Les États-Unis offrent une prime de 6 millions de dollars pour la capture des dirigeants de la bourse russe Garantex

Les autorités américaines offrent une récompense de 6 millions de dollars pour la capture des principaux responsables de la plateforme d'échange de cryptomonnaies russe Garantex.

Cette annonce fait suite à la sanction infligée à l'un des fondateurs de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, qui aurait été utilisée par des acteurs russes pour transférer de l'argent, contourner les sanctions et commettre des crimes.

Washington cible la plateforme d'échange de cryptomonnaies russe Garantex

Les États-Unis accentuent la pression sur les personnes qui ont lancé et géré la plateforme d'échange d'actifs numériques russe Garantex, fermée plus tôt cette année dans le cadre d'une opération policière menée par les États-Unis.

Les départements d'État et du Trésor ont désormais mis à prix la tête des dirigeants de la bourse, selon une annonce publiée jeudi, après que les États-Unis ont placé son cofondateur, Sergey Mendeleev, sous sanctions.

Le programme de récompenses du Département d'État américain contre la criminalité transnationale organisée (TOCRP), qui soutient les efforts visant à perturber la criminalité mondiale, offre désormais 6 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation et à la condamnation des dirigeants de Garantex.

Le montant total comprend jusqu'à 5 millions de dollars pour la capture de son directeur des ventes, Aleksandr Mira Serda, un ressortissant russe également connu sous le nom d'« Aleksandr Ntifo-Siaw », et jusqu'à 1 million de dollars pour d'autres dirigeants clés de la bourse, ont précisé les institutions gouvernementales

« Aujourd’hui, les départements d’État et du Trésor ciblent Garantex, une plateforme d’échange de cryptomonnaies exploitée par la Russie et qui serait utilisée par un large éventail de cybercriminels et d’organisations de cybercriminalité pour le blanchiment d’argent, ainsi que son réseau. »

Les autorités ont rappelé que, selon les services secrets américains et le Bureau fédéral d'enquête (FBI), Garantex a reçu des centaines de millions de dollars provenant d'activités criminelles.

L'argent a servi à faciliter divers crimes, notamment le piratage informatique, les rançongiciels, le terrorisme et le trafic de stupéfiants, causant souvent un préjudice considérable aux victimes américaines. Le communiqué de presse soulignait :

« Entre avril 2019 et mars 2025, Garantex a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies. »

Les États-Unis resserrent leur étau sur les opérateurs d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies russe

Garantex a été cofondée par Aleksandr Mira Serda, Sergey Mendeleev et Stanislav Drugalev en 2019 et a été active jusqu'à ce que le Secret Service et le FBI, en collaboration avec Europol, saisissent son site web en mars 2025, gèlent 26 millions de dollars de Tether (USDT) dans des portefeuilles liés à la plateforme et accusent ses administrateurs de blanchiment d'argent.

Ces primes ont été annoncées après que l'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a ajouté Mendeleev à sa liste de sanctions.

L'entrepreneur russe a qualifié sa sanction de « parfaitement logique » du point de vue des « Américains qui, bien sûr, ne comprennent pas les réalités de notre marché des cryptomonnaies »

S'adressant à Bits.media, un média russe de référence sur les cryptomonnaies, Mendeleev a insisté sur le fait qu'il n'avait plus aucun lien avec Garantex depuis cinq ans, qualifiant cette association de « simple mention dans ma biographie ». Il aurait également déclaré :

« Je comprends que le Wall Street Journal publie des inepties sur ma participation au financement du Hamas, que je qualifie de terroristes dans chaque interview, ou qu'il parle de ma contribution aux bombardements en Ukraine, ce qui amuse particulièrement ceux qui me connaissent. Mais l'OFAC semble être une organisation sérieuse, c'est l'administration Trump. »

L'OFAC a ciblé plusieurs entités russes et d'autres personnes accusées de complicité dans le contournement des sanctions. Parmi elles figurent A7, la société qui a lancé le stablecoin A7A5, Exved, un service de paiement transfrontalier, et Indefi Smartbank, qui a fourni un soutien technique à Exved.

Grinex, qui aurait succédé à Garantex (aujourd'hui disparue), a également été sanctionnée, de même qu'Old Vector, la société qui produit l'A7A5. Toutes deux sont enregistrées dans l'ancienne république soviétique du Kirghizistan.

Mendeleev a clairement indiqué qu'il ne gérait pas Grinex et a déclaré avoir entendu parler de certains autres noms pour la première fois, ajoutant qu'Indefi et Exved « ne sont que des sites web ». Il a également fait remarquer qu'il s'était préparé à tout cela à l'avance, affirmant que les sanctions n'auraient aucun effet sur ses activités.