Upbit e Bithumb recorrem aos tribunais em busca de vitórias, enquanto reguladores pressionam as bolsas locais

Um tribunal de Seul decidiu a favor da Dunamu, operadora da Upbit, cancelando uma suspensão parcial de três meses das atividades comerciais imposta pelas autoridades financeiras e interrompendo uma série de ações exemplares contra operadoras nacionais. 

A Bithumb também está em tribunal, tentando recuperar os últimos Bitcoin que pagou por engano a clientes durante um evento promocional em fevereiro, o que levou as autoridades a uma ação regulatória intensa.

Tribunal decide a favor da Upbit

A 5ª Divisão do Tribunal Administrativo de Seul decidiu que a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) deve cancelar a suspensão parcial das atividades da Dunamu, que tinha duração de três meses. O tribunal também anulou uma multa de 35,2 bilhões de won (US$ 23,8 milhões).

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) constatou que a Upbit facilitou 44.948 transações com 19 operadores não registrados durante uma inspeção in loco realizada em 2024.

No entanto, o tribunaldentque, entre 2022 e 2024, embora existissem regras específicas para bloquear transações não registradas acima de 1 milhão de won (cerca de US$ 676), não havia regras claras para transações abaixo desse valor.

Considerando isso, o tribunal concluiu que a Dunamu tomou medidas razoáveis ​​ao enviar cartas de confirmação aos clientes, usar o sistema de monitoramento da Chainalysis Korea para bloquear endereços de carteira suspeitos e implementar procedimentos de automonitoramento.

O tribunal observou que apenas 0,7% a 2,8% das transações sinalizadas como "Desconhecidas" por sistemas de monitoramento externo foram posteriormente confirmadas como envolvendo empresas não registradas. Os juízes concluíram que a ocorrência de algumas transações não registradas "não constitui automaticamente dolo ou negligência grave"

Essa decisão pode afetar o resultado de casos semelhantes contra a Bithumb e a Coinone. A Bithumb está atualmente enfrentando um processo judicial que resultou em uma suspensão parcial de suas atividades por seis meses e uma multa de 36,8 bilhões de won (quase US$ 25 milhões) por acusações similares.

A Coinone recebeu aviso prévio das sanções, incluindo uma suspensão parcial de três meses.

A Bithumb inicia processo judicial para reaver seus Bitcoin

A Bithumb entrou com um pedido de apreensão provisória de aproximadamente 7 BTC que permanecem desaparecidos após umdent ocorrido durante um evento promocional de "caixa aleatória". Um funcionário da Bithumb pretendia pagar 620.000 won a 249 vencedores, mas, em vez disso, pagou 620.000 Bitcoin, o equivalente a aproximadamente 62 trilhões de won (US$ 40 bilhões) na época.

A Bithumb detectou o erro em 35 minutos e congelou as contas afetadas. No entanto, alguns destinatários já haviam vendido parte do dinheiro recebido ou comprado outros ativos virtuais. A corretora recuperou 99,7% dos Bitcoin pagos por engano. Alguns clientes se recusaram a devolver os fundos, alegando que o erro foi da empresa.

Uma penhora provisória é uma ordem judicial que congela temporariamente os bens de um devedor antes que uma ação judicial definitiva seja instaurada. Especialistas jurídicos afirmam que os clientes que não devolveram os Bitcoin provavelmente perderão o processo.

O ex-advogado e governador do Serviço de Supervisão Financeira, Lee Chan-jin, afirmou que Bitcoinda Bithumb estão "sujeitos à restituição de enriquecimento ilícito. Aqueles que os venderam e os converteram em cash estão enfrentando um desastre."

O problema é ainda maior para esses clientes, pois o princípio exige a devolução da quantidade exata Bitcoin recebida. Quando o erro ocorreu no início de fevereiro, o preço do Bitcoinna Bithumb caiu para a faixa dos 80 milhões de won. O preço atual está em torno de 105 milhões de won. Os clientes que venderam a 80 milhões de won precisariam recomprar por mais de 100 milhões de won para reaver seus fundos.

Após odent, Cryptopolitan noticiou que a Comissão de Serviços Financeiros determinou que todas as corretoras de criptomoedas devem conciliar seus registros internos com seus ativos reais a cada 5 minutos até o final de maio de 2026.