米国、ロシアのGarantex取引所幹部に600万ドルの報奨金

米当局者は、ロシアの暗号通貨取引所Garantexの主要な関係者の逮捕に対して600万ドルの報奨金を提供しています。

この発表は、コイン取引プラットフォームの創設者の一人が制裁された後に行われたもので、同プラットフォームはロシアのアクターによって資金移動、制裁回避、犯罪の実行に使用されていたとされています。

ワシントン、ロシアの暗号通貨取引所Garantexを標的に

米国は、今年初めに米国主導の法執行機関による取り組みで閉鎖されたロシアのデジタル資産取引所Garantexを立ち上げ、運営した人々に対して圧力を高めています。

米国務省と財務省は、木曜日に発行された発表によると、取引所の執行役員らに報奨金を設定したと明らかにしました。これは、米国の共同創設者であるSergey Mendeleev氏に制裁が科された後に行われたものです。

グローバル犯罪の妨害を支援する米国務省の越境組織犯罪報奨金プログラム（TOCRP）は、Garantexの指導者の逮捕と有罪判決につながる情報に対して600万ドルを提供しています。

政府機関の詳細によると、総額には、ロシア国籍で「Aleksandr Ntifo-Siaw」としても知られる営業マネージャーAleksandr Mira Serda氏の逮捕に対して最大500万ドル、および取引所の他の主要な指導者に対して最大100万ドルが含まれます。

「本日、米国務省と財務省は、マネーロンダリングのために広範なサイバー犯罪者やサイバー犯罪組織によって使用されていたとされるロシア運営の暗号通貨取引所Garantex、およびそのネットワークを標的としています。」

当局者は、米国シークレットサービスおよび連邦捜査局（FBI）によると、Garantexは数億ドルの犯罪収益を受け取っていたと指摘しました。

この資金は、ハッキング、ランサムウェア、テロリズム、薬物密売など、さまざまな犯罪を促進するために使用され、しばしば「米国人被害者に対して重大な損害」をもたらしました。プレスリリースは次のように強調しました：

「2019年4月から2025年3月にかけて、Garantexは少なくとも960億ドルの暗号通貨取引を処理しました。」

米国、ロシアの暗号通貨取引所運営者への締め付けを強化

Garantexは、Aleksandr Mira Serda氏、Sergey Mendeleev氏、Stanislav Drugalev氏によって2019年に共同設立され、2025年3月にシークレットサービスとFBIがEuropolと連携して同社のウェブサイトを接収し、プラットフォームに関連するウォレットから2,600万ドル相当のTether（USDT）を凍結し、管理者をマネーロンダリングで起訴するまで活動していました。

これらの報奨金は、財務省の米国外国資産管理庁（OFAC）がMendeleev氏を制裁リストに追加した後に発表されました。

ロシアの起業家は、自分の制裁について、「もちろん私たちの暗号通貨市場の現実を理解していないアメリカ人」の観点からは「完全に論理的」と表現しました。

Mendeleev氏は、ロシアの主要な暗号通貨ニュースメディアであるBits.mediaの取材に対し、過去5年間Garantexとは無関係であると主張し、それを「自分の伝記における1行に過ぎない」と呼びました。また、彼は次のように引用されています：

「ウォール・ストリート・ジャーナルが、私が毎回のインタビューでテロリストと呼ぶハマスへの資金提供への参加に関するフィクションを印刷したり、私がウクライナ爆撃を支援しているという話（私を知っている人々にとって特に面白い話）をしたりするときは理解できます。しかし、OFACはトランプ政権であるため、真剣な組織のように見えます。」

OFACは、制裁回避を手伝ったとされる複数のロシアの団体および個人を標的としました。その中には、ルーブル連動ステーブルコインA7A5を立ち上げた会社A7、国境を越えた決済サービスExved、およびExvedに技術サポートを提供したIndefi Smartbankが含まれます。

現在破綻したGarantexに取って代わったとされるGrinexも制裁対象となり、A7A5を発行するOld Vectorも制裁を受けました。両者は旧ソ連共和国であるキルギスに登録されています。

Mendeleev氏は、Grinexを管理していないことを明確にし、他の名前を初めて聞いたと付け加えました。さらに、IndefiとExvedは「ウェブサイトしかない」と述べました。また、彼はこれらすべてに事前に備えており、制裁が彼の活動に影響を与えないと主張しました。