- O Serviço Secreto dos EUA apreendeu hoje o site da exchange de criptomoedas russa Garantex.
- Mais cedo hoje, a Tether congelou USDT nas carteiras da Garantex.
- A exchange vem enfrentando há muito tempo escrutínio e sanções devido à sua suposta associação com hackers de ransomware e mercados da dark web.
O Serviço Secreto dos EUA apreendeu o site da exchange russa Garantex em colaboração com o FBI, Europol e a Divisão Criminal do Departamento de Justiça. A exchange tem sido frequentemente associada a hackers de ransomware e mercados da darknet.
A página oficial da Garantex agora foi substituída por um aviso que diz: "O domínio da Garantex foi apreendido pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos de acordo com um mandado de apreensão." O mandado foi obtido pelo Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia.
De acordo com a mensagem no site da Garantex, várias outras agências de aplicação da lei também estiveram envolvidas na operação. Entre elas estão a Polícia Nacional Holandesa, a Procuradoria-Geral de Frankfurt, a Polícia Criminal Nacional da Estônia, o Escritório Nacional de Investigação da Finlândia e o Escritório Federal de Polícia Criminal da Alemanha.
O domínio web da exchange agora aponta para servidores de propriedade do Serviço Secreto, ns2.usssdomainseizure.com e ns1.usssdomainseizure.com. Esses servidores também hospedam avisos de apreensão para vários outros sites fechados pela agência.
A Garantex está sob escrutínio há muito tempo. No mês passado, a União Europeia sancionou a exchange devido à sua estreita associação com certos bancos russos. Esta sanção ocorreu três anos após o início do conflito da Rússia com a Ucrânia. Da mesma forma, o Tesouro dos EUA sancionou a exchange em 2022 por estar associada a "atores ilícitos e mercados da darknet", como o Conti, uma gangue de ransomware russa, e a Hydra, um mercado da darknet.
A Tether congelou USDT no valor de milhões na Garantex antes do fechamento do site
Mais cedo hoje, a Tether congelou USDT no valor de US$ 27 milhões na exchange sancionada, após o que a exchange suspendeu temporariamente suas operações, incluindo saques de criptomoedas.
A exchange fez o anúncio em seu canal oficial do Telegram. No entanto, não mencionou a operação de aplicação da lei. Uma tradução automática do anúncio disse: "Temos más notícias. A Tether entrou na guerra contra o mercado de criptomoedas russo e bloqueou nossas carteiras no valor de mais de 2,5 bilhões de rublos."
A Garantex emitiu um aviso aos seus usuários, mencionando que "todo o USDT em carteiras russas está atualmente sob ameaça". A exchange afirmou ainda que não desistiria e continuaria lutando. Mais tarde, a exchange publicou uma lista de carteiras bloqueadas pela Tether.
Embora a Garantex não seja uma exchange de grande porte, seu fechamento impacta significativamente o mercado de criptomoedas russo. O vice-presidente do comitê da Duma Russa sobre política de informação publicou em seu canal Telegram: "com certeza não é o último caso em que países ocidentais exercem pressão". Ele acrescentou ainda que não é possível para os países ocidentais "bloquear totalmente este mercado para a Rússia".
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Shummas Humayun
Shummas é ex-redator técnico de conteúdo e pesquisador.
