Высокопоставленные полицейские в России приговорены к тюремным срокам за кражу денег криптобиржи Garantex

Высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов России получили длительные тюремные сроки за хищение крупных сумм денег у клиентов скандально известной криптовалютной биржи Garantex.

Осужденные чиновники, бывшие сотрудники московской полиции, были обвинены в ряде серьезных преступлений, в результате которых клиенты лишились средств на миллионы рублей.

Российские полицейские получают десятилетние тюремные сроки за кражу с Garantex

Суд в столице России приговорил трех полицейских к тюремному сроку за кражу клиентских активов со счетов ныне несуществующей платформы для торговли монетами Garantex.

Представители российских силовых структур получили тюремные сроки от 12 до 14 лет, сообщили местные новостные агентства во вторник.

В заявлении, процитированном информационным агентством Интерфакс, Бутырский районный суд Москвы заявил, что завершил рассмотрение дела против них.

Подсудимыми являются Антонина Шакина, старший следователь Следственного департамента Министерства внутренних дел (МВД), Ренат Бахтиев и Леонид Голубев.

Двое последних являются оперативниками Бюро специальных технических мероприятий Главного управления министерства, оба также являются старшими следователями, подробно описал в статье ежедневная газета Коммерсантъ.

Все они были признаны виновными в получении взяток, подделке документов и злоупотреблении служебными полномочиями, в то время как Шакина и Бахтиев также были осуждены за мошенничество в крупном размере.

Основное обвинение касалось хищения в общей сложности более 30 млн рублей (более $350 000) у клиентов Garantex.

Приговор был вынесен 24 августа, когда Бахтиев получил 14 лет тюрьмы, а его сообщники — по 12 лет соответственно. Каждый из них также был оштрафован на 6,5 млн рублей.

Бутырский суд удовлетворил требования трех потерпевших, обязав подсудимых jointly выплатить более 31 млн рублей в качестве компенсации за причиненный материальный ущерб.

Организаторы преступной схемы опирались на ложные жалобы и судебные постановления

Уголовное расследование в отношении сотрудников правоохранительных органов было начато весной 2023 года, напомнил российский деловой журнал в своем отчете.

Дело было возбуждено после жалобы жителя Санкт-Петербурга Александра Сазонова, который сообщил о попытке украсть 24,8 млн рублей с его депозита на Garantex.

Полиция установила, что трое офицеров из Москвы были причастны к попытке кражи активов г-на Сазонова.

Также было установлено, что они были связаны с выводом 6,2 млн рублей со счетов двух других клиентов Garantex, Михаила Корничука и Агакерима Гамзабекова.

Преступники использовали поддельные жалобы, поданные против потерпевших двумя другими сообщниками, Денисом Потапкиным и Лилией Елешиовой, чтобы завладеть средствами.

Они также использовали сфабрикованное судебное постановление для заморозки активов и обеспечения перевода денег, включая криптовалюту, на счета, контролируемые их друзьями.

Схема была реализована в 2022 году, и все ее участники были задержаны в октябре следующего года. Шакина, Бахтиев и Голубев также были лишены званий.

Их адвокаты пока не прокомментировали приговор суда, но, учитывая длительность тюремных сроков, команда защиты, вероятно, обжалует его.

Garantex была крупной российской криптобиржей, штаб-квартира и операции которой располагались в бизнес-центре Москва-Сити, хотя изначально она была зарегистрирована как Garantex Europe в стране-члене ЕС Эстонии.

Компания предоставляла услуги торговли криптовалютой и трансграничных денежных переводов до того, как на нее были наложены международные санкции, введенные в ответ на военное вторжение России в Украину.

По слухам, она использовалась российским правительством, лицами и организациями, находящимися под санкциями, а также криминальными и террористическими организациями, хакерскими синдикатами и рынками даркнета.

В марте 2025 года Tether заморозил USDT на сумму $27 млн в кошельках на платформе, а его веб-сайт был изъят в ходе операции под руководством США, как сообщал Cryptopolitan.

В августе прошлого года Соединенные Штаты предложили $6 млн вознаграждения за некоторых руководителей, управлявших биржей, после введения санкций против одного из ее основателей, Сергея Менделеева.

Гринекс, криптобиржа, зарегистрированная в Кыргызстане, которая, как считается, сменила Garantex, также была позже санкционирована западными правительствами.