美国为俄罗斯 Garantex 交易所负责人提供 600 万美元悬赏

美国当局正提供 600 万美元的奖励，以抓捕俄罗斯加密货币交易所 Garantex 背后的关键人物。

该公告紧随对一家硬币交易平台一名创始人的制裁之后，该平台据称被俄罗斯行为者用于转移资金、规避制裁和犯罪。

华盛顿针对俄罗斯加密交易所 Garantex

美国正在加大对启动和运营俄罗斯数字资产交易所 Garantex 的人施压，该交易所今年早些时候在美国领导的执法行动中被关闭。

据周四发布的 公告称，美国国务院和财政部现已对该交易所的高管悬赏，此前美国对其联合创始人 Sergey Mendeleev 实施了制裁。

支持打击全球犯罪努力的国务院跨国有组织犯罪奖励计划（TOCRP）现在提供 600 万美元，以获取导致逮捕和定罪 Garantex 领导人的信息。

政府机构详细说明，总额包括高达 500 万美元用于抓捕其销售经理 Aleksandr Mira Serda（俄罗斯国民，也被称为“Aleksandr Ntifo-Siaw”），以及高达 100 万美元用于抓捕交易所的其他关键领导人，声明：

“今天，国务院和财政部正针对 Garantex，这是一家由俄罗斯运营的加密货币交易所，据称被各种网络犯罪分子和网络犯罪组织用于洗钱，及其网络。”

当局提醒称，根据美国特勤局和联邦调查局（FBI）的说法，Garantex 收到了数亿美元的犯罪所得。

这笔资金被用于促进各种犯罪，包括黑客攻击、勒索软件、恐怖主义和毒品贩运，通常导致“对美国受害者造成重大伤害”。新闻稿强调：

“2019 年 4 月至 2025 年 3 月期间，Garantex 处理了至少 960 亿美元的加密货币交易。”

美国收紧对俄罗斯加密交易所运营商的包围圈

Garantex 由 Aleksandr Mira Serda、Sergey Mendeleev 和 Stanislav Drugalev 于 2019 年联合创立，一直运营至 2025 年 3 月，当时特勤局和 FBI 与欧洲刑警组织 接管了其网站，冻结了与该平台关联钱包中价值 2600 万美元的泰达币（USDT），并以洗钱罪起诉了其管理员。

在财政部美国外国资产控制办公室（OFAC）将 Mendeleev 列入制裁名单后，公布了这些悬赏。

这位俄罗斯企业家将其制裁描述为从“当然不了解我们加密市场现实的美国人”的角度来看“完全合乎逻辑”。

在接受俄罗斯主要加密货币新闻网站 Bits.media 采访时，Mendeleev 坚称自己过去五年与 Garantex 没有任何关系，称其“不过是我传记中的一行字”。他还 被引用表示：

“我理解《华尔街日报》刊登关于我参与资助哈马斯的虚构故事，我在每次采访中都称哈马斯为恐怖分子，或者谈论我如何帮助轰炸乌克兰，这对了解我的人来说尤其可笑。但 OFAC 似乎是一个严肃的组织，它是特朗普政府。”

OFAC 针对一些被指控协助规避制裁的俄罗斯实体和其他个人。其中包括 A7，该公司推出了与卢布挂钩的稳定币 A7A5；Exved，一家跨境支付服务；以及 Indefi Smartbank，它为 Exved 提供技术支持。

据信接替现已倒闭的 Garantex 的 Grinex 也受到了制裁，此外发行 A7A5 的公司 Old Vector 也受到了制裁。这两家公司均注册在前苏联共和国 吉尔吉斯斯坦。

Mendeleev 明确表示他不管理 Grinex，并表示他是第一次听说其他一些名字，补充说 Indefi 和 Exved “除了网站外一无所有”。他还表示他已提前为此做好准备，声称制裁不会对他的活动产生影响。