Hohe russische Polizeibeamte wegen Diebstahls von Geldern der Krypto-Börse Garantex verurteilt
- Russische Ermittler wurden wegen Diebstahls von Garantex-Konten verurteilt.
- Die Polizisten haben Gelder von Nutzern der insolventen Krypto-Börse gestohlen.
- Die sanktionierte russische Kryptowährungs-Handelsplattform wurde im Rahmen einer von den USA geführten Operation geschlossen.
Hohe russische Polizeibeamte haben lange Haftstrafen wegen Unterschlagung großer Geldbeträge von Kunden der berüchtigten Kryptowährungsbörse Garantex erhalten.
Die verurteilten Beamten, ehemalige Mitarbeiter der Moskauer Polizei, wurden mit einer Reihe schwerwiegender Straftaten belastet, die zum Verlust von Kundenmitteln im Wert von Millionen Rubel führten.
Russische Polizisten erhalten zehnjährige Haftstrafen wegen Garantex-Diebstahls
Ein Gericht in der russischen Hauptstadt hat drei Polizeibeamte wegen des Diebstahls von Kundenvermögen von Konten bei der inzwischen eingestellten Coin-Handelsplattform Garantex verurteilt.
Die Vertreter der russischen Sicherheitskräfte haben Haftstrafen zwischen 12 und 14 Jahren erhalten, wie lokale Nachrichtenagenturen am Dienstag berichteten.
In einer von der Nachrichtenagentur Interfax zitierten Erklärung sagte das Butyrsky Bezirksgericht in Moskau, es habe die Prüfung des Falls gegen sie abgeschlossen.
Die Angeklagten sind Antonina Shakina, eine leitende Ermittlerin der Ermittlungsabteilung des Innenministeriums (MVD), Renat Bakhtiev und Leonid Golubev.
Letztere beiden sind Operative des Büros für Spezialtechnische Maßnahmen der Hauptdirektion des Ministeriums, beide ebenfalls leitende Detektive, wie die Tageszeitung Kommersant in einem Artikel ausführte.
Alle wurden der Annahme von Bestechungsgeldern, der Herstellung gefälschter Dokumente und des Amtsmissbrauchs für schuldig befunden, während Shakina und Bakhtiev auch wegen Betrugs in großem Umfang verurteilt wurden.
Die Hauptanklage bezog sich auf die Unterschlagung von insgesamt mehr als 30 Millionen Rubel (über 350.000 US-Dollar) von Garantex-Kunden.
Sie wurden am 24. August verurteilt, als Bakhtiev 14 Jahre Gefängnis erhielt und seine Komplizen jeweils 12 Jahre. Jeder wurde zudem mit einer Geldstrafe von 6,5 Millionen Rubel belegt.
Das Butyrsky Gericht bestätigte die Ansprüche von drei Opfern und ordnete an, dass die Angeklagten gemeinsam über 31 Millionen Rubel als Entschädigung für den verursachten materiellen Schaden zahlen müssen.
Organisatoren des Verbrechensschemas stellten auf falsche Beschwerden und Gerichtsbeschlüsse
Die strafrechtliche Untersuchung gegen die Beamten wurde im Frühjahr 2023 eingeleitet, wie die russische Wirtschaftszeitung in ihrem Bericht erinnerte.
Der Fall wurde nach einer Beschwerde eines Bewohners aus St. Petersburg, Alexander Sazonov, eröffnet, der einen Versuch meldete, 24,8 Millionen Rubel von seiner Einlage bei Garantex zu stehlen.
Die polizeiliche Untersuchung ergab, dass die drei Beamten aus Moskau an dem versuchten Diebstahl des Vermögens von Herrn Sazonov beteiligt waren.
Es wurde auch festgestellt, dass sie mit der Abhebung von 6,2 Millionen Rubel von den Konten zweier weiterer Garantex-Kunden, Mikhail Korniychuk und Agakerim Gamzabekov, in Verbindung standen.
Die Täter nutzten falsche Beschwerden, die von zwei weiteren Komplizen, Denis Potapkin und Liliya Eleshova, gegen die Opfer eingereicht wurden, um an die Gelder zu gelangen.
Sie setzten auch einen erfundenen Gerichtsbeschluss ein, um das Vermögen einzufrieren und die Überweisung des Geldes, einschließlich Kryptowährungen, auf Konten zu sichern, die von ihren Freunden kontrolliert wurden.
Das Schema wurde 2022 umgesetzt, und alle Teilnehmer wurden im Oktober des folgenden Jahres festgenommen. Shakina, Bakhtiev und Golubev wurden auch ihrer Dienstgrade entkleidet.
Ihre Anwälte haben das Urteil des Gerichts noch nicht kommentiert, aber angesichts der Länge der Haftstrafen ist es wahrscheinlich, dass das Verteidigungsteam dagegen Berufung einlegen wird.
Garantex war eine große russische Krypto-Börse, die im Moscow City Business Center ihren Sitz hatte und operierte, obwohl sie ursprünglich als Garantex Europe im EU-Mitgliedsstaat Estland registriert war.
Das Unternehmen bot Krypto-Handel und grenzüberschreitende Geldüberweisungen an, bevor es mit internationalen Sanktionen belegt wurde, die infolge des russischen Militäreinmarschs in der Ukraine verhängt wurden.
Es wurde angeblich von der russischen Regierung, sanktionierten Personen und Entitäten sowie kriminellen und terroristischen Organisationen, Hacking-Syndikaten und Darknet-Märkten genutzt.
Im März 2025 frierte Tether USDT im Wert von 27 Millionen US-Dollar in Wallets auf der Plattform ein, und seine Website wurde in einer von den USA angeführten Operation beschlagnahmt, wie von Cryptopolitan berichtet.
Im vergangenen August boten die Vereinigten Staaten 6 Millionen US-Dollar Belohnungen für einige der Führungskräfte an, die die Börse betrieben, nachdem sie einen ihrer Gründer, Sergey Mendeleev, sanktioniert hatten.
Grinex, eine in Kirgisistan registrierte Krypto-Börse, von der angenommen wird, dass sie Garantex nachgefolgt ist, wurde später ebenfalls von westlichen Regierungen sanktioniert.
Wenn Sie dies lesen, sind Sie bereits einen Schritt voraus. Bleiben Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com übernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor der Entscheidung für eine Anlage unabhängige Recherchen durchzuführen und/oder sich mit einem qualifizierten Fachmann beraten zu lassen.
