غارانتكس

  • قطعت شركة بيثامب علاقتها مع هيليكت بسبب مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • هل تستهدف منصات التداول الروسية مثل Grinex من قبل المتسللين أو الجواسيس؟

  • وزارة الخزانة الأمريكية تشن حملة صارمة على خدمات الاستضافة وعناوين العملات المشفرة

  • غارانتكس إلى غرينكس – سوق روسي غير شرعي ينقل عملياته إلى منصة جديدة

  • روسيا تتحايل على العقوبات الأمريكية باستخدام العملات المشفرة في تجارة النفط

  • أُلقي القبض على مدير شركة غارانتك في الهند بناءً على طلب من الولايات المتحدة لإدارته بورصة عملات رقمية روسية بقيمة 96 مليار دولار

  • يواجه مسؤولو شركة Garantex اتهامات في الولايات المتحدة بغسل الأموال لصالح قراصنة وإرهابيين

  • فقدت شركة Huione Pay، التي تُوصف بأنها "أكبر سوق سوداء إلكترونية" في العالم، ترخيصها المصرفي، وقامت شركة Tether بتجميد 29.62 مليون دولار أمريكي (USDT) على TRON

  • الولايات المتحدة تستولي على موقع بورصة العملات المشفرة الروسية غارانتكس

  • جمدت شركة تيثر ما قيمته 27 مليون دولار من عملة USDT على منصة تداول العملات المشفرة الروسية غارانتكس

  • هيئة تنظيم دبي تصدر تحذيراً بشأن عملة MKAN

  • الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على بورصة غارانتكس الروسية في جولته السادسة عشرة