ロシアの警察高官、暗号資産取引所Garantexの資金盗難で有罪判決

ロシアの高級警察官たちが、悪名高い暗号資産取引所Garantexの顧客から多額の資金を横領した罪で長期の刑罰を受けた。

有罪となった元モスクワ警察職員は、数百万ルーブル相当の顧客資金の損失をもたらす多数の重罪で起訴されていた。

ロシアの警察官たち、Garantex盗難事件で10年の禁固刑

ロシアの首都の裁判所は、現在廃止されたコイン取引プラットフォームGarantexのアカウントから顧客資産を盗んだとして、3人の警察官に刑を言い渡した。

ロシアの治安部隊の代表者たちは、12年から14年の禁固刑を言い渡され、地元ニュースメディアが火曜日に報じた。

インタファクス通信社が引用した声明において、モスクワのブティルスキー地区裁判所は、彼らに対する事件の審理を完了したと述べた。

被告は、内務省（MVD）捜査局の高級捜査官であるアントニナ・シャキナ、レナト・バフティエフ、レオニド・ゴルブエフである。

後者2人は、同省の主要管理局の特別技術対策局の要員であり、どちらも高級捜査官である。これは日刊紙コメルサントの記事で詳細に述べられている。

全員が賄賂の受領、偽文書の作成、職権乱用の罪で有罪とされ、シャキナとバフティエフはさらに大規模詐欺の罪でも有罪となった。

主な起訴内容は、Garantexの顧客から合計3,000万ルーブル（約35万ドル以上）を横領したことに関連していた。

彼らは8月24日に刑を言い渡され、バフティエフは14年の禁固刑、共犯者はそれぞれ12年の禁固刑を受けた。それぞれ650万ルーブルの罰金も科せられた。

ブティルスキー裁判所は3人の被害者の主張を支持し、被告たちに共同で3,100万ルーブル以上の損害賠償を支払うよう命じた。

犯罪スキームの組織者は偽の苦情と裁判所の命令に依存した

警察官に対する刑事捜査は2023年の春に開始され、ロシアのビジネス新聞がその報告で回想した。

この事件は、サンクトペテルブルク在住のアレクサンダー・サゾノフからの苦情を受けて開始された。彼はGarantexの預金から2,480万ルーブルを盗もうとした試みを報告した。

警察の捜査により、モスクワの3人の警察官がサゾノフ氏の資産の盗難未遂に関与していたことが判明した。

また、彼らがミハイル・コルニイチュクとアガケリーム・ガムザベコフという2人のGarantex顧客のアカウントから620万ルーブルを引き出したこととも関連していることが判明した。

犯人たちは、共犯者であるデニス・ポタプキンとリリヤ・エレショヴァによって被害者に対して提出された偽の苦情を使用して資金を入手した。

また、資産を凍結し、暗号資産を含む資金を友人たちが管理する口座に移転させるために、捏造された裁判所の命令を使用した。

このスキームは2022年に実行され、関与したすべての参加者は翌年の10月に逮捕された。シャキナ、バフティエフ、ゴルブエフはまた、階級も剥奪された。

彼らの弁護士は裁判所の判決についてまだコメントしていないが、禁固刑の長期化を考慮すると、弁護団はこれに対して上訴する可能性が高い。

Garantexはモスクワ・シティビジネスセンターに本社を置き、運営していた主要なロシアの暗号資産取引所であったが、当初はEU加盟国であるエストニアにGarantex Europeとして登録されていた。

同社は、ロシアのウクライナへの軍事侵攻に伴う国際制裁が課される以前、暗号資産取引と国境を越えた送金サービスを提供していた。

ロシア政府、制裁対象者および団体、ならびに犯罪・テロ組織、ハッキング集団、ダークネットマーケットによって使用されていたとされる。

2025年3月、Tetherはプラットフォーム上のウォレットで2,700万ドル相当のUSDTを凍結し、そのウェブサイトは米国主導の捜査により押収された。これはCryptopolitanによって報じられた。

昨年8月、米国は創設者の一人であるセルゲイ・メンデレーエフに制裁を科した後、取引所を運営していた一部の執行役員に対して600万ドルの報奨金を提供した。

Grinexは、キルギスに登録された暗号資産取引所であり、Garantexの後継と見なされていますが、後に西側諸国によって制裁対象となりました。