Alti ufficiali di polizia in Russia condannati per aver rubato denaro dallo scambio di criptovalute Garantex

Alti funzionari delle forze dell’ordine russi hanno ricevuto lunghe pene detentive per aver sottratto grandi somme di denaro ai clienti del noto scambio di criptovalute Garantex.

I funzionari condannati, ex dipendenti della polizia di Mosca, erano stati accusati di una serie di reati gravi che hanno causato la perdita di milioni di rubli in fondi dei clienti.

Poliziotti russi condannati a dieci anni di carcere per il furto a Garantex

Un tribunale nella capitale russa ha condannato tre agenti di polizia per aver sottratto asset dei clienti dai conti dello scambio di monete ora defunto Garantex.

I rappresentanti delle forze di sicurezza russe hanno ricevuto pene detentive comprese tra 12 e 14 anni, hanno riportato i media locali martedì.

In una dichiarazione citata dall’agenzia di stampa Interfax, il Tribunale del Distretto di Butyrsky di Mosca ha dichiarato di aver completato l’esame del caso contro di loro.

Gli imputati sono Antonina Shakina, un’alta investigatrice del Dipartimento Investigativo del Ministero degli Affari Interni (MVD), Renat Bakhtiev e Leonid Golubev.

Questi ultimi due sono operatori dell’Ufficio delle Misure Tecniche Speciali della Direzione Generale del ministero, entrambi anche alti detective, come dettagliato nel quotidiano Kommersant in un articolo.

Tutti sono stati dichiarati colpevoli di aver accettato tangenti, prodotto documenti falsi e abusato delle proprie funzioni, mentre Shakina e Bakhtiev sono stati anche condannati per frode su larga scala.

L’accusa principale riguardava l’appropriazione indebita di un totale di oltre 30 milioni di rubli (oltre 350.000 dollari) dai clienti di Garantex.

Sono stati condannati il 24 agosto, quando Bakhtiev ha ricevuto 14 anni di carcere e i suoi complici 12 anni rispettivamente. A ciascuno è stata anche imposta una multa di 6,5 milioni di rubli.

Il Tribunale di Butyrsky ha accolto le richieste di tre vittime, ordinando agli imputati di pagare congiuntamente oltre 31 milioni di rubli a titolo di risarcimento per i danni materiali inflitti.

Gli organizzatori dello schema criminale si sono affidati a denunce false e ordini del tribunale

L’indagine penale contro i funzionari delle forze dell’ordine è stata avviata nella primavera del 2023, ha ricordato il giornale economico russo nel suo report.

Il caso è stato aperto dopo una denuncia da parte di un residente di San Pietroburgo, Alexander Sazonov, che ha segnalato un tentativo di sottrarre 24,8 milioni di rubli dal suo deposito su Garantex.

L’indagine della polizia ha stabilito che i tre agenti di Mosca erano coinvolti nel tentativo di furto degli asset del signor Sazonov.

È stato inoltre accertato che erano collegati al prelievo di 6,2 milioni di rubli dai conti di altri due clienti di Garantex, Mikhail Korniychuk e Agakerim Gamzabekov.

Gli autori hanno utilizzato denunce false presentate contro le vittime da due altri complici, Denis Potapkin e Liliya Eleshova, per impossessarsi dei fondi.

Hanno anche impiegato un provvedimento giudiziario fittizio per congelare gli asset e garantire il trasferimento del denaro, incluse le criptovalute, a conti controllati dai loro amici.

Lo schema è stato attuato nel 2022 e tutti i partecipanti sono stati arrestati nell’ottobre dell’anno successivo. Shakina, Bakhtiev e Golubev sono stati anche degradati dai loro gradi.

I loro avvocati non hanno ancora commentato la sentenza del tribunale, ma data la lunghezza delle pene detentive, è probabile che la difesa faccia appello.

Garantex era un importante scambio di criptovalute russo, con sede operativa nel centro aziendale Moscow City, sebbene originariamente registrato come Garantex Europe nello stato membro dell’UE Estonia.

L’azienda forniva servizi di trading di criptovalute e trasferimento di denaro transfrontaliero prima di essere colpita da sanzioni internazionali imposte a seguito dell’invasione militare russa dell’Ucraina.

Si sosteneva che fosse utilizzato dal governo russo, da persone ed entità sanzionate, nonché da organizzazioni criminali e terroristiche, syndicate di hacking e mercati del darknet.

Nel marzo 2025, Tether ha congelato 27 milioni di dollari in USDT nei wallet sulla piattaforma, e il suo sito web è stato sequestrato in un’operazione guidata dagli Stati Uniti, come riportato da Cryptopolitan.

Nell’agosto dello scorso anno, gli Stati Uniti hanno offerto 6 milioni di dollari di ricompense per alcuni dei dirigenti che gestivano lo scambio, dopo aver sanzionato uno dei suoi fondatori, Sergey Mendeleev.

Grinex, uno scambio di criptovalute registrato in Kirghizistan che si ritiene sia succeduto a Garantex, è stato sanzionato successivamente anche dai governi occidentali.