Oficiales de policía de alto rango en Rusia condenados por robar dinero del exchange de criptomonedas Garantex
- Investigadores rusos condenados por robo en cuentas de Garantex.
- Los oficiales de policía sustrajeron fondos de usuarios del exchange de criptomonedas ya desaparecido.
- La plataforma rusa sancionada de intercambio de monedas fue clausurada en una operación liderada por Estados Unidos.
Oficiales de las fuerzas del orden de alto rango en Rusia han recibido largas penas de prisión por malversar grandes cantidades de dinero de los clientes del notorio exchange de criptomonedas Garantex.
Los funcionarios condenados, ex empleados de la policía de Moscú, fueron acusados de una serie de delitos graves que resultaron en la pérdida de millones de rublos en fondos de clientes.
Policías rusos reciben penas de prisión de diez años por el robo en Garantex
Un tribunal en la capital de Rusia ha condenado a tres agentes de policía por robar activos de clientes de cuentas en la ahora defuncta plataforma de comercio de monedas Garantex.
Los representantes de las fuerzas de seguridad rusas han recibido penas de prisión que oscilan entre 12 y 14 años, informaron los medios de comunicación locales el martes.
En una declaración citada por la agencia de noticias Interfax, el Tribunal de Distrito Butyrsky de Moscú dijo que había completado la consideración del caso contra ellos.
Los acusados son Antonina Shakina, una investigadora senior del Departamento de Investigación del Ministerio del Interior (MVD), Renat Bakhtiev y Leonid Golubev.
Los dos últimos son agentes de la Oficina de Medidas Técnicas Especiales de la Dirección Principal del ministerio, también ambos detectives senior, detalló el diario Kommersant en un artículo.
Todos fueron declarados culpables de aceptar sobornos, producir documentos falsos y abuso de cargo, mientras que Shakina y Bakhtiev también fueron condenados por fraude a gran escala.
El cargo principal estaba relacionado con la malversación de un total de más de 30 millones de rublos (más de 350.000 dólares) de los clientes de Garantex.
Fueron condenados el 24 de agosto, cuando Bakhtiev recibió 14 años de prisión, y sus cómplices recibieron 12 años respectivamente. A cada uno también se le multó con 6,5 millones de rublos.
El Tribunal Butyrsky confirmó las reclamaciones de tres víctimas, ordenando a los acusados pagar conjuntamente más de 31 millones de rublos en compensación por los daños materiales infligidos.
Los organizadores del esquema delictivo se basaron en quejas falsas y órdenes judiciales
La investigación criminal contra los funcionarios de las fuerzas del orden se inició en la primavera de 2023, recordó el periódico de negocios ruso en su informe.
El caso se abrió después de una queja de un residente de San Petersburgo, Alexander Sazonov, quien denunció un intento de robar 24,8 millones de rublos de su depósito en Garantex.
La investigación policial estableció que los tres oficiales de Moscú estaban involucrados en el intento de robo de los activos del Sr. Sazonov.
También descubrió que estaban vinculados al retiro de 6,2 millones de rublos de las cuentas de otros dos clientes de Garantex, Mikhail Korniychuk y Agakerim Gamzabekov.
Los perpetradores utilizaron quejas falsas presentadas contra las víctimas por otros dos cómplices, Denis Potapkin y Liliya Eleshova, para hacerse con los fondos.
También emplearon una resolución judicial fabricada para congelar los activos y asegurar la transferencia del dinero, incluidas las criptomonedas, a cuentas controladas por sus amigos.
El esquema se implementó en 2022 y todos los participantes en él fueron detenidos en octubre del año siguiente. Shakina, Bakhtiev y Golubev también fueron destituidos de sus rangos.
Sus abogados aún no han comentado el veredicto del tribunal, pero dada la duración de las penas de prisión, es probable que el equipo de defensa apela contra él.
Garantex fue un importante exchange de criptomonedas ruso, con sede y operaciones en el centro de negocios Moscow City, aunque originalmente registrado como Garantex Europe en el estado miembro de la UE Estonia.
La empresa proporcionaba servicios de comercio de criptomonedas y transferencias de dinero transfronterizas antes de ser afectada por sanciones internacionales impuestas por la invasión militar de Rusia en Ucrania.
Se alega que fue utilizada por el gobierno ruso, personas y entidades sancionadas, así como por organizaciones criminales y terroristas, sindicatos de hackers y mercados de la darknet.
En marzo de 2025, Tether congeló 27 millones de dólares en USDT en carteras de la plataforma, y su sitio web fue incautado en una operación liderada por EE. UU., como informó Cryptopolitan.
En agosto del año pasado, Estados Unidos ofreció 6 millones de dólares en recompensas por algunos de los ejecutivos que dirigían el exchange, después de sancionar a uno de sus fundadores, Sergey Mendeleev.
Grinex, un exchange de criptomonedas registrado en Kirguistán que se cree que sucedió a Garantex, también fue sancionado más tarde por gobiernos occidentales.
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