Upbit und Bithumb suchen vor Gericht nach Lösungen, da die Regulierungsbehörden Druck auf die lokalen Börsen ausüben

Ein Gericht in Seoul entschied zugunsten von Dunamu, dem Betreiber von Upbit, und hob eine von den Finanzbehörden verhängte dreimonatige teilweise Geschäftssperre auf. Damit wurde eine Reihe von exemplarischen Maßnahmen gegen inländische Betreiber gestoppt. 

Bithumb befindet sich ebenfalls vor Gericht und versucht, die letzten Bitcoin zurückzuerhalten, die das Unternehmen im Februar irrtümlicherweise an Kunden ausgezahlt hat, nachdem die Behörden aufgrund einer Werbeaktion in höchste Alarmbereitschaft geraten waren.

Gericht entscheidet zugunsten von Upbit

Die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Seoul entschied, dass die Finanzermittlungsbehörde (FIU) die dreimonatige teilweise Geschäftssperre gegen Dunamu aufheben muss. Das Gericht hob außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 35,2 Milliarden Won (23,8 Millionen US-Dollar) auf.

Die FIU stellte bei einer Vor-Ort-Prüfung im Jahr 2024 fest, dass Upbit 44.948 Transaktionen mit 19 nicht registrierten Betreibern abgewickelt hatte.

Das Gerichtdentjedoch fest, dass es zwischen 2022 und 2024 zwar spezifische Regeln für die Sperrung nicht registrierter Transaktionen über 1 Million Won (etwa 676 US-Dollar) gab, aber keine klaren Regeln für Transaktionen unterhalb dieser Grenze.

In Anbetracht dessen stellte das Gericht fest, dass Dunamu angemessene Maßnahmen ergriffen hatte, indem es Bestätigungsschreiben an die Kunden verschickte, das Überwachungssystem von Chainalysis Korea nutzte, um verdächtige Wallet-Adressen zu blockieren, und Selbstüberwachungsverfahren einführte.

Das Gericht stellte fest, dass sich lediglich 0,7 % bis 2,8 % der von externen Überwachungssystemen als „Unbekannt“ gekennzeichneten Transaktionen später als nicht registrierte Unternehmen bestätigten. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass das Auftreten einiger nicht registrierter Transaktionen „nicht zwangsläufig Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit darstellt“

Dieses Urteil könnte Auswirkungen auf den Ausgang ähnlicher Verfahren gegen Bithumb und Coinone haben. Bithumb klagt derzeit gegen eine sechsmonatige teilweise Geschäftssperre und eine Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won (fast 25 Millionen US-Dollar) wegen ähnlicher Vorwürfe.

Coinone wurde im Voraus über Sanktionen informiert, darunter eine dreimonatige Teilsperre.

Bithumb leitet ein Gerichtsverfahren ein, um seine Bitcoin zurückzuerhalten

Bithumb hat die vorläufige Beschlagnahme von rund 7 BTC beantragt, die nach einem massiven Zwischenfall während einer Werbeaktion mit einer sogenannten „Random Box“ noch immer nicht wiedergefundendent . Ein Mitarbeiter von Bithumb hatte beabsichtigt, 249 Gewinnern jeweils 620.000 Won auszuzahlen, zahlte aber stattdessen 620.000 Bitcoinim Wert von damals etwa 62 Billionen Won (40 Milliarden US-Dollar) aus.

Bithumb erkannte den Fehler innerhalb von 35 Minuten und sperrte die betroffenen Konten. Einige Empfänger hatten jedoch bereits Teile ihrer unerwarteten Gewinne verkauft oder andere Kryptowährungen erworben. Die Börse konnte 99,7 % der irrtümlich ausgezahlten Bitcoin zurückerhalten. Einige Kunden weigern sich, die Gelder zurückzuzahlen, da sie den Fehler dem Unternehmen zuschreiben.

Eine vorläufige Beschlagnahme ist eine gerichtliche Anordnung, die das Vermögen eines Schuldners vorläufig einfriert, bevor eine Hauptklage erhoben wird. Rechtsexperten gehen davon aus, dass Kunden, die die Bitcoin nicht zurückgegeben haben, vor Gericht verlieren werden.

Der ehemalige Anwalt und Gouverneur der Finanzaufsichtsbehörde, Lee Chan-jin, erklärte, dass Bitcoinvon Bithumb „der Rückforderung wegen ungerechtfertigter Bereicherung unterliegen. Diejenigen, die sie verkauft und in cash umgewandelt haben, stehen vor einem Desaster.“

Für diese Kunden ist das Problem noch größer, da das Prinzip die Rückgabe der exakt erhaltenen Bitcoin erfordert. Als der Fehler Anfang Februar auftrat, fiel Bitcoin-Kurs auf Bithumb auf knapp über 80 Millionen Won. Derzeit liegt der Kurs bei etwa 105 Millionen Won. Kunden, die für 80 Millionen Won verkauft haben, müssten die Bitcoins für über 100 Millionen Won zurückkaufen, um ihre Gelder zurückzuerhalten.

Nach dem Bithumb-Vorfalldentdass Cryptopolitan Cryptopolitan die Finanzdienstleistungskommission vorgeschrieben hat, dass alle Krypto-Börsen ihre internen Aufzeichnungen bis Ende Mai 2026 alle 5 Minuten mit ihren tatsächlichen Vermögensbeständen abgleichen müssen.