أعلنت شركة Tether، المشغلة للعملة الرقمية المستقرة، عن تجميدها 27 مليون دولار أمريكي من عملة USDT على منصة Garantex الروسية للعملات الرقمية الخاضعة للعقوبات. كما علّقت المنصة جميع خدمات التداول والسحب.
كانت الولايات المتحدة، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، أول من أعلن عن فرض عقوبات على شركة Garantex في أبريل 2022. وكشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن غالبية عمليات Garantex كانت تُنفذ في برج الاتحاد وسانت بطرسبرغ، روسيا، حيث كانت تعمل أيضًا منصات تداول الأصول الرقمية الأخرى الخاضعة للعقوبات.
أكدت شركة غارانتكس تجميد 27 مليون دولار من عملة USDT وتعليق الخدمة
هناكdent مستمرة مع شركة تيثر أدت إلى تجميد كامل رصيد عملة USDT في منصة التداول الروسية غارانتكس. وتتراوح التقارير بين 27 و200 مليون USDT.
دخلت شركة تيثر الحرب ضد روسيا.
— ويليام ج. جونز (@W_J_Jones) 6 مارس 2025
منصة غارانتكس أعلنت عبر قناتها الرسمية على تيليجرام في السادس من مارس/آذار أن شركة تيثر دخلت في حرب ضدها. وكشف سوق العملات الرقمية الروسي أن مُصدر العملة المستقرة قد جمّد محافظها التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليار روبل (27 مليون دولار).
أقرت شركة العملات الرقمية الروسية بتعليقها المؤقت لجميع خدمات التداول والسحب، وأن موقعها الإلكتروني يخضع حاليًا للصيانة. كما حذرت الشركة عملاءها من أن جميع عملات USDT الموجودة في المحافظ الروسية معرضة للخطر.
وقد جادل المشرعون المحليون بأن تجميد عملة USDT من قبل شركة Tether كان له آثار كبيرة على مجال العملات المشفرة الروسية على الرغم من أنه لم يكن حدثًا ضخمًا بالنسبة لسوق العملات المشفرة الأوسع.
أكد أنطون غوريلكين، نائب رئيس لجنة السياسة الإعلامية في البرلمان الروسي، في قناته على تطبيق تيليغرام يوم الخميس، أن تجميد سوق العملات الرقمية "ليس بالتأكيد الحالة الأخيرة التي تمارس فيها الدول الغربية ضغوطًا" على هذا القطاع. كما أشار غوريلكين إلى أنه "يجب الاعتراف باستحالة حجب هذا السوق بالكامل بالنسبة لروسيا"
أضاف تجميد شركة تيثر لتداول عملاتها الرقمية في البورصة الروسية إلى التزام الشركة بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون لمكافحة الأنشطة الإجرامية. وقد سبق أن واجهت الشركة، المصدرة للعملة المستقرة،dent مماثلة، حيث ساعدت السلطات الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، في مصادرة 1.4 مليون دولار من عملة USDT من شبكة احتيال تقني.
تُضيف غارانتكس إلى قائمة عقوباتها على مر السنين
أضاف مجلس الاتحاد الأوروبي منصة التداول المركزية الروسية "غارانتك" إلى الأخيرة الأسبوع الماضي. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركة في 26 فبراير/شباط كجزء من الحزمة السادسة عشرة من العقوبات المفروضة على "العدوان الروسي على أوكرانيا". وأشار المجلس أيضاً إلى أن "غارانتك" مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبنوك الروسية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ما يمثل المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على منصة تداول عملات رقمية. وذكر الاتحاد الأوروبي أنه "للمرة الأولى، قرر المجلس أيضاً فرض عقوبات على منصة تداول عملات رقمية مقرها روسيا، وهي غارانتك".
"تستمر هذه الحزمة في استهداف الجهات الفاعلة المسؤولة عن التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال دول ثالثة."
– إعلان الاتحاد الأوروبي
كما فقدت الشركة ترخيصها الإستوني بعد تحقيق أجرته وحدة الاستخبارات المالية الإستونية. وربطت وزارة الخزانة الأمريكية الشركة أيضاً بمعاملات مرتبطة بمجموعة "كونتي" الروسية المتخصصة في برامج الفدية، وسوق "هايدرا" الإلكتروني الذي توقف عن العمل.
تلقت منصة Garantex المزيد من العقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2024. ويجري كلا البلدين حالياً تحقيقاً في معاملات USDT بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار تمت معالجتها من خلال منصة تداول الأصول الافتراضية.
مثّلت معاملات الأصول الرقمية إحدى أكبر انتهاكات العقوبات المفروضة على روسيا منذ بدء النزاع الأوكراني. وقد أقرت السلطات بأن التحقيقات لا تزال جارية، ولم يتم التوصل إلى أي استنتاجات بشأن تورط شركة تيثر حتى وقت النشر. وكانت منصة تداول العملات الرقمية الروسية قد صرّحت في بيانٍ للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عام 2024 بأنها تعتزم منع استخدام منصتها في أنشطة غير مشروعة، والتعاون الفعّال مع سلطات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
البورصة الروسية فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عام 2022 بتهمة تسهيل المعاملات غير المشروعة، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب defi، كشف أن شركة مرتبطة بـ"غارانتكس" تمتلك حصة في شركة لتحصيل الديون مع زعيم عصابة مدان، ولها صلات بشركة "روسنفت" النفطية المرتبطة بالكرملين.
