러시아 고위 경찰관들, 암호화폐 거래소 카라렌텍 자금 절도 혐의로 징역형 선고

고위 러시아 경찰관들이 악명 높은 암호화폐 거래소 카라렌텍(Garantex) 고객들로부터 거액을 횡령한 혐의로 긴 징역형을 선고받았다.

유죄 판결을 받은 관료들은 모스크바 경찰의 전직 직원들로, 수백만 루블 상당의 고객 자산을 잃게 만든 여러 중대한 범죄 혐의로 기소되었다.

러시아 경찰관들, 카라렌텍 절도 혐의로 10년형 선고

러시아 수도의 한 법원은 이제 폐쇄된 코인 거래 플랫폼 카라렌텍의 계정에서 고객 자산을 절도한 세 명의 경찰관에게 형을 선고했다.

러시아 보안부대 대표들은 12년에서 14년 사이의 징역형을 받았으며, 현지 뉴스 매체들이 화요일에 보도했다.

인터파스(Interfax) 통신이 인용한 성명에서 모스크바 부티르스키(Butyrsksy) 지구 법원은 그들에 대한 사건 심의를 완료했다고 밝혔다.

피고인들은 내무부(MVD) 조사부 소속 수석 조사관 안토니나 샤키나(Antonina Shakina), 레나트 바흐티예프(Renat Bakhtiev), 레오니드 골루예프(Leonid Golubev)이다.

후자 두 명은 내무부 본국 소속 특수 기술 조치국 요원들로, 모두 수석 형사관이기도 하며, 코무르산트(Kommersant) 일간지가 기사에서 상세히 보도했다.

모두 뇌물 수수, 위조 문서 작성 및 직권 남용 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 샤키나와 바흐티예프는 대규모 사기죄로도 유죄 판결을 받았다.

주요 혐의는 카라렌텍 고객들로부터 총 3,000만 루블 이상(약 35만 달러 이상)을 횡령한 것과 관련이 있었다.

그들은 8월 24일 형을 선고받았으며, 바흐티예프는 14년형을, 공범들은 각각 12년형을 선고받았다. 각자 650만 루블의 벌금도 부과되었다.

부티르스키 법원은 세 피해자의 주장을 받아들여, 피고인들에게 가해진 물질적 손해에 대해 공동으로 3,100만 루블 이상의 배상금을 지급하도록 명령했다.

범죄 계획 조직자들은 가짜 신고와 법원 명령에 의존했다

러시아의 비즈니스 신문 은 보도에서 법 집행관들에 대한 형사 조사가 2023년 봄에 시작되었다고 회상했다.

사건은 상트페테르부르크 거주자 알렉산더 사조노프(Alexander Sazonov)의 신고 후 개시되었으며, 그는 카라렌텍 예금에서 2,480만 루블을 절도하려는 시도를 보고했다.

경찰 수사는 모스크바의 세 경찰관이 사조노프 씨 자산 절도 미수에 연루되어 있음을 확인했다.

또한 미하일 코르니추크(Mikhail Korniychuk)와 아가케림 감자베크프(Agakerim Gamzabekov) 등 다른 두 카라렌텍 고객의 계정에서 620만 루블이 인출된 것과도 연결되어 있음을 발견했다.

범인들은 동조자 데니스 포타프킨(Denis Potapkin)과 릴리아 엘레쇼바(Liliya Eleshova)가 피해자들을 상대로 제출한 가짜 신고서를 사용하여 자금을 확보했다.

그들은 또한 자산을 동결하고 친구들이 통제하는 계좌로 자금(암호화폐 포함)을 이체하기 위해 조작된 법원 판결을 사용했다.

이 계획은 2022년에 실행되었으며, 모든 참여자는 이듬해 10월에 체포되었다. 샤키나, 바흐티예프, 골루예프는 또한 직위에서 박탈되었다.

그들의 변호인단은 아직 법원의 판결에 대해 논평하지 않았으나, 긴 징역형 선고로 인해 변호인단은 이에 대해 항소할 가능성이 높다.

카라렌텍은 모스크바 시티 비즈니스 센터에 본사를 두고 운영하던 주요 러시아 암호화폐 거래소였으나, 원래는 EU 회원국인 에스토니아에 Garantex Europe으로 등록되어 있었다.

이 회사는 러시아의 우크라이나 군사 침공으로 인해 국제 제재를 받기 전까지 암호화폐 거래 및 국경 간 송금 서비스를 제공했다.

이 거래소는 러시아 정부, 제재 대상자 및 단체, 범죄 및 테러 조직, 해킹 집단 및 다크넷 마켓에 의해 사용된 것으로 alleged되었다.

2025년 3월, 테더는 플랫폼의 지갑에서 2,700만 달러 상당의 USDT를 동결했으며, 크립토폴리탄 이 보도한 바와 같이 미국 주도의 작전으로 해당 웹사이트는 압수되었다.

작년 8월, 미국은 그 중 한 명의 창립자 세르게이 멘델레예프(Sergey Mendeleev)에 제재를 가한 후, 거래소를 운영하던 일부 임원들에 대해 600만 달러의 보상을 제시했다.

가란텍스(Garantex)를 계승한 것으로 알려진 키르기스스탄 등록 암호화폐 거래소 그라이넥스(Grinex)도 서방 정부들로부터 나중에 제재를 받았다.