Gli Stati Uniti offrono una ricompensa di 6 milioni di dollari per i dirigenti della borsa russa Garantex

Le autorità statunitensi offrono 6 milioni di dollari di ricompense per la cattura di figure chiave dietro l'exchange russo di criptovalute Garantex.

L'annuncio segue la sanzione di uno dei fondatori della piattaforma di trading di monete, presumibilmente utilizzata da attori russi per spostare denaro, aggirare le sanzioni e commettere reati.

Washington prende di mira l'exchange di criptovalute russo Garantex

Gli Stati Uniti stanno aumentando la pressione sulle persone che hanno lanciato e gestito il sistema di scambio di asset digitali russo Garantex, chiuso all'inizio di quest'anno da un'operazione di polizia condotta dagli Stati Uniti.

Secondo un annuncio diffuso giovedì, il Dipartimento di Stato e il Dipartimento del Tesoro hanno offerto una ricompensa per l'uccisione dei dirigenti della piattaforma di scambio, dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al co-fondatore, Sergey Mendeleev.

Il programma di premi per la lotta alla criminalità organizzata transnazionale (TOCRP) del Dipartimento di Stato, che sostiene gli sforzi per contrastare la criminalità globale, offre ora 6 milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto e alla condanna dei leader di Garantex.

Il totale include fino a 5 milioni di dollari per la cattura del suo direttore commerciale, Aleksandr Mira Serda, un cittadino russo noto anche come "Aleksandr Ntifo-Siaw", e fino a 1 milione di dollari per altri leader chiave della borsa, hanno spiegato le istituzioni governative, affermando:

"Oggi, i Dipartimenti di Stato e del Tesoro stanno prendendo di mira Garantex, un exchange di criptovalute gestito dalla Russia, presumibilmente utilizzato da una vasta gamma di criminali informatici e organizzazioni criminali informatiche per il riciclaggio di denaro, e la sua rete."

Le autorità hanno ricordato che, secondo i servizi segreti statunitensi e l'FBI (Federal Bureau of Investigation), Garantex ha ricevuto centinaia di milioni di proventi illeciti.

Il denaro è stato utilizzato per facilitare vari reati, tra cui hacking, ransomware, terrorismo e traffico di droga, spesso causando "danni ingenti alle vittime statunitensi". Il comunicato stampa ha evidenziato:

“Tra aprile 2019 e marzo 2025, Garantex ha elaborato almeno 96 miliardi di dollari in transazioni in criptovalute.”

Gli Stati Uniti stringono il cappio sugli operatori dell'exchange di criptovalute russo

Garantex è stata co-fondata da Aleksandr Mira Serda, Sergey Mendeleev e Stanislav Drugalev nel 2019 ed è rimasta attiva fino a quando i servizi segreti e l'FBI, insieme all'Europol, hanno sequestrato il sito web nel marzo 2025, congelato 26 milioni di dollari in Tether (USDT) in portafogli collegati alla piattaforma e accusato i suoi amministratori di riciclaggio di denaro.

Le taglie sono state annunciate dopo che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto Mendeleev alla sua lista di sanzioni.

L'imprenditore russo ha descritto la sua sanzione come "assolutamente logica" dal punto di vista degli "americani che, ovviamente, non comprendono la realtà del nostro mercato delle criptovalute"

Parlando con Bits.media, una delle principali testate giornalistiche russe specializzate in criptovalute, Mendeleev ha insistito sul fatto di non aver avuto nulla a che fare con Garantex negli ultimi cinque anni, definendola "nient'altro che una riga nella mia biografia". Gli è stata inoltre attribuita la seguente dichiarazione:

"Capisco quando il Wall Street Journal pubblica storie false sulla mia partecipazione al finanziamento di Hamas, che definisco terrorista in ogni intervista, o parla di come contribuisco a bombardare l'Ucraina, il che è particolarmente divertente per chi mi conosce. Ma l'OFAC sembra essere un'organizzazione seria, è l'amministrazione Trump."

L'OFAC ha preso di mira diverse entità russe e altri individui accusati di aver contribuito all'evasione delle sanzioni. Tra questi figurano A7, la società che ha lanciato la stablecoin A7A5, Exved, un servizio di pagamento transfrontaliero, e Indefidefi , che ha fornito supporto tecnico a Exved.

Anche Grinex, che si ritiene sia succeduta all'ormai defunta Garantex, è stata sanzionata, così come Old Vector, l'azienda che emette l'A7A5. Entrambe sono registrate nell'ex repubblica sovietica del Kirghizistan.

Mendeleev ha chiarito di non essere il gestore di Grinex e ha affermato di aver sentito alcuni degli altri nomi per la prima volta, aggiungendo che Indefi ed Exved "non hanno altro che siti web". Ha anche osservato di essersi preparato a tutto questo in anticipo, sostenendo che le sanzioni non avrebbero avuto alcun effetto sulle sue attività.