Dieci accusati nella truffa UK sulle criptovalute che ha svuotato 300.000 sterline da una vittima

Dieci sospetti si sono presentati al Margate Magistrates’ Court il 30 aprile dopo che le perquisizioni della polizia in Kent, Essex e Londra hanno smantellato una presunta rete di frodi cripto. Il gruppo si spacciava per agenti di polizia e aziende di criptovalute per ingannare le persone e far loro consegnare le credenziali di accesso ai portafogli.

L'Eastern Region Special Operations Unit (ERSOU) ha guidato le indagini. Gli agenti hanno eseguito mandati di perquisizione simultaneamente alle 6 del mattino del 29 aprile in indirizzi a Chelmsford, Enfield, South London e Wakefield.

Squadre della Kent Police, della City of London Police, della Metropolitan Police e della Yorkshire and Humber Regional Organised Crime Unit hanno aiutato a portare a termine l'operazione.

I truffatori si spacciavano per poliziotti per rubare le seed phrase

I pubblici ministeri affermano che il gruppo gestiva una truffa telefonica che prendeva di mira i detentori di criptovalute. I chiamanti si spacciavano per agenti di polizia o rappresentanti di aziende di criptovalute. Hanno convinto le vittime a condividere le loro seed phrase, le password principali che sbloccano i portafogli crittografici.

Una volta fornite le frasi, i fondi sono scomparsi. Almeno una persona ha perso 300.000 sterline secondo mezzi di comunicazione locali. Tutti e dieci gli imputati sono stati accusati di cospirazione per frode e portati davanti ai magistrati entro 24 ore dall'arresto.

Brandon Mingeli, 25 anni, e Jami Durston-McDonnel, 28 anni, entrambi di Chelmsford, più Louis Richards-Miller, 24 anni, di Greenwich, sono stati trattenuti in custodia. Il loro prossimo udienza è fissata per il 28 maggio alla Chelmsford Crown Court. Altri sette hanno ottenuto la cauzione per partecipare alla stessa data alla Crown Court.

I casi di furto di criptovalute nel Regno Unito si accumulano

Questo caso è l'ultimo in una serie di importanti furti di criptovalute in Inghilterra.

Lo scorso novembre, la Thames Valley Police ha arrestato quattro uomini, tra cui un ventitreenne di Kent, dopo che aggressori mascherati hanno costretto una vittima a Oxford a trasferire circa 1,5 milioni di dollari in criptovalute e hanno anche rubato un orologio del valore di circa 590.000 dollari.

All'inizio di quest'anno, tre adolescenti che si erano travestiti da corrieri Amazon per rubare 3,1 milioni di sterline in criptovalute da una proprietà dell'East London sono stati condannati a un totale di 16 anni di detenzione minorile presso la Sheffield Crown Court. La polizia ha rintracciato e restituito i fondi rubati entro due settimane, secondo Cryptopolitan.

L'ERSOU ha emesso un chiaro avvertimento insieme alle accuse. La polizia non chiederà mai delle criptovalute o dei portafogli di una persona. Nessuna azienda o ufficio governativo richiederà la seed phrase di un portafoglio crittografico o le chiavi del prezzo a chiunque.

L'unità ha detto ai detentori di criptovalute di evitare di fare clic sui link nelle email non sollecitate e di non inserire mai una seed phrase da nessuna parte tranne direttamente su un hardware wallet durante la configurazione o il recupero. I detentori di criptovalute dovrebbero verificare in modo indipendente qualsiasi chiamata che afferma di provenire dalle forze dell'ordine chiamando il 101.

Tutti e dieci gli imputati si presenteranno al prossimo udienza il 28 maggio alla Chelmsford Crown Court. L'esito potrebbe mostrare quanto duramente i pubblici ministeri del Regno Unito agiranno contro le organizzazioni criminali organizzate che commettono frodi cripto utilizzando l'ingegneria sociale invece di hack tecnici per svuotare i portafogli.