Os EUA apreendem o site da corretora de criptomoedas russa Garantex

O Serviço Secreto dos EUA apreendeu o site da corretora russa Garantex em colaboração com o FBI, a Europol e a Divisão Criminal do Departamento de Justiça. A corretora tem sido frequentemente associada a hackers de ransomware e mercados da darknet. 

A página oficial da Garantex foi substituída por um aviso que diz: “O domínio da Garantex foi apreendido pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos em cumprimento a um mandado de apreensão”. O mandado foi obtido pelo Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia. 

Segundo a mensagem no site da Garantex, várias outras agências de segurança pública também estiveram envolvidas na operação. Entre elas, a Polícia Nacional Holandesa, a Procuradoria-Geral de Frankfurt, a Polícia Criminal Nacional da Estônia, o Departamento Nacional de Investigação da Finlândia e a Polícia Criminal Federal da Alemanha. 

O domínio web da corretora agora aponta para servidores pertencentes ao Serviço Secreto, ns2.usssdomainseizure.com e ns1.usssdomainseizure.com. Esses servidores também hospedam avisos de apreensão de vários outros sites fechados pela agência.

A Garantex está sob escrutínio há muito tempo. No mês passado, a União Europeia sancionou a corretora devido à sua estreita ligação com certos bancos russos. Essa sanção ocorreu três anos após o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Da mesma forma, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a corretora em 2022 por sua associação com "atores ilícitos e mercados da darknet", como a Conti, uma gangue russa de ransomware, e a Hydra, um mercado da darknet.

A Tether congelou milhões em USDT na Garantex antes do fechamento do site

Hoje mais cedo, a Tether congelou o equivalente a US$ 27 milhões em USDT na corretora sancionada, após o que a corretora suspendeu temporariamente suas operações, incluindo saques de criptomoedas. 

A corretora fez o anúncio em seu canal oficial no Telegram. No entanto, não mencionou a operação policial. Uma tradução automática do anúncio dizia: “Temos más notícias. A Tether entrou na guerra contra o mercado de criptomoedas russo e bloqueou nossas carteiras no valor de mais de 2,5 bilhões de rublos.”

A Garantex emitiu um alerta aos seus usuários, informando que "todos os USDT em carteiras russas estão atualmente sob ameaça". A exchange afirmou ainda que não desistirá e continuará lutando. Posteriormente, a empresa publicou uma lista de carteiras bloqueadas pela Tether.

Embora a Garantex não seja uma corretora de grande porte, seu fechamento impacta significativamente o mercado de criptomoedas russo. O vice-presidente da comissão de política de informação do parlamento russo publicou em seu canal no Telegram: "Com certeza, este não será o último caso de pressão exercida pelos países ocidentais". Ele acrescentou ainda que não é possível para os países ocidentais "bloquear completamente este mercado para a Rússia".