США предлагают 6 млн долларов за головы руководителей российского биржи Garantex

Власти США предлагают 6 млн долларов в качестве вознаграждения за поимку ключевых фигур, стоящих за российской криптовалютной биржей Garantex.

Это объявление последовало за введением санкций против одного из основателей платформы для торговли криптовалютами, которая, как утверждается, использовалась российскими субъектами для перевода денег, обхода санкций и совершения преступлений.

Вашингтон вводит санкции против российской криптобиржи Garantex

США усиливают давление на лиц, которые запустили и управляли российской биржей цифровых активов Garantex, закрытой в рамках правоохранительной операции, возглавляемой США, в начале этого года.

Министерства государственного и казначейства США теперь разместили вознаграждения за поимку руководителей биржи, согласно анонсу, опубликованному в четверг, после того как США наложили санкции на ее соучредителя Сергея Менделеева.

Программа вознаграждений Государственного департамента США за борьбу с транснациональной организованной преступностью (TOCRP), поддерживающая усилия по пресечению глобальной преступности, теперь предлагает 6 млн долларов за информацию, ведущую к аресту и осуждению лидеров Garantex.

Сумма включает до 5 млн долларов за поимку его менеджера по продажам Александра Миры Серды, гражданина России, также известного как «Александр Нтифо-Сиав», и до 1 млн долларов за других ключевых лидеров биржи, указали правительственные учреждения, добавив:

«Сегодня Государственный департамент и Министерство финансов США нацелились на Garantex, российскую криптовалютную биржу, которая, как утверждается, использовалась широким кругом киберпреступников и организаций для отмывания денег, а также на ее сеть».

Власти напомнили, что, по данным Секретной службы США и Федерального бюро расследований (FBI), Garantex получил сотни миллионов долларов незаконных доходов.

Эти деньги использовались для содействия различным преступлениям, включая взломы, вымогательство, терроризм и торговлю наркотиками, что часто приводило к «значительному ущербу для жертв в США». В пресс-релизе подчеркивалось:

«С апреля 2019 по март 2025 года Garantex обработал транзакций с криптовалютой как минимум на 96 млрд долларов».

США затягивают петлю на операторах российской криптобиржи

Garantex была основана в 2019 году Александром Мирой Сердой, Сергеем Менделеевым и Станиславом Другалевым и была активна до тех пор, пока Секретная служба и ФБР, совместно с Европолом, изъяли ее веб-сайт в марте 2025 года, заморозили $26 млн в стейблкоинах Tether (USDT) в кошельках, связанных с платформой, и предъявили обвинения ее администраторам в отмывании денег.

Вознаграждения были объявлены после того, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США включило Менделеева в свой санкционный список.

Российский предприниматель охарактеризовал свои санкции как «абсолютно логичные» с точки зрения «американцев, которые, конечно, не понимают реалий нашего крипто-рынка».

Говоря ведущему российскому крипто-изданию Bits.media, Менделеев настаивал на том, что он не имел ничего общего с Garantex в течение последних пяти лет, называя это «не более чем строчкой в моей биографии». Он также цитировался как заявляющий:

«Я понимаю, когда Wall Street Journal печатает какую-то фикцию о моем участии в финансировании ХАМАС, которых я называю террористами в каждом интервью, или говорит о том, как я помогаю бомбить Украину, что особенно забавно для тех, кто знает меня. Но OFAC, похоже, является серьезной организацией, это администрация Трампа».

OFAC нацелилась на ряд российских компаний и других лиц, обвиняемых в содействии обходу санкций. Среди них — A7, компания, запустившая стейблкоин, привязанный к рублю, A7A5, Exved, сервис трансграничных платежей, и Indefi Smartbank, оказывавшая техническую поддержку Exved.

Grinex, который, как считается, сменил ныне прекративший деятельность Garantex, также попал под санкции, как и Old Vector — компания, выпускающая A7A5. Обе зарегистрированы в бывшей советской республике Кыргызстан.

Менделеев дал понять, что не управляет Grinex, и сказал, что услышал некоторые другие имена впервые, добавив, что Indefi и Exved «имеют только веб-сайты». Он также отметил, что заранее подготовился ко всему этому, утверждая, что санкции не окажут влияния на его деятельность.