미국, 러시아 가란텍스 거래소 수장 제보에 600만 달러 현상금 제시

미국 당국은 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스의 핵심 인물 검거에 600만 달러의 현상금을 걸었다.

이번 발표는 러시아 관련자들이 자금 이동, 제재 회피 및 범죄 행위에 사용한 것으로 알려진 코인 거래 플랫폼의 설립자 중 한 명이 제재를 받은 데 따른 것입니다.

워싱턴, 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)를 겨냥해

미국은 올해 초 미국 주도의 법 집행 작전으로 폐쇄된 러시아 디지털 자산 거래소 가란텍스를 설립하고 운영했던 사람들에 대한 압력을 강화하고 있습니다.

미국 국무부와 재무부는 발표 , 미국이 해당 거래소의 공동 설립자인 세르게이 멘델레예프에게 제재를 가한 후, 거래소 경영진에 현상금을 걸었다고 밝혔습니다.

미국 국무부의 국제 조직범죄 포상 프로그램(TOCRP)은 국제 범죄 근절 노력을 지원하기 위해 가란텍스(Garantex) 조직의 지도자들을 체포하고 유죄 판결을 내리는 데 도움이 되는 정보에 대해 600만 달러의 포상금을 제공하고 있습니다.

정부 기관은 총액에 러시아 국적의 영업 관리자 알렉산드르 미라 세르다(일명 "알렉산드르 은티포-시아우") 검거에 최대 500만 달러, 그리고 거래소의 다른 주요 지도자들 검거에 최대 100만 달러가 포함된다고 상세히 밝혔습니다

"오늘날 미 국무부와 재무부는 사이버 범죄자와 사이버 범죄 조직들이 자금 세탁에 이용한 것으로 알려진 러시아 운영 암호화폐 거래소인 가란텍스와 그 네트워크를 표적으로 삼고 있습니다."

당국은 미국 비밀경호국과 연방수사국(FBI)에 따르면 가란텍스가 범죄 수익금으로 수억 달러를 받았다는 점을 다시 한번 강조했습니다.

해당 자금은 해킹, 랜섬웨어, 테러, 마약 밀매 등 다양한 범죄를 조장하는 데 사용되었으며, 이로 인해 "미국 피해자들에게 상당한 피해"가 발생했습니다. 보도 자료는 다음과 같이 강조했습니다

“2019년 4월부터 2025년 3월까지 Garantex는 최소 960억 달러 상당의 암호화폐 거래를 처리했습니다.”

미국, 러시아 암호화폐 거래소 운영사에 대한 압박 강화

가란텍스는 2019년 알렉산드르 미라 세르다, 세르게이 멘델레예프, 스타니슬라프 드루갈레프가 공동 설립했으며, 2025년 3월 미국 비밀경찰국(US Secret Service)과 연방수사국(FBI), 유럽연합 경찰기구(Europol)가 합동으로 압수하고 플랫폼에 연결된 지갑에 있던 2,600만 달러 상당의 테더(USDT)를 동결했으며, 운영진을 자금세탁 혐의로 기소할 때까지 운영되었습니다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 멘델레예프를 제재 대상 명단에 추가한 후 현상금 지급 발표가 이루어졌습니다.

러시아 사업가는 자신의 제재 조치를 "물론 우리 암호화폐 시장의 현실을 이해하지 못하는 미국인들의 관점에서 볼 때 지극히 논리적"이라고 설명했습니다

러시아 유력 암호화폐 뉴스 매체인 Bits.media와의 인터뷰에서 멘델레예프는 지난 5년간 가란텍스와는 아무런 관련이 없었다며, 이는 "내 이력에 잠깐 언급된 것일 뿐"이라고 강조했습니다. 그는 또한 말했습니다 .

"월스트리트 저널이 제가 하마스 자금 지원에 관여했다는 허구적인 기사를 쓰거나, 제가 우크라이나 폭격을 도왔다는 이야기를 하는 건 이해합니다. 저는 모든 인터뷰에서 하마스를 테러리스트라고 부르거든요. 특히 저를 아는 사람들에게는 그런 기사가 우습게 보일 겁니다. 하지만 OFAC는 꽤 심각한 기관인 것 같고, 게다가 트럼프 행정부잖아요."

OFAC는 대상으로 삼았습니다 제재 회피를 도운 혐의를 받는 여러 러시아 기업 및 개인을 제재 A7A5, 국경 간 결제 서비스인 Exved, 그리고 Exved에 기술 지원을 제공한 Indefi Smartbank 등이 포함됩니다.

현재는 없어진 가란텍스의 후신으로 여겨지는 그리넥스와 A7A5를 발행하는 올드 벡터 역시 제재 대상에 올랐습니다. 두 회사 모두 구소련 공화국이었던 키르기스스탄.

멘델레예프는 자신이 그리넥스를 경영하고 있지 않다는 점을 분명히 밝혔으며, 다른 이름들은 처음 듣는다고 말했습니다. 또한 인defi 이와 엑스베드는 "웹사이트 외에는 아무것도 없다"고 덧붙였습니다. 그는 이 모든 상황에 미리 대비해 왔으며, 제재가 자신의 사업에는 아무런 영향을 미치지 않을 것이라고 주장했습니다.