Die USA bieten 6 Millionen Dollar Belohnung für die Verantwortlichen der russischen Börse Garantex

Die US-Behörden setzen eine Belohnung von 6 Millionen Dollar für die Ergreifung der Schlüsselfiguren hinter der russischen Kryptowährungsbörse Garantex aus.

Die Ankündigung erfolgt im Anschluss an die Sanktionierung eines der Gründer der Kryptowährungshandelsplattform, die angeblich von russischen Akteuren genutzt wurde, um Geld zu transferieren, Sanktionen zu umgehen und Straftaten zu begehen.

Washington nimmt die russische Kryptobörse Garantex ins Visier

Die Vereinigten Staaten erhöhen den Druck auf die Personen, die die russische Kryptowährungsbörse Garantex gegründet und betrieben haben, welche Anfang des Jahres im Rahmen einer von den USA angeführten Strafverfolgungsmaßnahme geschlossen wurde.

Das Außenministerium und das Finanzministerium haben nun Kopfgelder auf die Führungskräfte der Börse ausgesetzt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht, nachdem die USA den Mitbegründer der Börse, Sergej Mendelejew, mit Sanktionen belegt hatten.

Das Transnational Organized Crime Rewards Program (TOCRP) des US-Außenministeriums, das Bemühungen zur Bekämpfung der globalen Kriminalität unterstützt, bietet nun 6 Millionen Dollar für Informationen an, die zur Verhaftung und Verurteilung von Garantex-Anführern führen.

Die Gesamtsumme beinhaltet bis zu 5 Millionen Dollar für die Festnahme des Vertriebsleiters Aleksandr Mira Serda, eines russischen Staatsbürgers, der auch unter dem Namen „Aleksandr Ntifo-Siaw“ bekannt ist, und bis zu 1 Million Dollar für andere wichtige Führungskräfte der Börse, wie die Regierungsbehörden detailliert erläuterten:

„Heute nehmen das Außenministerium und das Finanzministerium Garantex, eine von Russland betriebene Kryptowährungsbörse, die angeblich von einer Vielzahl von Cyberkriminellen und Cyberkriminalitätsorganisationen zur Geldwäsche genutzt wird, sowie deren Netzwerk ins Visier.“

Die Behörden erinnerten daran, dass Garantex laut Angaben des US Secret Service und des Federal Bureau of Investigation (FBI) Hunderte Millionen Dollar aus kriminellen Erträgen erhalten habe.

Das Geld wurde zur Finanzierung verschiedener Straftaten verwendet, darunter Hacking, Ransomware, Terrorismus und Drogenhandel, was häufig zu „erheblichem Schaden für die US-amerikanischen Opfer“ führte. In der Pressemitteilung wurde Folgendes hervorgehoben:

„Zwischen April 2019 und März 2025 verarbeitete Garantex Kryptowährungstransaktionen im Wert von mindestens 96 Milliarden US-Dollar.“

Die USA verschärfen den Druck auf die Betreiber der russischen Kryptobörse

Garantex wurde 2019 von Aleksandr Mira Serda, Sergey Mendeleev und Stanislav Drugalev mitbegründet und war bis März 2025 aktiv, als der Secret Service und das FBI zusammen mit Europol beschlagnahmten , Tether (USDT) im Wert von 26 Millionen Dollar in mit der Plattform verbundenen Wallets einfroren und die Administratoren wegen Geldwäsche anklagten.

Die Belohnungen wurden bekannt gegeben, nachdem das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums Mendeleev auf seine Sanktionsliste gesetzt hatte.

Der russische Unternehmer bezeichnete die gegen ihn verhängten Sanktionen als „absolut logisch“ aus der Sicht von „Amerikanern, die natürlich die Realitäten unseres Kryptomarktes nicht verstehen“

In einem Interview mit dem führenden russischen Krypto-Nachrichtenportal Bits.media betonte Mendeleev, er habe in den letzten fünf Jahren nichts mit Garantex zu tun gehabt und bezeichnete es als „nicht mehr als eine Zeile in meiner Biografie“. Er wurde außerdem zitiert :

„Ich verstehe es, wenn das Wall Street Journal irgendwelche Lügen über meine angebliche Beteiligung an der Finanzierung der Hamas veröffentlicht, die ich in jedem Interview als Terroristen bezeichne, oder darüber berichtet, wie ich bei den Bombenangriffen auf die Ukraine geholfen habe, was besonders für diejenigen amüsant ist, die mich kennen. Aber das OFAC scheint eine seriöse Organisation zu sein, schließlich gehört es zur Trump-Regierung.“

Das OFAC ins Visier genommen mehrere russische Unternehmen und Einzelpersonen A7A5, Exved, ein grenzüberschreitender Zahlungsdienst, und die In-defi Smartbank, die Exved technischen Support leistete.

Grinex, das mutmaßliche Nachfolgeunternehmen des inzwischen aufgelösten Unternehmens Garantex, wurde ebenfalls sanktioniert, ebenso wie Old Vector, die Firma, die die A7A5 herausgibt. Beide sind in der ehemaligen Sowjetrepublik Kirgisistan.

Mendeleev stellte klar, dass er Grinex nicht leitet und sagte, er habe einige der anderen Namen zum ersten Mal gehört. Indefi und Exved hätten „nichts außer Webseiten“. Er merkte außerdem an, er habe sich auf all das vorbereitet und behauptete, die Sanktionen würden seine Aktivitäten nicht beeinträchtigen.