Des hauts gradés de la police russe condamnés pour le vol d’argent sur l’échange de cryptomonnaies Garantex
- Les enquêteurs russes ont été condamnés pour un vol sur les comptes de Garantex.
- Les policiers ont détourné des fonds auprès des utilisateurs de l'échange de crypto désormais disparu.
- La plateforme russe de trading de cryptomonnaies sanctionnée a été fermée dans le cadre d'une opération menée par les États-Unis.
Des hauts fonctionnaires russes des forces de l’ordre ont reçu de lourdes peines de prison pour avoir détourné d’importantes sommes d’argent auprès des clients de l’échange de cryptomonnaies notoire Garantex.
Les fonctionnaires condamnés, anciens employés de la police de Moscou, avaient été accusés de plusieurs crimes graves ayant entraîné la perte de fonds clients représentant des millions de roubles.
Des policiers russes condamnés à dix ans de prison pour le vol sur Garantex
Un tribunal dans la capitale russe a condamné trois policiers pour avoir volé les actifs des clients sur les comptes de l’ancienne plateforme de trading de pièces de monnaie, Garantex.
Les représentants des forces de sécurité russes ont reçu des peines de prison allant de 12 à 14 ans, ont rapporté les médias locaux mardi.
Dans un communiqué cité par l’agence de presse Interfax, le tribunal du district de Boutyrski de Moscou a indiqué avoir achevé l’examen de l’affaire les concernant.
Les défendeurs sont Antonina Shakina, une enquêteure senior du Département d’enquête du Ministère de l’Intérieur (MVD), Renat Bakhtiev et Leonid Golubev.
Ces deux derniers sont des agents du Bureau des mesures techniques spéciales de la Direction principale du ministère, tous deux détectives de haut rang, a détaillé le quotidien Kommersant dans un article.
Tous ont été reconnus coupables d’avoir accepté des pots-de-vin, produit des documents falsifiés et abusé de leurs fonctions, tandis que Shakina et Bakhtiev ont également été condamnés pour fraude à grande échelle.
L’accusation principale concernait le détournement d’un total de plus de 30 millions de roubles (plus de 350 000 dollars) auprès des clients de Garantex.
Ils ont été condamnés le 24 août, Bakhtiev ayant reçu 14 ans de prison, et ses complices 12 ans respectivement. Chacun a également été amende de 6,5 millions de roubles.
Le tribunal de Boutyrski a fait droit aux demandes de trois victimes, ordonnant aux défendeurs de payer conjointement plus de 31 millions de roubles en compensation des dommages matériels causés.
Les organisateurs du schéma criminel se sont appuyés sur de fausses plaintes et des ordonnances judiciaires
L’enquête pénale contre les agents des forces de l’ordre a été ouverte au printemps 2026, a rappelé le journal d’affaires russe dans son reportage.
L’affaire a été ouverte suite à une plainte d’un résident de Saint-Pétersbourg, Alexandre Sazonov, qui a signalé une tentative de vol de 24,8 millions de roubles sur son dépôt chez Garantex.
L’enquête policière a établi que les trois officiers de Moscou étaient impliqués dans la tentative de vol des actifs de M. Sazonov.
Il a également été établi qu’ils étaient liés au retrait de 6,2 millions de roubles des comptes de deux autres clients de Garantex, Mikhaïl Korniïtchouk et Agakerim Gamzabekov.
Les auteurs ont utilisé de fausses plaintes déposées contre les victimes par deux autres complices, Denis Potapkine et Liliya Eleshova, pour s’emparer des fonds.
Ils ont également utilisé une décision de justice fictive pour geler les actifs et sécuriser le transfert de l’argent, y compris des cryptomonnaies, vers des comptes contrôlés par leurs amis.
Le schéma a été mis en œuvre en 2022 et tous les participants ont été arrêtés en octobre de l’année suivante. Shakina, Bakhtiev et Golubev ont également été démis de leurs grades.
Leurs avocats n’ont pas encore commenté le verdict du tribunal, mais compte tenu de la longueur des peines de prison, l’équipe de la défense est susceptible de faire appel.
Garantex était un important échange de cryptomonnaies russe, dont le siège et les opérations étaient situés dans le centre d’affaires Moscow City, bien qu’il ait été initialement enregistré en tant que Garantex Europe dans l’État membre de l’UE qu’est l’Estonie.
L’entreprise fournissait des services de trading de cryptomonnaies et de transferts d’argent transfrontaliers avant d’être frappée de sanctions internationales imposées suite à l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie.
Il aurait été utilisé par le gouvernement russe, des personnes et entités sanctionnées, ainsi que par des organisations criminelles et terroristes, des syndicats de pirates informatiques et des marchés du darknet.
En mars 2025, Tether a gelé 27 millions de dollars de USDT dans des portefeuilles sur la plateforme, et son site web a été saisi dans une opération menée par les États-Unis, comme l’a rapporté Cryptopolitan .
En août de l’année dernière, les États-Unis ont offert 6 millions de dollars de primes pour certains des dirigeants ayant géré l’échange, après avoir sanctionné l’un de ses fondateurs, Sergueï Mendeleïev.
Grinex, une exchange de cryptomonnaies enregistrée en Kirghizistan et qui serait considérée comme ayant succédé à Garantex, a également été sanctionnée plus tard par les gouvernements occidentaux.
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