Gli Stati Uniti offrono una taglia di 6 milioni di dollari per i capi dell'exchange russo Garantex
- Washington ha messo una taglia da 6 milioni di dollari sulle teste dei responsabili dell'exchange Garantex.
- Gli Stati Uniti affermano che criminali ed evasori delle sanzioni hanno utilizzato l'exchange cripto russo.
- Il fondatore sanzionato dell'exchange ha respinto le accuse americane sostenendo che "non comprendono" il mercato cripto russo.
Le autorità statunitensi offrono 6 milioni di dollari di ricompense per la cattura delle figure chiave dietro l'exchange di criptovalute russo Garantex.
L'annuncio segue la sanzione di uno dei fondatori della piattaforma di trading di monete, presumibilmente utilizzata da attori russi per spostare denaro, eludere le sanzioni e commettere crimini.
Washington prende di mira l'exchange cripto russo Garantex
Gli Stati Uniti stanno aumentando la pressione sulle persone che hanno lanciato e gestito l'exchange di asset digitali russo Garantex, chiuso in un'operazione di applicazione della legge guidata dagli Stati Uniti all'inizio di quest'anno.
I Dipartimenti di Stato e del Tesoro hanno ora messo una taglia sulla testa dei dirigenti dell'exchange, secondo unannuncio emesso giovedì, dopo che gli Stati Uniti hanno posto il co-fondatore, Sergey Mendeleev, sotto sanzioni.
Il Programma di Ricompense per il Crimine Organizzato Transnazionale del Dipartimento di Stato (TOCRP), che sostiene gli sforzi per interrompere il crimine globale, sta ora offrendo 6 milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto e alla condanna dei leader di Garantex.
Il totale include fino a 5 milioni di dollari per la cattura del suo direttore delle vendite, Aleksandr Mira Serda, cittadino russo noto anche come “Aleksandr Ntifo-Siaw”, e fino a 1 milione di dollari per altri leader chiave dell'exchange, hanno dettagliato le istituzioni governative, affermando:
“Oggi, i Dipartimenti di Stato e del Tesoro prendono di mira Garantex, un exchange di criptovalute operato in Russia, presumibilmente utilizzato da una vasta gamma di cybercriminali e organizzazioni di cybercrimine per il riciclaggio di denaro, e la sua rete.”
Le autorità hanno ricordato che, secondo il Secret Service degli Stati Uniti e il Federal Bureau of Investigation (FBI), Garantex ha ricevuto centinaia di milioni di proventi criminali.
Il denaro è stato utilizzato per facilitare vari crimini, tra cui hacking, ransomware, terrorismo e traffico di droga, spesso risultando in “danni sostanziali per le vittime statunitensi”. Il comunicato stampa ha evidenziato:
“Tra aprile 2019 e marzo 2025, Garantex ha elaborato almeno 96 miliardi di dollari in transazioni di criptovaluta.”
Gli Stati Uniti stringono il cappio sugli operatori dell'exchange cripto russo
Garantex è stata co-fondata da Aleksandr Mira Serda, Sergey Mendeleev e Stanislav Drugalev nel 2019 ed è stata attiva fino a quando il Secret Service e l'FBI, insieme all'Europol, hanno sequestrato il suo sito web nel marzo 2025, congelato 26 milioni di dollari in Tether (USDT) in portafogli collegati alla piattaforma e accusato i suoi amministratori di riciclaggio di denaro.
Le taglie sono state annunciate dopo che l'Ufficio delle Controllo degli Stranieri del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) ha aggiunto Mendeleev alla sua lista delle sanzioni.
L'imprenditore russo ha descritto la sua sanzione come “assolutamente logica” dal punto di vista degli “americani che, naturalmente, non comprendono le realtà del nostro mercato cripto.”
Parlando con la principale testata russa di notizie cripto Bits.media, Mendeleev ha insistito sul fatto che non ha avuto nulla a che fare con Garantex negli ultimi cinque anni, definendola “nient'altro che una riga nella mia biografia”. È stato anche citato affermando:
«Capisco quando il Wall Street Journal stampa qualche fiction sulla mia partecipazione al finanziamento dell'Hamas, che definisco terroristi in ogni intervista, o parla di come io aiuti a bombardare l'Ucraina, il che è particolarmente divertente per chi mi conosce. Ma l'OFAC sembra essere un'organizzazione seria, è l'amministrazione Trump.»
L'OFAC ha preso di mira un numero di entità russe e altri individui accusati di aiutare con l'evasione delle sanzioni. Tra questi ci sono A7, l'azienda che ha lanciato la stablecoin ancorata al Rublo A7A5, Exved, un servizio di pagamento transfrontaliero, e Indefi Smartbank, che ha fornito supporto tecnico a Exved.
Grinex, che si ritiene sia succeduto al ormai defunto Garantex, è stato anch'esso sanzionato, così come Old Vector, l'azienda che emette A7A5. Entrambe sono registrate nella ex repubblica sovietica di Kirghizistan.
Mendeleev ha chiarito di non gestire Grinex e ha detto di aver sentito alcuni degli altri nomi per la prima volta, aggiungendo che Indefi ed Exved «hanno solo siti web». Ha anche osservato di essersi preparato in anticipo per tutto questo, sostenendo che le sanzioni non avrebbero avuto alcun effetto sulle sue attività.
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