الولايات المتحدة تقدم مكافأة بقيمة 6 ملايين دولار لرؤساء منصة Garantex الروسية

تقدم السلطات في الولايات المتحدة مكافأة بقيمة 6 ملايين دولار مقابل القبض على الشخصيات الرئيسية وراء منصة العملات المشفرة الروسية Garantex.

يأتي الإعلان بعد فرض عقوبات على أحد مؤسسي منصة تداول العملات، التي يُزعم أنها استُخدمت من قبل فاعلين روس لنقل الأموال، وتجاوز العقوبات، وارتكاب الجرائم.

واشنطن تستهدف منصة العملات المشفرة الروسية Garantex

تزيد الولايات المتحدة الضغط على الأشخاص الذين أطلقوا وأداروا منصة الأصول الرقمية الروسية Garantex، التي أُغلقت في عملية إنفاذ قانوني تقودها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

وضعت إدارتا الدولة والخزانة الآن مكافآت على رؤساء التنفيذيين في المنصة، وفقاً لـ إعلان صدر يوم الخميس، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسها المشارك، سيرغي مينديليف.

برنامج مكافآت الجريمة المنظمة عبر الوطنية التابع لإدارة الدولة (TOCRP)، الذي يدعم الجهود لزعزعة استقرار الجريمة العالمية، يقدم الآن 6 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة قادة Garantex.

يشمل المجموع ما يصل إلى 5 ملايين دولار مقابل القبض على مدير المبيعات، ألكسندر ميرا سيردا، وهو مواطن روسي معروف أيضاً باسم "ألكسندر نتيفو-سياو"، وما يصل إلى 1 مليون دولار لآخرين من القادة الرئيسيين للمنصة، كما ذكرت المؤسسات الحكومية، قائلة:

"اليوم، تستهدف إدارتا الدولة والخزانة Garantex، وهي منصة عملات مشفرة تعملها روسيا ويُزعم أنها استُخدمت من قبل مجموعة واسعة من مجرمي الإنترنت ومنظمات الجريمة الإلكترونية لغسيل الأموال، وشبكتها."

ذكرت السلطات أنه، وفقاً لسرية الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تلقت Garantex مئات الملايين من عائدات الجرائم.

استُخدمت الأموال لتسهيل جرائم مختلفة، بما في ذلك الاختراق، وبرامج الفدية، والإرهاب، والاتجار بالمخدرات، مما أدى غالباً إلى "ضرر كبير لضحايا الولايات المتحدة". سلط البيان الصحفي الضوء على:

"بين أبريل 2019 ومارس 2025، عالج Garantex ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة."

الولايات المتحدة تشدد الخناق على مشغلي منصة العملات المشفرة الروسية

تأسست Garantex على يد ألكسندر ميرا سيردا، وسيرغي مينديليف، وستانيسلاف دروغالييف في عام 2019، وكانت نشطة حتى قام سرية الخدمة السرية الأمريكية ووزارة العدل (FBI)، بالتعاون مع يوروبول، بضبط موقعها الإلكتروني في مارس 2025، وتجميد 26 مليون دولار من تيثير (USDT) في محافظ مرتبطة بالمنصة، ومقاضاة مسؤوليها بغسيل الأموال.

أُعلنت المكافآت بعد أن أضافت إدارة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مينديليف إلى قائمتها العقابية.

وصف رجل الأعمال الروسي عقوباته بأنها "منطقية تماماً" من وجهة نظر "الأمريكيين الذين، بالطبع، لا يفهمون واقع سوقنا للعملات المشفرة."

وتحدث مينديليف إلى outlet الأخبار الروسية الرائدة Bits.media، مؤكداً أنه لم يكن له أي علاقة بـ Garantex خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً إياها بـ "لا أكثر من سطر في سيرته الذاتية". كما اقتُبس عنه قائلاً:

"أفهم عندما تطبع صحيفة وول ستريت جورنال بعض الخيال حول مشاركتي في تمويل حماس، الذين أعتبرهم إرهابيين في كل مقابلة، أو تتحدث عن كيفية مساعدتي في قصف أوكرانيا، وهو أمر مضحك بشكل خاص لأولئك الذين يعرفونني. لكن OFAC تبدو منظمة جادة، إنها إدارة ترامب."

استهدفت OFAC عدة كيانات روسية وأفراداً آخرين متهمين بالمساعدة في التهرب من العقوبات. ومن بينهم A7، الشركة التي أطلقت المستقر المرتبط بالروبل A7A5، وExved، وهي خدمة للدفع عبر الحدود، وIndefi Smartbank، التي قدمت الدعم التقني لـ Exved.

كما خضعت Grinex، التي يُعتقد أنها خلفت Garantex المنحلة، للعقوبات، وكذلك Old Vector، الشركة التي تصدر A7A5. وكلاهما مسجل في جمهورية الاتحاد السوفيتي السابقة قيرغيزستان.

أوضح مينديليف أنه لا يدير Grinex وقال إنه سمع ببعض الأسماء الأخرى لأول مرة، مضيفاً أن Indefi وExved "ليس لهما سوى مواقع إلكترونية". كما أشار إلى أنه استعد لكل هذا مسبقاً، مدعياً أن العقوبات لن يكون لها أي تأثير على أنشطته.