俄罗斯高级警官因窃取加密货币交易所Garantex资金被判刑

俄罗斯高级执法人员因从臭名昭著的加密货币交易所Garantex客户处贪污巨额资金而获重刑。

被定罪的官员曾是莫斯科警察局的员工，被指控犯有数项严重罪行，导致数百万卢布的客户资金损失。

俄罗斯警察因Garantex盗窃案获十年监禁

俄罗斯首都的一家法院判处三名警察因从现已停业的Coin交易平台Garantex账户中窃取客户资产而入狱。

据当地新闻媒体报道，俄罗斯安全部队代表获得了12至14年不等的刑期，报道于周二发布。

据Interfax通讯社引用的声明，莫斯科Butyrsky地区法院表示已完成了对他们的案件审理。

被告包括内务部调查部高级调查员Antonina Shakina、Renat Bakhtiev和Leonid Golubev。

后两者是内务部总局特别技术措施局的特工，也是高级侦探，Kommersant日报在一篇文章中详细说明了这一点。

所有被告均被认定犯有受贿、伪造文件和滥用职权罪，而Shakina和Bakhtiev还被认定犯有大规模诈骗罪。

主要指控涉及从Garantex客户处贪污总共超过3000万卢布（超过35万美元）。

他们于8月24日被判刑，Bakhtiev获刑14年，其同伙分别获刑12年。每人还被罚款650万卢布。

Butyrsky法院支持了三名受害者的索赔，命令被告共同支付超过3100万卢布的赔偿，以弥补造成的物质损失。

犯罪计划组织者依赖虚假投诉和法院命令

对执法人员的刑事调查始于2023年春季，俄罗斯商业报纸在报道中回忆。

此案是在圣彼得堡居民Alexander Sazonov投诉后立案的，他报告称有人试图从其Garantex存款中窃取2480万卢布。

警方调查确定，这三名来自莫斯科的警官参与了试图窃取Sazonov先生资产的行为。

调查还发现，他们与从另外两名Garantex客户Mikhail Korniychuk和Agakerim Gamzabekov的账户中提取620万卢布有关。

肇事者利用另外两名同伙Denis Potapkin和Liliya Eleshova针对受害者提交的虚假投诉来获取资金。

他们还使用伪造的法院裁决来冻结资产，并将包括加密货币在内的资金转移到他们朋友控制的账户。

该计划于2022年实施，所有参与者于次年10月被捕。Shakina、Bakhtiev和Golubev也被剥夺了军衔。

他们的律师尚未对法院的判决发表评论，但鉴于刑期长度，辩护团队可能会提出上诉。

Garantex是一家主要的俄罗斯加密货币交易所，总部设在莫斯科城市商业中心并在此运营，尽管最初在欧盟成员国爱沙尼亚注册为Garantex Europe。

该公司在因俄罗斯对乌克兰的军事入侵而受到国际制裁之前，提供加密货币交易和跨境汇款服务。

据称，它被俄罗斯政府、受制裁的个人和实体以及犯罪和恐怖组织、黑客团伙和暗网市场所使用。

2025年3月，Tether冻结了平台上价值2700万美元的USDT，其网站在美国主导的行动中被查封，Cryptopolitan报道。

去年8月，美国提供600万美元赏金以抓捕运营该交易所的一些高管，此前已制裁其创始人之一Sergey Mendeleev。

注册在吉尔吉斯斯坦的加密货币交易所Grinex据信是Garantex的继任者，随后也被西方政府制裁。