Upbit e Bithumb si rivolgono ai tribunali per ottenere vittorie, mentre le autorità di regolamentazione esercitano pressioni sugli exchange locali

Un tribunale di Seul si è pronunciato a favore di Dunamu, gestore di Upbit, annullando la sospensione parziale dell'attività di tre mesi imposta dalle autorità finanziarie e ponendo fine a una serie di provvedimenti esemplari nei confronti degli operatori nazionali. 

Anche Bithumb è finita in tribunale, nel tentativo di recuperare gli ultimi Bitcoin che ha erroneamente distribuito ai clienti durante un evento promozionale di febbraio, evento che ha scatenato un'ondata di controlli da parte delle autorità.

Il tribunale si pronuncia a favore di Upbit

La Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo di Seul ha stabilito che l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) deve revocare la sospensione parziale di tre mesi dell'attività commerciale di Dunamu. Il tribunale ha inoltre annullato una multa di 35,2 miliardi di won (23,8 milioni di dollari).

Nel corso di un'ispezione in loco effettuata nel 2024, l'FIU ha scoperto che Upbit aveva facilitato 44.948 transazioni con 19 operatori non registrati.

Tuttavia, la corte hadentche tra il 2022 e il 2024, mentre esistevano norme specifiche per bloccare le transazioni non registrate superiori a 1 milione di won (circa 676 dollari), non vi erano norme chiare per le transazioni al di sotto di tale importo.

Tenendo conto di ciò, il tribunale ha ritenuto che Dunamu avesse adottato misure ragionevoli inviando lettere di conferma ai clienti, utilizzando il sistema di monitoraggio di Chainalysis Korea per bloccare gli indirizzi di portafoglio sospetti e implementando procedure di auto-monitoraggio.

La corte ha rilevato che solo dallo 0,7% al 2,8% delle transazioni segnalate come "Sconosciute" dai sistemi di monitoraggio esterni sono state successivamente confermate come coinvolgenti imprese non registrate. I giudici hanno concluso che il verificarsi di alcune transazioni non registrate "non costituisce automaticamente dolo o colpa grave"

Questa sentenza potrebbe influenzare l'esito di casi simili contro Bithumb e Coinone. Bithumb è attualmente coinvolta in un contenzioso che prevede una sospensione parziale dell'attività per sei mesi e una multa di 36,8 miliardi di won (quasi 25 milioni di dollari) per accuse analoghe.

Coinone ha ricevuto preavviso delle sanzioni, tra cui una sospensione parziale di tre mesi.

Bithumb avvia un'azione legale per recuperare i suoi Bitcoin

Bithumb ha richiesto il sequestro provvisorio di circa 7 milioni di BTC non recuperati a seguito di un grave incidentedent durante un evento promozionale con estrazione a sorte. Un membro dello staff di Bithumb intendeva distribuire 620.000 won a 249 vincitori, ma ha invece distribuito 620.000 Bitcoin, per un valore di circa 62 trilioni di won (40 miliardi di dollari) all'epoca.

Bithumb ha rilevato l'errore entro 35 minuti e ha bloccato gli account interessati. Tuttavia, alcuni destinatari avevano già venduto parte dei loro guadagni o acquistato altri asset virtuali. L'exchange ha recuperato il 99,7% dei Bitcoin pagati per errore. Alcuni clienti si sono rifiutati di restituire i fondi, sostenendo che si trattava di un errore della società.

Il sequestro provvisorio è un provvedimento del tribunale che congela temporaneamente i beni di un debitore prima che venga intentata una causa completa. Gli esperti legali affermano che i clienti che non hanno restituito i Bitcoin rischiano di perdere la causa.

Lee Chan-jin, ex avvocato e governatore del Servizio di vigilanza finanziaria, ha affermato che Bitcoindi Bithumb sono "soggetti al rischio di arricchimento illecito. Chi li ha venduti e convertiti in cash si troverà di fronte a una catastrofe"

Il problema è ancora più grave per questi clienti, poiché il principio prevede la restituzione dell'esatto importo Bitcoin ricevuto. Quando si è verificato l'errore all'inizio di febbraio, il prezzo del Bitcoinsu Bithumb è crollato a circa 80 milioni di won. Il prezzo attuale si aggira intorno ai 105 milioni di won. I clienti che hanno venduto a 80 milioni di won dovrebbero riacquistare a oltre 100 milioni di won per recuperare i fondi.

di Bithumbdent, Cryptopolitan ha riportato che la Commissione per i Servizi Finanziari ha imposto a tutti gli exchange di criptovalute di riconciliare i propri registri interni con le effettive disponibilità di asset ogni 5 minuti entro la fine di maggio 2026.