الولايات المتحدة تعرض مكافأة قدرها 6 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على رؤساء بورصة غارانتكس الروسية

تعرض السلطات في الولايات المتحدة مكافآت بقيمة 6 ملايين دولار مقابل القبض على الشخصيات الرئيسية وراء بورصة العملات المشفرة الروسية "غارانتك".

يأتي هذا الإعلان في أعقاب فرض عقوبات على أحد مؤسسي منصة تداول العملات الرقمية، والتي يُزعم أن جهات روسية استخدمتها لتحويل الأموال والتحايل على العقوبات وارتكاب الجرائم.

واشنطن تستهدف منصة تداول العملات المشفرة الروسية غارانتكس

تُصعّد الولايات المتحدة الضغط على الأشخاص الذين أطلقوا وأداروا منصة تداول الأصول الرقمية الروسية "غارانتك"، والتي تم إغلاقها في عملية إنفاذ القانون التي قادتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة عن رصد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على المسؤولين التنفيذيين في البورصة، وذلك وفقًا لإعلان صدر يوم الخميس، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسها المشارك، سيرغي مندليف.

يقدم برنامج مكافآت مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يدعم الجهود المبذولة لعرقلة الجريمة العالمية، الآن 6 ملايين دولار مقابل المعلومات التي تؤدي إلى اعتقال وإدانة قادة شركة غارانتكس.

يشمل المبلغ الإجمالي ما يصل إلى 5 ملايين دولار للقبض على مدير المبيعات، ألكسندر ميرا سيردا، وهو مواطن روسي يُعرف أيضاً باسم "ألكسندر نتيفو سياو"، وما يصل إلى مليون دولار لقادة رئيسيين آخرين في البورصة، وفقاً لما أوضحته المؤسسات الحكومية، قائلة:

"اليوم، تستهدف وزارتا الخارجية والخزانة شركة Garantex، وهي بورصة عملات مشفرة تديرها روسيا، ويُزعم أنها تُستخدم من قبل مجموعة واسعة من مجرمي الإنترنت ومنظمات الجرائم الإلكترونية لغسل الأموال، وشبكتها."

وذكّرت السلطات بأنه وفقًا لجهاز الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تلقت شركة Garantex مئات الملايين من العائدات الإجرامية.

استُخدمت الأموال لتسهيل ارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك القرصنة الإلكترونية، وبرامج الفدية، والإرهاب، والاتجار بالمخدرات، مما أدى في كثير من الأحيان إلى "ضرر كبير للضحايا في الولايات المتحدة". وأشار البيان الصحفي إلى ما يلي:

"بين أبريل 2019 ومارس 2025، قامت شركة Garantex بمعالجة ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة."

الولايات المتحدة تُضيّق الخناق على مُشغّلي بورصة العملات الرقمية الروسية

تم تأسيس Garantex بشكل مشترك من قبل ألكسندر ميرا سيردا، وسيرجي مينديليف، وستانيسلاف دروغاليف في عام 2019، وظلت نشطة حتى قامت الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتعاون مع يوروبول، بالاستيلاء على موقعها الإلكتروني في مارس 2025، وتجميد ما قيمته 26 مليون دولار من عملة Tether (USDT) في محافظ مرتبطة بالمنصة، واتهمت مديريها بغسل الأموال.

تم الإعلان عن المكافآت بعد أن أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) مندليف إلى قائمة العقوبات الخاصة به.

وصف رجل الأعمال الروسي فرض العقوبات عليه بأنه "منطقي تماماً" من وجهة نظر "الأمريكيين الذين، بالطبع، لا يفهمون حقائق سوق العملات المشفرة لدينا"

في حديثه مع موقع Bits.media، وهو موقع إخباري روسي رائد متخصص في العملات الرقمية، أكد مينديليف أنه لم تكن له أي علاقة بشركة Garantex خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً إياها بأنها "ليست أكثر من مجرد سطر في سيرتي الذاتية". ونُقل عنه أيضاً قوله :

أتفهم عندما تنشر صحيفة وول ستريت جورنال بعض الأكاذيب حول مشاركتي في تمويل حماس، التي أصفها بالإرهابية في كل مقابلة، أو تتحدث عن مساعدتي في قصف أوكرانيا، وهو أمر مثير للسخرية بشكل خاص لمن يعرفني. لكن يبدو أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) منظمة جادة، وهي تابعة لإدارة ترامب

وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) استهدفت عدداً من الكيانات الروسية وأفراداً آخرين متهمين بالمساعدة في التهرب من العقوبات. ومن بين هؤلاء شركة A7، التي أطلقت العملة المستقرة A7A5، وخدمة Exved للدفع عبر الحدود، وبنك Indefi Smartbank الذي قدم الدعم التقني لخدمة Exved.

كما تم فرض عقوبات على شركة غرينكس، التي يُعتقد أنها خلفت شركة غارانتكس التي توقفت عن العمل الآن، وكذلك على شركة أولد فيكتور، الشركة التي تصدر رخصة A7A5. وكلاهما مسجلتان في جمهورية قيرغيزستان.

أوضح مينديليف أنه لا يدير شركة غرينكس، وقال إنه سمع ببعض الأسماء الأخرى لأول مرة، مضيفًا أن شركتي إنdefi وإكسفيد "لا تملكان سوى مواقع إلكترونية". كما أشار إلى أنه كان مستعدًا لكل هذا مسبقًا، مدعيًا أن العقوبات لن تؤثر على أنشطته.