Les États-Unis offrent une prime de 6 millions de dollars pour les dirigeants de l’échange russe Garantex
- Washington a misé une prime de 6 millions de dollars sur les têtes de l'échange Garantex.
- Les États-Unis affirment que des criminels et des fraudeurs aux sanctions ont utilisé cet échange de crypto-monnaies russe.
- Le fondateur sanctionné de l'échange a rejeté les accusations américaines car elles « ne comprennent pas » le marché russe des crypto-monnaies.
Les autorités américaines offrent 6 millions de dollars de récompenses pour la capture des figures clés derrière l’échange de cryptomonnaies russe Garantex.
Cette annonce fait suite à la sanction de l’un des fondateurs de la plateforme de trading de pièces, qui aurait été utilisée par des acteurs russes pour transférer de l’argent, contourner les sanctions et commettre des crimes.
Washington cible l’échange crypto russe Garantex
Les États-Unis exercent une pression accrue sur les personnes qui ont lancé et dirigé l’échange d’actifs numériques russe Garantex, fermé dans le cadre d’une opération policière menée par les États-Unis plus tôt cette année.
Les départements d’État et du Trésor ont désormais mis des primes sur la tête des dirigeants de l’échange, selon une annonce publiée jeudi, après que les États-Unis ont placé leur co-fondateur, Sergey Mendeleev, sous sanctions.
Le Programme de récompenses pour la criminalité organisée transnationale du Département d’État (TOCRP), qui soutient les efforts visant à perturber la criminalité mondiale, offre désormais 6 millions de dollars pour toute information conduisant à l’arrestation et à la condamnation des dirigeants de Garantex.
Le total comprend jusqu’à 5 millions de dollars pour la capture de son directeur des ventes, Aleksandr Mira Serda, de nationalité russe, également connu sous le nom d’« Aleksandr Ntifo-Siaw », et jusqu’à 1 million de dollars pour d’autres dirigeants clés de l’échange, ont précisé les institutions gouvernementales, en déclarant :
« Aujourd’hui, les départements d’État et du Trésor ciblent Garantex, un échange de cryptomonnaies opéré par des Russes, qui serait utilisé par une grande variété de cybercriminels et d’organisations de cybercriminalité pour le blanchiment d’argent, ainsi que son réseau. »
Les autorités ont rappelé que, selon le Secret Service américain et le Federal Bureau of Investigation (FBI), Garantex avait reçu des centaines de millions de produits de la criminalité.
L’argent a été utilisé pour faciliter divers crimes, notamment le piratage informatique, les rançongiciels, le terrorisme et le trafic de drogue, entraînant souvent des « dommages considérables pour les victimes américaines ». Le communiqué de presse a souligné :
« Entre avril 2019 et mars 2025, Garantex a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies. »
Les États-Unis resserrent l’étau sur les opérateurs de l’échange crypto russe
Garantex a été cofondé par Aleksandr Mira Serda, Sergey Mendeleev et Stanislav Drugalev en 2019 et a été actif jusqu’à ce que le Secret Service et le FBI, conjointement avec Europol, saisissent son site web en mars 2025, gèlent 26 millions de dollars de Tether (USDT) dans des portefeuilles liés à la plateforme et inculpent ses administrateurs pour blanchiment d’argent.
Les primes ont été annoncées après que le Bureau des contrôles des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a ajouté Mendeleev à sa liste de sanctions.
L’entrepreneur russe a qualifié sa sanction d’« absolument logique » du point de vue des « Américains qui, bien sûr, ne comprennent pas les réalités de notre marché crypto. »
S’exprimant auprès du principal média russe de l’actualité crypto Bits.media, Mendeleev a insisté sur le fait qu’il n’avait rien à voir avec Garantex depuis cinq ans, qualifiant cela de « rien de plus qu’une ligne dans sa biographie ». Il a également été cité comme déclarant :
« Je comprends quand le Wall Street Journal imprime des fictions sur ma participation au financement du Hamas, que je qualifie de terroristes dans chaque interview, ou parle de la façon dont j’aide à bombarder l’Ukraine, ce qui est particulièrement amusant pour ceux qui me connaissent. Mais l’OFAC semble être une organisation sérieuse, c’est l’administration Trump. »
L’OFAC a ciblé un certain nombre d’entités russes et d’autres individus accusés d’aider à contourner les sanctions. Parmi eux figurent A7, l’entreprise qui a lancé la stablecoin adossée au rouble A7A5, Exved, un service de paiement transfrontalier, et Indefi Smartbank, qui a fourni un soutien technique à Exved.
Grinex, qui est censé avoir succédé à l’actuel Garantex disparu, a également été sanctionné, ainsi qu’Old Vector, la firme qui émet A7A5. Toutes deux sont enregistrées dans l’ancienne république soviétique de Kirghizistan.
Mendeleev a clairement indiqué qu’il ne gérait pas Grinex et a dit avoir entendu certains des autres noms pour la première fois, ajoutant qu’Indefi et Exved « n’ont que des sites web ». Il a également remarqué qu’il s’était préparé à tout cela à l’avance, affirmant que les sanctions n’auraient aucun effet sur ses activités.
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