EUA oferecem recompensa de US$ 6 milhões para os chefes da exchange russa Garantex
- Washington colocou uma recompensa de $6 milhões pelas cabeças dos líderes da exchange Garantex.
- Os EUA afirmam que criminosos e evasores de sanções usaram a exchange de criptomoedas russa.
- O fundador sancionado da exchange rejeitou as acusações americanas porque elas "não entendem" o mercado de criptomoedas da Rússia.
As autoridades dos EUA estão oferecendo US$ 6 milhões em recompensas pela captura das figuras-chave por trás da exchange de criptomoedas russa Garantex.
O anúncio segue a imposição de sanções a um dos fundadores da plataforma de negociação de moedas, supostamente usada por atores russos para mover dinheiro, contornar sanções e cometer crimes.
Washington alveja exchange de criptomoedas russa Garantex
Os Estados Unidos estão aumentando a pressão sobre as pessoas que lançaram e operaram a exchange de ativos digitais russa Garantex, encerrada em uma operação policial liderada pelos EUA no início deste ano.
Os Departamentos de Estado e do Tesouro agora colocaram recompensas na cabeça dos executivos da exchange, de acordo com um anúncio emitido na quinta-feira, depois que os EUA impuseram sanções ao seu co-fundador, Sergey Mendeleev.
O Programa de Recompensas para Crime Organizado Transnacional do Departamento de Estado (TOCRP), que apoia esforços para interromper o crime global, agora oferece US$ 6 milhões por informações que levem à prisão e condenação dos líderes da Garantex.
O total inclui até US$ 5 milhões pela captura de seu gerente de vendas, Aleksandr Mira Serda, um cidadão russo também conhecido como “Aleksandr Ntifo-Siaw”, e até US$ 1 milhão para outros líderes-chave da exchange, detalharam as instituições governamentais, afirmando:
“Hoje, os Departamentos de Estado e do Tesouro estão alvejando a Garantex, uma exchange de criptomoedas operada na Rússia, supostamente usada por uma ampla variedade de cibercriminosos e organizações de cibercrime para lavagem de dinheiro, e sua rede.”
As autoridades lembraram que, de acordo com o Serviço Secreto dos EUA e o Federal Bureau of Investigation (FBI), a Garantex recebeu centenas de milhões em rendimentos criminosos.
O dinheiro foi usado para facilitar vários crimes, incluindo hacking, ransomware, terrorismo e tráfico de drogas, muitas vezes resultando em “prejuízos substanciais para as vítimas dos EUA”. O comunicado à imprensa destacou:
“Entre abril de 2019 e março de 2025, a Garantex processou pelo menos US$ 96 bilhões em transações de criptomoeda.”
EUA apertam o cerco aos operadores da exchange de criptomoedas russa
A Garantex foi co-fundada por Aleksandr Mira Serda, Sergey Mendeleev e Stanislav Drugalev em 2019 e esteve ativa até que o Serviço Secreto e o FBI, juntamente com a Europol, apreenderam seu site em março de 2025, congelaram US$ 26 milhões em Tether (USDT) em carteiras vinculadas à plataforma e acusaram seus administradores de lavagem de dinheiro.
As recompensas foram anunciadas após o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA adicionar Mendeleev à sua lista de sanções.
O empresário russo descreveu sua sanção como “absolutamente lógica” do ponto de vista dos “americanos que, é claro, não entendem as realidades do nosso mercado de criptomoedas.”
Falando ao principal veículo de notícias de criptomoedas russo Bits.media, Mendeleev insistiu que não teve nada a ver com a Garantex nos últimos cinco anos, chamando-a de “não mais do que uma linha na minha biografia.” Ele também foi citado afirmando:
“Entendo quando o Wall Street Journal imprime alguma ficção sobre minha participação no financiamento do Hamas, a quem chamo de terroristas em todas as entrevistas, ou fala sobre como eu ajudo a bombardear a Ucrânia, o que é especialmente engraçado para aqueles que me conhecem. Mas a OFAC parece ser uma organização séria, é a administração Trump.”
A OFAC alvo um número de entidades russas e outros indivíduos acusados de ajudar na evasão de sanções. Entre eles estão a A7, a empresa que lançou o stablecoin atrelado ao rublo A7A5, a Exved, um serviço de pagamento transfronteiriço, e a Indefi Smartbank, que forneceu suporte técnico à Exved.
A Grinex, que se acredita ter sucedido a agora extinta Garantex, também foi sancionada, assim como a Old Vector, a empresa que emite o A7A5. Ambas estão registradas na antiga república soviética de Quirguistão.
Mendeleev deixou claro que não está gerenciando a Grinex e disse que ouviu alguns dos outros nomes pela primeira vez, acrescentando que a Indefi e a Exved “não têm nada além de sites”. Ele também observou que estava preparado para tudo isso com antecedência, afirmando que as sanções não teriam efeito em suas atividades.
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