أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- أنهت شركة Bithumb شراكتها مع شركة معالجة المدفوعات Heleket بسبب صلاتها بالكيانات الخاضعة للعقوبات والأنشطة غير القانونية.
- تخضع البورصة حاليًا للتحقيق بسبب أكثر من 6 ملايين انتهاك للامتثال وخطأ في الدفع غيرdentبقيمة 40 مليار دولار.
- تقوم شركة بيثامب بتشديد الضوابط الداخلية بشكل مكثف لتجنب المزيد من العقوبات وإلغاء تعليقها الجزئي.
قطعت منصة Bithumb، ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، علاقاتها مع Heleket، وهي شركة عالمية لمعالجة مدفوعات العملات المشفرة، بسبب مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا الخبر في الوقت الذي تعمل فيه شركة Bithumb على تحسين سجل امتثالها بعد أن أسقطت الجهات التنظيمية الكورية الجنوبية غرامة قدرها 36.8 مليار وون (24.6 مليون دولار) ضد البورصة في وقت سابق من هذا العام بسبب معالجة عشرات الآلاف من المعاملات من خلال منصات أجنبية غير مسجلة.
لماذا قطعت شركة بيثومب علاقاتها مع شركة هيليكت؟
لم يكن قرار التخلي عن شركة هيليكت عشوائياً. فقد نشرت شركة TRM Labs المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين بحثاً الشهر الماضي يُقيّم "بثقة عالية" أن شركتي هيليكت وكريبتوموس، وهي شركة معالجة مدفوعات مرتبطة بروسيا، متصلتان تشغيلياً من خلال بنية تحتية مشتركة، وموظفين، وعلامات تجارية، ونشاط على البلوك تشين.
كشف تحليل TRM أيضًا أن منصة Heleket تأسست في يناير 2025، بعد فترة وجيزة من تطبيق Cryptomus لضوابط "اعرف عميلك" (KYC) الإلزامية، والتي أدت إلى انخفاض حجم التداول على سلسلة الكتل من 153 مليون دولار في يناير 2025 إلى 86 مليون دولار بحلول مارس. ويشير هذا التوقيت إلى أن Heleket صُممتtracالمستخدمين الذين فروا من متطلبات "اعرف عميلك" الجديدة من Cryptomus.
في أكتوبر 2025، فرض مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندية (FINTRAC) غرامة قياسية على شركة Cryptomus بلغت حوالي 177 مليون دولار كندي لانتهاكها قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لاحظت TRM أيضًا أنه بين عامي 2022 و2025، أصبحت Cryptomus مركزًا رئيسيًا للأنشطة غير القانونية، حيث قامت بمعالجة مئات الملايين من الدولارات لبائعي المواد الإباحية للأطفال، وشبكات تمويل الإرهاب، وغيرهم ممن يحاولون الالتفاف على العقوبات الدولية من خلال بورصة Garantex الروسية المدرجة الآن في القائمة السوداء.
بحسب بيانات مختبرات TRM، بلغ حجم انكشاف شركة هيليكت غير القانوني حوالي خمسة أضعاف المتوسط المسجل لدى مزودي خدمات الدفع. وجاءت أول سيولة كبيرة تدفقت إلى هيليكت مباشرةً من شركة غارانتكس، وهو نمط غير معتاد لأي خدمة تدّعي العمل ضمن لوائح الاتحاد الأوروبي.
الخاصة بشركة هيليكت سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنشورة على موقعها الإلكتروني، على أنها لن تتعاون مع الأفراد المدرجين في قوائم العقوبات المحددة، بينما تدّعي في الوقت نفسه أنها تتحقق من هويات العملاءdentومع ذلك، أشارت شركة TRM إلى أن المستخدمين يمكنهم إتمام المعاملات على المنصة دون تقديم أي وثائق تثبتdent، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع إجراءاتها المعلنة.
تواجه شركة بيثامب مشاكلها الخاصة في مجال الامتثال
يُعدّ قرار منصة Bithumb بقطع خدمات Heleket جزءًا من اتجاه أوسع نطاقًا نحو تشديد إجراءات الامتثال في المنصة. ووفقًا لموقع Cryptopolitan، رصدت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية ما يقارب 6.65 مليون مخالفة لقانون المعلومات المالية المحدد على منصة Bithumb، بما في ذلك معالجة 45,772 معاملة مع منصات عملات رقمية أجنبية غير مسجلة دون التحقق من هويات العملاء بشكلdent.
فرضت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أيضًا تعليقًا جزئيًا لأعمال شركة بيثومب لمدة ستة أشهر إلى جانب الغرامة في مارس الماضي. إلا أن بيثومب ردت على الفور باللجوء إلى المحكمة، وفي 30 أبريل، أصدرت الدائرة الثانية في محكمة سيول الإدارية أمرًا قضائيًا بتعليق التعليق ريثما يتم البت في النزاع القانوني.
ومما زاد الطين بلة بالنسبة لشركة بيثامب، أن لجنة الخدمات المالية (FSC) وجدت، في تحقيق منفصل، "defiفي نظام الرقابة الداخلية لشركة بيثامب" خلال تحقيق في حادثة سابقةdent في فبراير/شباط، حيثdentأرسل Bitcoinبدلاً من 620 ألف وون كوري خلال عملية دفع ترويجية. وبلغت قيمة هذا الخطأ حوالي 40 مليار دولار، وفقاً لموقع Cryptopolitan.
ونتيجة لذلك، قامت هيئة الرقابة المالية بتشديد اللوائح لجميع البورصات الرئيسية في كوريا الجنوبية، حيث تطلب منها إجراء عمليات تدقيق للمطابقة كل خمس دقائق، وتنفيذ عمليات إيقاف التداولmatic في حالة وجود اختلافات كبيرة، وإجراء عمليات تدقيق شهرية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
الأسئلة الشائعة
ما هو برنامج Heleket ولماذا قام موقع Bithumb بحظره؟
هيليكت هي شركة لمعالجة مدفوعات العملات المشفرة، وقد قيّمتها مختبرات TRM بدرجة عالية من الثقة بأنها مرتبطة تشغيليًا بمنصة كريبتوموس، وهي منصة مرتبطة بروسيا، وقد فرضت عليها الجهات التنظيمية الكندية غرامات بلغت حوالي 177 مليون دولار كندي لانتهاكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أوقفت شركة بيثمب التعامل مع المنصة بسبب مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ما هي انتهاكات مكافحة غسل الأموال التي عوقبت شركة بيثامب بسببها؟
وجدت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية ما يقرب من 6.65 مليون انتهاك لقانون المعلومات المالية المحدد، بما في ذلك 45772 معاملة مع مشغلي العملات المشفرة الأجانب غير المسجلين وإخفاقات في التحقق منdentالعملاء، مما أدى إلى غرامة قدرها 36.8 مليار وون (24.6 مليون دولار) وتعليق جزئي للأعمال لمدة ستة أشهر أوقفته المحكمة لاحقًا.
هل لا يزال التحقيق جارياً مع شركة بيثامب؟
نعم. تُجري لجنة الخدمات المالية مراجعة قانونية منفصلة لتحديد العقوبات المتعلقة بحادثةdent في فبراير 2026، حيث قام موظف في شركة Bithumb عن طريقdentبدفع 620,000 Bitcoin بدلاً من 620,000 وون، كما فتحت لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية تحقيقًا في مشاركة سجلات الطلبات مع منصات خارجية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)