Upbit e Bithumb buscam vitórias nos tribunais enquanto reguladores pressionam exchanges locais
- O Tribunal Administrativo de Seul decidiu que os reguladores devem cancelar a suspensão de três meses das atividades imposta à Upbit.
- A Bithumb solicitou a penhora provisória de 7 Bitcoins de clientes que se recusaram a devolver fundos após o pagamento acidental em fevereiro.
- Os reguladores agora exigem auditorias de ativos a cada cinco minutos e introduziram atrasos unificados para saques.
Um tribunal em Seul decidiu a favor da Dunamu, operadora da Upbit, cancelando uma suspensão parcial de negócios de três meses imposta pelas autoridades financeiras, interrompendo uma sequência de ações exemplares contra operadores domésticos.
A Bithumb também está nos tribunais, tentando recuperar o último Bitcoin que pagou erroneamente aos clientes durante um evento promocional de fevereiro que levou as autoridades a uma sobrecarga regulatória.
Tribunal decide a favor da Upbit
A 5ª Divisão do Tribunal Administrativo de Seul decidiu que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) deve cancelar sua suspensão parcial de negócios de três meses contra a Dunamu. O tribunal também anulou uma multa de 35,2 bilhões de won (US$ 23,8 milhões).
A FIU havia encontrado que a Upbit facilitou 44.948 transações com 19 operadores não registrados durante uma inspeção in loco em 2024.
No entanto, o tribunal identificou que entre 2022 e 2024, embora existissem regras específicas para bloquear transações não registradas superiores a 1 milhão de won (cerca de US$ 676), não havia regras claras para transações abaixo desse nível.
Considerando isso, o tribunal encontrou que a Dunamu tomou medidas razoáveis ao enviar cartas de confirmação aos clientes, usando o sistema de monitoramento da Chainalysis Korea para bloquear endereços de carteiras suspeitos e implementar procedimentos de automonitoramento.
O tribunal observou que apenas 0,7% a 2,8% das transações sinalizadas como “Desconhecidas” pelos sistemas de monitoramento externos foram posteriormente confirmadas como envolvendo empresas não registradas. Os juízes concluíram que a ocorrência de algumas transações não registradas “não constitui imediatamente má-fé intencional ou negligência grave.”
Esta decisão pode afetar o desfecho de casos semelhantes contra a Bithumb e a Coinone. A Bithumb está atualmente litigando uma suspensão parcial de atividades por seis meses e uma multa de 36,8 bilhões de won (quase US$ 25 milhões) por acusações semelhantes.
A Coinone recebeu aviso prévio das sanções, incluindo uma suspensão parcial de três meses.
Bithumb inicia litígio para recuperar seus Bitcoins
A Bithumb tem solicitou a apreensão provisória de aproximadamente 7 BTC que permanecem não recuperados após um incidente massivo ocorrido durante um evento promocional de "caixa aleatório". Um funcionário da Bithumb pretendia pagar 620.000 won para 249 vencedores, mas pagou acidentalmente 620.000 Bitcoins, valendo aproximadamente 62 trilhões de won (US$ 40 bilhões) na época.
A Bithumb detectou o erro em 35 minutos e congelou as contas afetadas. No entanto, alguns destinatários já haviam vendido parte do ganho repentino ou comprado outros ativos virtuais. A exchange recuperou 99,7% do Bitcoin pago por engano. Alguns clientes se recusaram a devolver os fundos, argumentando que foi erro da empresa.
A apreensão provisória é uma ordem judicial que congela temporariamente os ativos de um devedor antes do início de um processo judicial completo. Especialistas jurídicos afirmam que os clientes que não devolveram o Bitcoin provavelmente perderão no tribunal.
O ex-advogado e governador do Serviço de Supervisão Financeira, Lee Chan-jin, afirmou que os Bitcoins da Bithumb estão "sujeitos à devolução de enriquecimento sem causa. Aqueles que os venderam e converteram em dinheiro estão enfrentando um desastre".
É ainda mais problemático para esses clientes porque o princípio exige a devolução do exato Bitcoin recebido. Quando o erro ocorreu no início de fevereiro, o preço do Bitcoin na Bithumb caiu para a faixa de 80 milhões de won. O preço atual é de cerca de 105 milhões de won. Clientes que venderam a 80 milhões de won precisariam recomprar por mais de 100 milhões de won para devolver os fundos.
Após o incidente da Bithumb, a Cryptopolitan reportou informou que a Comissão de Serviços Financeiros determinou que todas as exchanges de criptomoedas reconciliem seus registros internos com suas holdings reais de ativos a cada 5 minutos até o final de maio de 2026.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
