EE. UU. ofrece una recompensa de 6 millones de dólares por las cabezas de los directivos del exchange ruso Garantex
- Washington ha puesto una recompensa de 6 millones de dólares por la cabeza del exchange Garantex.
- Estados Unidos afirma que criminales y evasores de sanciones utilizaron el exchange de criptomonedas ruso.
- El fundador sancionado del exchange rechazó las acusaciones estadounidenses porque "no entienden" el mercado de criptomonedas de Rusia.
Las autoridades de EE. UU. ofrecen 6 millones de dólares en recompensas por la captura de las figuras clave detrás del exchange de criptomonedas ruso Garantex.
El anuncio sigue a la imposición de sanciones a uno de los fundadores de la plataforma de intercambio de monedas, supuestamente utilizada por actores rusos para mover dinero, evadir sanciones y cometer crímenes.
Washington apunta al exchange de criptomonedas ruso Garantex
Estados Unidos está aumentando la presión sobre las personas que lanzaron y dirigieron el exchange de activos digitales ruso Garantex, clausurado en una operación policial liderada por EE. UU. a principios de este año.
Los Departamentos de Estado y del Tesoro han impuesto ahora recompensas por la captura de los ejecutivos del exchange, según un anuncio emitido el jueves, después de que Estados Unidos impusiera sanciones a su cofundador, Sergey Mendeleev.
El Programa de Recompensas por Delitos Organizados Transnacionales del Departamento de Estado (TOCRP), que respalda los esfuerzos para interrumpir el crimen global, ahora ofrece 6 millones de dólares por información que conduzca a la arrestación y condena de los líderes de Garantex.
El total incluye hasta 5 millones de dólares por la captura de su gerente de ventas, Aleksandr Mira Serda, un ciudadano ruso también conocido como "Aleksandr Ntifo-Siaw", y hasta 1 millón de dólares para otros líderes clave del exchange, detallaron las instituciones gubernamentales, afirmando:
"Hoy, los Departamentos de Estado y del Tesoro están apuntando a Garantex, un exchange de criptomonedas operado por rusos, supuestamente utilizado por una amplia variedad de cibercriminales y organizaciones de cibercrimen para el lavado de dinero, y su red."
Las autoridades recordaron que, según el Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI, Garantex recibió cientos de millones en productos delictivos.
El dinero se utilizó para facilitar varios crímenes, incluyendo hacking, ransomware, terrorismo y tráfico de drogas, lo que a menudo resultó en "daños sustanciales para las víctimas de EE. UU.". El comunicado de prensa destacó:
"Entre abril de 2019 y marzo de 2025, Garantex procesó al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas."
EE. UU. aprieta el cerco a los operadores del exchange de criptomonedas ruso
Garantex fue cofundada por Aleksandr Mira Serda, Sergey Mendeleev y Stanislav Drugalev en 2019 y estuvo activa hasta que el Servicio Secreto y el FBI, junto con Europol, incautaron su sitio web en marzo de 2025, congelaron 26 millones de dólares en Tether (USDT) en billeteras vinculadas a la plataforma y acusaron a sus administradores de lavado de dinero.
Las recompensas fueron anunciadas después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. añadiera a Mendeleev a su lista de sanciones.
El empresario ruso describió su sanción como "absolutamente lógica" desde el punto de vista de "los estadounidenses que, por supuesto, no entienden las realidades de nuestro mercado de criptomonedas".
Al hablar con el principal medio de noticias de criptomonedas ruso Bits.media, Mendeleev insistió en que no ha tenido nada que ver con Garantex durante los últimos cinco años, calificándolo de "no más que una línea en mi biografía". También se le citó diciendo:
"Entiendo cuando el Wall Street Journal imprime alguna ficción sobre mi participación en el financiamiento de Hamas, a quien llamo terroristas en cada entrevista, o habla sobre cómo ayudo a bombardear Ucrania, lo cual es especialmente divertido para aquellos que me conocen. Pero OFAC parece ser una organización seria, es la administración Trump."
OFAC objetivó a varias entidades rusas y otros individuos acusados de ayudar a evadir las sanciones. Entre ellos se encuentran A7, la empresa que lanzó la stablecoin vinculada al rublo A7A5, Exved, un servicio de pagos transfronterizos, e Indefi Smartbank, que brindó soporte técnico a Exved.
Grinex, que se cree que sucedió a Garantex (ahora desaparecida), también fue sancionada, al igual que Old Vector, la firma que emite A7A5. Ambas están registradas en la antigua república soviética de Kirguistán.
Mendeleev dejó claro que no está gestionando Grinex y dijo que escuchó algunos de los otros nombres por primera vez, añadiendo que Indefi y Exved "no tienen más que sitios web". También comentó que se había preparado para todo esto con antelación, afirmando que las sanciones no tendrían efecto en sus actividades.
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