Oficiais sêniores da polícia na Rússia condenados por roubar dinheiro da exchange de criptomoedas Garantex
- Investigadores russos foram condenados por furto nas contas da Garantex.
- Os policiais roubaram fundos dos usuários da exchange de criptomoedas extinta.
- A plataforma sancionada de negociação de moedas russa foi encerrada em uma operação liderada pelos EUA.
Altos oficiais da lei russos receberam longas sentenças por desviar grandes quantias de dinheiro dos clientes da notória exchange de criptomoedas Garantex.
Os funcionários condenados, ex-funcionários da polícia de Moscou, foram acusados de uma série de crimes graves que resultaram na perda de milhões de rublos em fundos de clientes.
Policiais russos recebem penas de prisão de dez anos por roubo na Garantex
Um tribunal na capital da Rússia condenou três policiais por roubar ativos de clientes de contas na agora extinta plataforma de negociação de moedas Garantex.
Os representantes das forças de segurança russas receberam penas de prisão entre 12 e 14 anos, relataram veículos de notícias locais na terça-feira.
Em uma declaração citada pela agência de notícias Interfax, o Tribunal do Distrito Butyrsky de Moscou disse que concluiu a análise do caso contra eles.
Os réus são Antonina Shakina, investigadora sênior do Departamento de Investigação do Ministério dos Assuntos Internos (MVD), Renat Bakhtiev e Leonid Golubev.
Os dois últimos são agentes do Bureau de Medidas Técnicas Especiais da Diretoria Principal do ministério, ambos também detetives sêniores, detalhou o diário Kommersant em um artigo.
Todos foram considerados culpados de aceitar subornos, produzir documentos falsos e abuso de autoridade, enquanto Shakina e Bakhtiev também foram condenados por fraude em larga escala.
A acusação principal estava relacionada ao desvio de um total de mais de 30 milhões de rublos (mais de US$ 350.000) dos clientes da Garantex.
Eles foram condenados em 24 de agosto, quando Bakhtiev recebeu 14 anos de prisão, e seus cúmplices receberam 12 anos respectivamente. Cada um também foi multado em 6,5 milhões de rublos.
O Tribunal Butyrsky acolheu as reivindicações de três vítimas, ordenando que os réus pagassem conjuntamente mais de 31 milhões de rublos em compensação pelos danos materiais infligidos.
Organizadores do esquema criminoso confiaram em reclamações falsas e ordens judiciais
A investigação criminal contra os agentes da lei foi iniciada na primavera de 2023, conforme recordou o jornal de negócios russo em seu relatório.
O caso foi aberto após uma reclamação de um residente de São Petersburgo, Alexander Sazonov, que relatou uma tentativa de roubar 24,8 milhões de rublos de seu depósito na Garantex.
A investigação policial estabeleceu que os três oficiais de Moscou estavam envolvidos na tentativa de roubo dos ativos do Sr. Sazonov.
Também descobriu-se que eles estavam ligados à retirada de 6,2 milhões de rublos das contas de dois outros clientes da Garantex, Mikhail Korniychuk e Agakerim Gamzabekov.
Os perpetradores usaram reclamações falsas apresentadas contra as vítimas por dois outros cúmplices, Denis Potapkin e Liliya Eleshova, para obter os fundos.
Eles também empregaram uma decisão judicial fabricada para congelar os ativos e garantir a transferência do dinheiro, incluindo criptomoedas, para contas controladas por seus amigos.
O esquema foi implementado em 2022 e todos os participantes foram detidos em outubro do ano seguinte. Shakina, Bakhtiev e Golubev também foram despojados de seus postos.
Seus advogados ainda não comentaram sobre a sentença do tribunal, mas, dada a duração das penas de prisão, a equipe de defesa provavelmente recorrerá da decisão.
A Garantex era uma grande exchange de criptomoedas russa, com sede e operações no centro de negócios Moscow City, embora originalmente registrada como Garantex Europe no estado membro da UE, Estônia.
A empresa fornecia serviços de negociação de criptomoedas e transferência de dinheiro transfronteiriça antes de ser atingida por sanções internacionais impostas devido à invasão militar da Rússia na Ucrânia.
Ela supostamente foi usada pelo governo russo, pessoas e entidades sancionadas, bem como por organizações criminosas e terroristas, syndicates de hacking e mercados da darknet.
Em março de 2025, a Tether congelou US$ 27 milhões em USDT em carteiras na plataforma, e seu site foi apreendido em uma operação liderada pelos EUA, conforme relatado pela Cryptopolitan.
Em agosto do ano passado, os Estados Unidos ofereceram US$ 6 milhões em recompensas por alguns dos executivos que dirigiam a exchange, após sancionar um de seus fundadores, Sergey Mendeleev.
A Grinex, uma exchange de criptomoedas registrada no Quirguistão, que se acredita ter sucedido a Garantex, também foi sancionada posteriormente por governos ocidentais.
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