米国、ロシアのギャランテックス取引所の責任者に600万ドルの懸賞金を提示

米当局はロシアの仮想通貨取引所ガランテックスの重要人物逮捕に対し600万ドルの報奨金を出している。.

この発表は、ロシアの関係者が資金移動、制裁回避、犯罪に利用していたとされるコイン取引プラットフォームの創設者の1人が制裁を受けたことを受けて行われた。.

ワシントンがロシアの暗号資産取引所Garantexを標的に

米国は、今年初めに米国主導の法執行機関の取り組みによって閉鎖されたロシアのデジタル資産取引所Garantexを立ち上げ運営した人々への圧力を強めている。.

、国務省と財務省は 声明 中で、同取引所の幹部らに懸賞金をかけたことを明らかにした。

国務省の国際組織犯罪報奨プログラム（TOCRP）は、世界的な犯罪を阻止する取り組みを支援しており、現在、ギャランテックス幹部の逮捕や有罪判決につながる情報に対して600万ドルの報奨金を出している。.

政府機関は、総額には、ロシア国籍で「アレクサンドル・ンティフォ＝シアウ」としても知られる営業部長のアレクサンドル・ミラ・セルダの捕獲に対する最大500万ドル、取引所の他の主要幹部に対する最大100万ドルが含まれていると詳細を述べ、次のように述べている。

「本日、国務省と財務省は、ロシアが運営する暗号通貨取引所であるGarantexとそのネットワークを標的にしています。Garantexは、様々なサイバー犯罪者やサイバー犯罪組織がマネーロンダリングに利用しているとされています。」

当局は、米シークレットサービスと連邦捜査局（FBI）によれば、ギャランテックスが数億ドルの犯罪収益を受け取っていたことを強調した。.

この資金は、ハッキング、ランサムウェア、テロ、麻薬密売など、様々な犯罪を助長するために使用され、しばしば「米国の被害者に甚大な被害」をもたらしました。プレスリリースでは次のように強調されています。

「2019年4月から2025年3月の間に、Garantexは少なくとも960億ドルの暗号通貨取引を処理しました。」

米国、ロシアの仮想通貨取引所運営者への締め付けを強化

Garantexは、2019年にアレクサンドル・ミラ・セルダ、セルゲイ・メンデレーエフ、スタニスラフ・ドラガレフによって共同設立され、2025年3月にシークレットサービスとFBIがユーロポールと共同で を押収し 、プラットフォームにリンクされたウォレット内の2,600万ドル相当のテザー（USDT）を凍結し、管理者をマネーロンダリングの罪で告発するまで活動していました。

この報奨金は、米国財務省外国資産管理局（OFAC）がメンデレーエフを制裁対象リストに追加した後に発表された。.

このロシア人起業家は、自身の制裁措置は「当然ながら我が国の暗号通貨市場の現実を理解していないアメリカ人」の観点からは「完全に論理的」であると述べた。

ロシアの大手仮想通貨ニュースサイトBits.mediaの取材に対し、メンデレーエフ氏は過去5年間、Garantexとは一切関係がないと主張し、「私の経歴におけるほんの一行に過ぎない」と述べた。また、同氏は次の 報じられて ように語ったと

「ウォール・ストリート・ジャーナルが、私がハマスへの資金提供に関与していたという虚偽の記事を掲載するのは理解できます。私はインタビューのたびにハマスをテロリストと呼んでいますし、私がウクライナ爆撃を支援していたという記事も掲載されます。特に私を知っている人にとっては面白い話です。しかし、OFACは真面目な組織のようです。トランプ政権ですからね。」

OFACは 標的とした 、制裁回避に加担した疑いのある複数のロシア企業および個人を A7A5越境決済サービスのExved社、そしてExved社に技術サポートを提供していたIndefi Smartbank社などが含まれる。

現在は解散したガランテックスの後継企業とみられるグリネックスと、A7A5を発行するオールド・ベクターも制裁対象となった。両社とも旧ソ連のキルギスタン共和国に登録されて いる。

メンデレーエフ氏は、グリネックスの経営陣には就任していないことを明確にし、他の企業名のいくつかは初めて聞いたと述べ、defi とエクスヴェドは「ウェブサイトしか持っていない」と付け加えた。また、これらすべてを事前に準備していたと述べ、制裁措置が自身の活動に影響を与えることはないと主張した。.