EE.UU. ofrece recompensa de 6 millones de dólares por los directores de la bolsa rusa Garantex

Las autoridades de EE. UU. ofrecen 6 millones de dólares en recompensas por la captura de figuras clave detrás de la plataforma de intercambio de criptomonedas rusa Garantex.

El anuncio sigue a la sanción de uno de los fundadores de la plataforma de comercio de monedas, supuestamente utilizada por actores rusos para mover dinero, eludir sanciones y cometer delitos.

Washington pone la mira en la plataforma rusa de intercambio de criptomonedas Garantex

Estados Unidos está aumentando la presión sobre las personas que lanzaron y dirigieron la plataforma rusa de intercambio de activos digitales Garantex, cerrada a principios de este año en un esfuerzo policial liderado por Estados Unidos.

Según un comunicado emitido el jueves, los Departamentos de Estado y del Tesoro han ofrecido recompensas por la captura de los ejecutivos de la bolsa, después de que Estados Unidos impusiera sanciones a su cofundador, Sergey Mendeleev.

El Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP) del Departamento de Estado, que apoya los esfuerzos para desmantelar el crimen global, ahora ofrece 6 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de los líderes de Garantex.

El total incluye hasta 5 millones de dólares por la captura de su gerente de ventas, Aleksandr Mira Serda, ciudadano ruso también conocido como “Aleksandr Ntifo-Siaw”, y hasta 1 millón de dólares por otros líderes clave del intercambio, detallaron las instituciones gubernamentales, declarando:

“Hoy, los Departamentos de Estado y del Tesoro tienen en la mira a Garantex, una plataforma de intercambio de criptomonedas operada por Rusia y presuntamente utilizada por una amplia variedad de ciberdelincuentes y organizaciones de delitos informáticos para el lavado de dinero, y su red”

Las autoridades recordaron que, según el Servicio Secreto estadounidense y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Garantex recibió cientos de millones de dólares en ganancias delictivas.

El dinero se utilizó para facilitar diversos delitos, como piratería informática, ransomware, terrorismo y narcotráfico, lo que a menudo resultó en daños sustanciales para las víctimas estadounidenses. El comunicado de prensa destacó:

Entre abril de 2019 y marzo de 2025, Garantex procesó al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas

EE. UU. refuerza las restricciones sobre los operadores de la plataforma de intercambio de criptomonedas rusa

Garantex fue cofundada por Aleksandr Mira Serda, Sergey Mendeleev y Stanislav Drugalev en 2019 y estuvo activa hasta que el Servicio Secreto y el FBI, junto con Europol, confiscaron su sitio web en marzo de 2025, congelaron 26 millones de dólares en Tether (USDT) en billeteras vinculadas a la plataforma y acusaron a sus administradores de lavado de dinero.

Las recompensas fueron anunciadas después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó a Mendeleev a su lista de sanciones.

El empresario ruso calificó su sanción como “absolutamente lógica” desde el punto de vista de los “estadounidenses que, por supuesto, no entienden las realidades de nuestro mercado de criptomonedas”

En declaraciones al medio ruso líder en noticias sobre criptomonedas, Bits.media, Mendeleev insistió en que no ha tenido nada que ver con Garantex en los últimos cinco años, calificándolo como "nada más que una línea en mi biografía". También se le citó diciendo:

Entiendo cuando el Wall Street Journal publica alguna ficción sobre mi participación en la financiación de Hamás, a quienes llamo terroristas en cada entrevista, o habla de cómo ayudé a bombardear Ucrania, lo cual resulta especialmente divertido para quienes me conocen. Pero la OFAC parece ser una organización seria: es la administración Trump

La OFAC apuntó a varias entidades rusas y otras personas acusadas de contribuir a la evasión de sanciones. Entre ellas se encuentran A7, la empresa que lanzó la stablecoin A7A5; Exved, un servicio de pagos transfronterizos; e Indefi Smartbank, que brindó soporte técnico a Exved.

Grinex, que se cree sucedió a la extinta Garantex, también fue sancionada, al igual que Old Vector, la empresa que emite la A7A5. Ambas están registradas en la antigua república soviética de Kirguistán.

Mendeleev dejó claro que no gestiona Grinex y afirmó que conocía a otros nombres por primera vez, añadiendo que Indefi y Exved "solo tienen sitios web". También comentó que se había preparado para todo esto con antelación, afirmando que las sanciones no afectarían sus actividades.