Os EUA oferecem recompensa de US$ 6 milhões por informações que levem à captura dos chefes da bolsa russa Garantex

As autoridades dos EUA estão oferecendo US$ 6 milhões em recompensas pela captura de figuras-chave por trás da corretora russa de criptomoedas Garantex.

O anúncio surge na sequência da sanção imposta a um dos fundadores da plataforma de negociação de criptomoedas, alegadamente utilizada por agentes russos para movimentar dinheiro, contornar sanções e cometer crimes.

Washington mira a corretora de criptomoedas russa Garantex

Os Estados Unidos estão aumentando a pressão sobre as pessoas que lançaram e administraram a corretora russa de ativos digitais Garantex, que foi fechada em uma operação liderada pelos EUA no início deste ano.

Os Departamentos de Estado e do Tesouro ofereceram recompensas pela captura dos executivos da corretora, de acordo com um anúncio divulgado na quinta-feira, após os EUA terem imposto sanções ao seu cofundador, Sergey Mendeleev.

O Programa de Recompensas contra o Crime Organizado Transnacional (TOCRP, na sigla em inglês) do Departamento de Estado, que apoia os esforços para desmantelar o crime global, está oferecendo US$ 6 milhões por informações que levem à prisão e condenação dos líderes da Garantex.

O valor total inclui até US$ 5 milhões pela captura do gerente de vendas, Aleksandr Mira Serda, um cidadão russo também conhecido como “Aleksandr Ntifo-Siaw”, e até US$ 1 milhão por outros líderes importantes da bolsa, detalharam as instituições governamentais, afirmando:

“Hoje, os Departamentos de Estado e do Tesouro estão visando a Garantex, uma corretora de criptomoedas operada por russos e supostamente usada por uma ampla gama de cibercriminosos e organizações criminosas cibernéticas para lavagem de dinheiro, bem como sua rede.”

As autoridades lembraram que, segundo o Serviço Secreto dos EUA e o FBI (Departamento Federal de Investigação), a Garantex recebeu centenas de milhões em lucros de atividades criminosas.

O dinheiro foi usado para facilitar diversos crimes, incluindo ataques de hackers, ransomware, terrorismo e tráfico de drogas, resultando frequentemente em "danos substanciais para as vítimas americanas". O comunicado de imprensa destacou:

“Entre abril de 2019 e março de 2025, a Garantex processou pelo menos US$ 96 bilhões em transações com criptomoedas.”

Os EUA apertam o cerco contra operadores de corretora de criptomoedas russa

A Garantex foi cofundada por Aleksandr Mira Serda, Sergey Mendeleev e Stanislav Drugalev em 2019 e permaneceu ativa até que o Serviço Secreto e o FBI, juntamente com a Europol, apreenderam seu site em março de 2025, congelaram US$ 26 milhões em Tether (USDT) em carteiras vinculadas à plataforma e acusaram seus administradores de lavagem de dinheiro.

As recompensas foram anunciadas depois que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA adicionou Mendeleev à sua lista de sanções.

O empresário russo descreveu a sanção como "absolutamente lógica" do ponto de vista dos "americanos que, obviamente, não entendem a realidade do nosso mercado de criptomoedas"

Em entrevista ao Bits.media, um dos principais veículos de notícias sobre criptomoedas da Rússia, Mendeleev insistiu que não teve qualquer ligação com a Garantex nos últimos cinco anos, afirmando que se tratava de "nada mais que uma linha em minha biografia". Ele também foi citado dizendo:

"Eu entendo quando o Wall Street Journal publica alguma ficção sobre minha participação no financiamento do Hamas, a quem chamo de terroristas em todas as entrevistas, ou fala sobre como ajudei a bombardear a Ucrânia, o que é especialmente divertido para quem me conhece. Mas o OFAC parece ser uma organização séria, afinal, é o governo Trump."

O OFAC ( visou diversas entidades russas e outros indivíduos acusados ​​de auxiliar na evasão de sanções. Entre eles estão a A7, empresa que lançou a stablecoin A7A5, a Exved, um serviço de pagamentos internacionais, e a Indefi Smartbank, que forneceu suporte técnico à Exved.

A Grinex, que se acredita ter sucedido a extinta Garantex, também foi sancionada, assim como a Old Vector, empresa que emite o A7A5. Ambas estão registradas na antiga república soviética do Quirguistão.

Mendeleev deixou claro que não administra a Grinex e disse que ouviu falar de alguns dos outros nomes pela primeira vez, acrescentando que a Indefi e a Exved “não têm nada além de sites”. Ele também comentou que já havia se preparado para tudo isso, alegando que as sanções não teriam efeito sobre suas atividades.