ضباط شرطة كبار في روسيا يُدانون بسرقة أموال منصة Garantex للعملات المشفرة

حُكم على ضباط إنفاذ القانون الروس رفيعي المستوى بالسجن لفترات طويلة بسبب اختلاس مبالغ كبيرة من أموال عملاء منصة Garantex المشهورة للعملات المشفرة.

وقد وُجهت إلى المسؤولين المدانين، وهم موظفون سابقون في شرطة موسكو، تهم بعدة جرائم خطيرة أسفرت عن فقدان ملايين الروبلات من أموال العملاء.

ضباط شرطة روس يحكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب سرقة Garantex

حكمت محكمة في العاصمة الروسية على ثلاثة ضباط شرطة بالسجن لاختلاس أصول العملاء من حساباتهم في منصة تداول العملات المشفرة غارانكس التي أوقفت نشاطها الآن.

وقالت وسائل الإعلام المحلية يوم الثلاثاء إن ممثلي قوات الأمن الروسية تلقوا أحكاماً بالسجن تتراوح بين 12 و14 عاماً.

وقالت محكمة منطقة بوتيرسكي في موسكو، في بيان نقلته وكالة إنترفاكس الإخبارية، إنها أنهت النظر في القضية ضدهم.

المتهمون هم أنتونينا شاكيينا، المحققة الكبرى في قسم التحقيقات التابع لوزارة الداخلية (MVD)، ورينات باختييف وليونيد جولوبيف.

وأوضح يومية كوميرسانت في مقال أن الاثنين الآخرين هما عاملان من المكتب الرئيسي للتدابير التقنية الخاصة في الإدارة الرئيسية للوزارة، وكلاهما محققان أوليان أيضاً.

ووجدت المحكمة جميعهم مذنبين بقبول الرشاوي، وإنتاج وثائق مزورة، وإساءة استخدام المنصب، بينما حُكم على شاكيينا وباختييف أيضاً بالاحتيال واسع النطاق.

كانت التهمة الرئيسية تتعلق باختلاس ما مجموعه أكثر من 30 مليون روبل (أكثر من 350,000 دولار) من عملاء غارانكس.

وتم إصدار الأحكام في 24 أغسطس، حيث تلقى باختييف 14 عاماً في السجن، وحصل شركاؤه في الجريمة على 12 عاماً على التوالي. كما غُرّم كل منهم بمبلغ 6.5 مليون روبل.

أيدت محكمة بوتيرسكي مطالب ثلاثة ضحايا، وأمرت المتهمين بدفع ما مجموعه أكثر من 31 مليون روبل كتعويض عن الأضرار المادية التي سببها.

اعتمد منظمو مخطط الجريمة على شكاوى مزيفة وأوامر قضائية

بدأت التحقيقات الجنائية ضد مسؤولي إنفاذ القانون في ربيع عام 2023، كما ⟦تذكر⟦⟦/تذكر⟧⟧ صحيفة الأعمال الروسية في تقريرها.

فتحت القضية بعد شكوى من مقيم في سانت بطرسبرغ، ألكسندر سازونوف، الذي أفاد بمحاولة سرقة 24.8 مليون روبل من إيداعه في غارانكس.

وأثبتت الشرطة أن ثلاثة ضباط من موسكو كانوا متورطين في محاولة سرقة أصول السيد سازونوف.

كما وجدت أنهم كانوا مرتبطين بسحب 6.2 مليون روبل من حسابات عميلين آخرين في غارانكس، ميخائيل كورنييتشوك وأغاكيريم جامزابيكوف.

استخدم الجناة شكاوى مزيفة قدمها ضحاياهم من قبل اثنين من شركاء الجريمة الآخرين، دينيس بوتابكين وليليا إيليشوفا، للحصول على الأموال.

كما استخدموا حكماً قضائياً مفبركاً لتجميد الأصول وضمان تحويل الأموال، بما في ذلك العملات المشفرة، إلى حسابات يسيطر عليها أصدقاؤهم.

نفذ المخطط في عام 2022، وتم اعتقال جميع المشاركين فيه في أكتوبر من العام التالي. كما تم تجريدهم من رتبهم.

لم يعلق محاموهم بعد على حكم المحكمة، ولكن نظراً لطول فترات السجن، فمن المرجح أن تستأنف فريق الدفاع الحكم.

كانت غارانكس منصة روسية كبرى لتداول العملات المشفرة، ومقرها الرئيسي وتعمل من مركز موسكو سيتي للأعمال، على الرغم من تسجيلها في البداية باسم غارانكس أوروبا في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وهي إستونيا.

قدمت الشركة خدمات تداول العملات المشفرة وتحويل الأموال عبر الحدود قبل أن تتعرض لعقوبات دولية فرضت بسبب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

وكانت تُستخدم allegedly من قبل الحكومة الروسية، والأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات، وكذلك المنظمات الإجرامية والإرهابية، وشبكات الاختراق، وأسواق الداكن نت.

في مارس 2025، جمّدت Tether عملات USDT بقيمة 27 مليون دولار في محافظ على المنصة، وتم الاستيلاء على موقعها الإلكتروني في عملية تقودها الولايات المتحدة، كما ⟦أفاد⟦⟦/أفاد⟧⟧ من قبل Cryptopolitan.

في أغسطس من العام الماضي، ⟦عرضت⟦⟦/عرضت⟧⟧ الولايات المتحدة مكافآت بقيمة 6 ملايين دولار لبعض التنفيذيين الذين أشرفوا على تشغيل المنصة، بعد فرض عقوبات على أحد مؤسسيها، سيرغي مينديليف.

تعرضت غرينكس، منصة تداول العملات المشفرة المسجلة في قيرغيزستان والتي يُعتقد أنها خلفت غارانكس، لاحقاً لعقوبات من حكومات غربية.