire i fondi, sostenendo che era un errore dell'azienda.
Un sequestro provvisorio è un ordine del tribunale che congela temporaneamente i beni di un debitore prima che venga presentata una causa completa. Gli esperti legali dicono che i clienti che non hanno restituito il Bitcoin probabilmente perderanno in tribunale.
L'ex avvocato e governatore del Financial Supervisory Service Lee Chan-jin ha dichiarato che i Bitcoin di Bithumb sono
È ancora più problematico per quei clienti perché il principio richiede la restituzione del Bitcoin esatto ricevuto. Quando si è verificato l'erroce all'inizio di febbraio, il prezzo del Bitcoin su Bithumb è sceso nella fascia bassa degli 80 milioni di won. Il prezzo attuale è di circa 105 milioni di won. I clienti che hanno venduto a 80 milioni di won dovrebbero riacquistare a oltre 100 milioni di won per restituire i fondi.
In seguito all'incidente di Bithumb, Cryptopolitan ha riportato ha riferito che la Commissione per i Servizi Finanziari ha imposto a tutti gli scambi di criptovalute di riconciliare i loro registri interni con le loro effettive disponibilità di attività ogni 5 minuti entro la fine di maggio 2026.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
