美国当局悬赏 600 万美元缉拿俄罗斯加密货币交易所 Garantex 背后的关键人物。.
此前，一家加密货币交易平台的创始人之一因涉嫌被俄罗斯方面利用转移资金、规避制裁和犯罪活动而受到制裁。.
华盛顿将矛头指向俄罗斯加密货币交易所Garantex
美国正加大对俄罗斯数字资产交易所 Garantex 的发起人和运营者的施压，该交易所于今年早些时候在美国主导的执法行动中被关闭。.
公告，在美国对该交易所的联合创始人谢尔盖·门捷列夫实施制裁后，美国国务院和财政部已对该交易所的高管悬赏缉拿
美国国务院的跨国有组织犯罪奖励计划 (TOCRP) 旨在支持打击全球犯罪的努力，目前悬赏 600 万美元，征集能够逮捕和定罪 Garantex 领导人的信息。.
政府机构详细说明，总额包括高达 500 万美元用于抓捕其销售经理亚历山大·米拉·塞尔达（Aleksandr Mira Serda，俄罗斯公民，又名“亚历山大·恩蒂福-西亚”），以及高达 100 万美元用于抓捕该交易所的其他主要领导人：
“今天，美国国务院和财政部将目标对准了 Garantex 及其网络。Garantex 是一家由俄罗斯运营的加密货币交易所，据称被各种网络犯罪分子和网络犯罪组织用于洗钱。”
当局提醒，根据美国特勤局和联邦调查局 (FBI) 的说法，Garantex 公司收受了数亿美元的犯罪所得。.
这笔钱被用于实施各种犯罪活动，包括黑客攻击、勒索软件攻击、恐怖主义和毒品走私，往往给美国受害者造成“重大伤害”。新闻稿重点指出：
“2019 年 4 月至 2025 年 3 月期间，Garantex 处理了至少 960 亿美元的加密货币交易。”
美国收紧对俄罗斯加密货币交易所运营商的控制
Garantex 由 Aleksandr Mira Serda、Sergey Mendeleev 和 Stanislav Drugalev 于 2019 年共同创立，一直运营到 2025 年 3 月，美国特勤局和联邦调查局与欧洲刑警组织一起查封了其网站，冻结了与该平台关联的钱包中价值 2600 万美元的 Tether (USDT)，并指控其管理人员洗钱。
在美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 将门捷列夫列入制裁名单后，政府宣布了悬赏缉拿门捷列夫的计划。.
这位俄罗斯企业家称，从“当然不了解我们加密货币市场现实的美国人”的角度来看，他的制裁是“绝对合乎逻辑的”。
门捷列夫在接受俄罗斯领先的加密货币新闻媒体Bits.media采访时坚称，过去五年他与Garantex没有任何关系，称其“只不过是我人生经历中的一笔”。他还表示：
“我能理解《华尔街日报》刊登一些关于我资助哈马斯的虚构报道，我在每次采访中都称哈马斯为恐怖分子；或者说我帮助轰炸乌克兰，这对于了解我的人来说尤其可笑。但外国资产控制办公室（OFAC）看起来是个严肃的机构，毕竟这是特朗普政府。”
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将多家俄罗斯实体和其他个人列为制裁对象，指控他们协助逃避制裁。其中包括发行卢布挂钩稳定币A7A5、跨境支付服务商Exved，以及为defi Smartbank。
据信是已倒闭的 Garantex 的继任者 Grinex 也受到了制裁，还有发行 A7A5 的 Old Vector 公司。这两家公司都在前苏联加盟共和国吉尔吉斯斯坦。
门捷列夫明确表示他并非Grinex的管理者，并称自己是第一次听说其他一些公司的名字，还补充说defi 和Exved“除了网站什么都没有”。他还表示，他早已为此做好了准备，并声称制裁不会影响他的活动。.
