미국, 러시아 Garantex 거래소 수장에게 600만 달러 포상금 제공

미국 당국은 러시아 암호화폐 거래소 Garantex의 핵심 인물들을 체포하기 위해 600만 달러의 보상을 제공하고 있습니다.

이 발표는 러시아 행위자들이 돈을 이동하고, 제재를 우회하며, 범죄를 저지르는 데 allegedly 사용된 것으로 알려진 코인 거래 플랫폼의 설립자 중 한 명에 대한 제재 이후 이루어졌습니다.

워싱턴, 러시아 암호화폐 거래소 Garantex 표적

미국은 올해 초 미국 주도의 법 집행 노력으로 중단된 러시아 디지털 자산 거래소 Garantex를 시작하고 운영한 사람들에게 압력을 가하고 있습니다.

주와 재무부는 목요일에 발행된 발표에 따라 미국이 공동 설립자 Sergey Mendeleev에게 제재를 가한 후 이제 거래소 임원들에게 포상금을 걸었습니다.

글로벌 범죄를 방해하려는 노력을 지원하는 국무부의 국제 조직 범죄 보상 프로그램(TOCRP)은 이제 Garantex 지도자들의 체포와 유죄 판결로 이어지는 정보에 대해 600만 달러를 제공하고 있습니다.

정부 기관들은 총액에 그 판매 관리자이자 러시아 국적인 Aleksandr Mira Serda(또는 "Aleksandr Ntifo-Siaw"로도 알려짐)의 체포를 위해 최대 500만 달러, 그리고 거래소의 다른 주요 지도자들 위해 최대 100만 달러가 포함되었다고 명시했습니다:

"오늘 주와 재무부는 자금 세탁을 위해 다양한 사이버 범죄자 및 사이버 범죄 조직에 allegedly 사용된 러시아 운영 암호화폐 거래소 Garantex 및 그 네트워크를 표적으로 삼고 있습니다."

당국들은 미국 비밀 서비스와 연방수사국(FBI)에 따르면 Garantex가 수억 달러의 범죄 수익을 받았다고 상기시켰습니다.

이 돈은 해킹, 랜섬웨어, 테러, 마약 밀매 등 다양한 범죄를 용이하는 데 사용되었으며, 종종 "미국 피해자들에게 상당한 피해"를 초래했습니다. 성명은 다음과 같이 강조했습니다:

"2019년 4월부터 2025년 3월까지 Garantex는 최소 960억 달러의 암호화폐 거래를 처리했습니다."

미국, 러시아 암호화폐 거래소 운영자들 사슬 조임

Garantex는 2019년 Aleksandr Mira Serda, Sergey Mendeleev, Stanislav Drugalev에 의해 공동 설립되었으며, 2025년 3월 미국 비밀 서비스와 FBI가 Europol과 함께 웹사이트를 압수하고 플랫폼과 연결된 지갑에서 2,600만 달러 상당의 테더(USDT)를 동결하며 관리자들에게 자금 세탁 혐의로 기소할 때까지 활동했습니다.

이 포상금은 재무부의 미국 외국자산통제실(OFAC)이 Mendeleev를 제재 목록에 추가한 후 발표되었습니다.

러시아 기업가는 그의 제재를 "물론 우리 암호화폐 시장의 현실을 이해하지 못하는 미국인"의 관점에서 "완전히 논리적"이라고 묘사했습니다.

Mendeleev는 주요 러시아 암호화폐 뉴스 outlet인 Bits.media와의 인터뷰에서 지난 5년 동안 Garantex와 아무 관련이 없다고 주장하며 이를 "내 전기의 한 줄에 불과하다"고 불렀습니다. 또한 그는 인용되었습니다:

"하마스 자금 조달에 대한 내 참여에 대한 월스트리트 저널의 허구를 인쇄하거나 우크라이나 폭격에 도움이 된다는 이야기를 하는 것을 이해합니다. 하마스는 제가 모든 인터뷰에서 테러리스트라고 부르는 존재이며, 이는 저를 아는 사람들에게 특히 재미있습니다. 하지만 OFAC는 트럼프 행정부인 것 같지만 진지한 조직인 것 같습니다."

OFAC는 제재 회피를 돕는다고 비난받은 여러 러시아实体 및 기타 개인을 표적로 삼았습니다. 여기에는 루블 페그 스테이블코인 A7A5을 출시한 회사 A7, 크로스보더 결제 서비스인 Exved, 그리고 Exved에 기술 지원을 제공한 Indefi Smartbank가 포함됩니다.

현재 사라진 Garantex를 계승한 것으로 알려진 Grinex도 제재되었으며, A7A5를 발행하는 회사인 Old Vector도 제재되었습니다. 둘 다 전 소련 공화국인 키르기스스탄에 등록되어 있습니다.

Mendeleev는 Grinex를 관리하지 않으며 다른 이름 중 일부를 처음 들었다고 명확히 했습니다. 또한 Indefi와 Exved는 "웹사이트 외에는 아무것도 없다"고 언급했습니다. 그는 또한 모든 상황에 대해 미리 준비했으며 제재가 자신의 활동에 영향을 미치지 않을 것이라고 주장했습니다.