كشفت شركة Stablecoin Tether عن تجميدها 27 مليون دولار من USDT على تبادل التشفير الروسي الذي تمت الموافقة عليه ، Garantex. كما أوقفت تبادل العملة المشفرة جميع خدمات التداول والسحب.
كانت الولايات المتحدة ، من خلال وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الأصول الأجنبية (OFAC) ، أول من أعلن عقوبات ضد Garantex في أبريل 2022. كشفت OFAC أن غالبية عمليات Garantex قد تم تنفيذها في برج الاتحاد وسانت بطرسبرغ ، روسيا ، حيث كانت تبادل الأصول الرقمية الأخرى قد تم تشغيلها.
يؤكد Garantex تجميد 27 مليون دولار في USDT وتعليق الخدمة
هناكdent مستمرة مع Tether Trowzing Cack Cack Cack Cack Of Rassian Exchange Garantex. تتراوح التقارير من 27 إلى 200 مليون دولار أمريكي.
دخلت Tether الحرب ضد روسيا.
- William J. Jones (w_j_jones) 6 مارس 2025
كتبت Garantex على قناة إعلانها الرسمية على Telegram في 6 مارس أن Tether دخلت الحرب ضد التبادل. كشف سوق التشفير الروسي أن مُصدر Stablecoin قد منع محافظه بقيمة أكثر من 2.5 مليار روبل (27 مليون دولار).
اعترفت شركة التشفير الروسية بأنها علقت مؤقتًا جميع خدمات التداول والسحب ، مع موقعها على الويب قيد الصيانة حاليًا. كما حذرت الشركة عملائها من أن جميع USDT في المحافظ الروسية تعرضت حاليًا للتهديد.
جادل المشرعون المحليون بأن تجميد USDT من Tether كان له آثار كبيرة على مساحة التشفير الروسية على الرغم من أنها ليست حدثًا ضخمًا لسوق التشفير الأوسع.
تم تسليط الضوء على أنطون غوريلكين ، نائب رئيس لجنة البرلمان الروسي لسياسة المعلومات ، في قناة Telegram يوم الخميس بأن التجميد "بالتأكيد ليس الحالة الأخيرة عندما تضغط الدول الغربية" على النظام الإيكولوجي للتشفير. جادل Gorelkin أيضًا بأنه "يجب الاعتراف أنه من المستحيل منع هذا السوق تمامًا لروسيا".
تضاف تجميد Tether في البورصة الروسية إلى تفاني الشركة في التعاون مع وكالات إنفاذ القانون لمكافحة النشاط الإجرامي. كان لمصدر Stablecoindent مماثلًا في الماضي ، حيث ساعد السلطات الأمريكية ، بما في ذلك وزارة العدل (DOJ) ومكتب التحقيقات الفيدرالي ، في الاستيلاء على 1.4 مليون دولار أمريكي من شبكة احتيال للتقنية.
تضيف Garantex إلى قائمة العقوبات على مر السنين
أضاف مجلس الاتحاد الأوروبي التبادل المركزي الروسي إلى الأخيرة الأسبوع الماضي. وافق الاتحاد الأوروبي على الشركة في 26 فبراير كجزء من الحزمة السادسة عشرة من العقوبات على "حرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا". جادل المجلس أيضًا بأن Garantex كان "يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنوك الروسية التي تقرها الاتحاد الأوروبي" ، مما يمثل أول مرة يعاقب فيها الاتحاد الأوروبي بتبادل تشفير. صرح الاتحاد الأوروبي بأنه "للمرة الأولى ، قرر المجلس أيضًا عقوبة تبادل العملة المشفرة في روسيا ، Garantex."
"تواصل هذه الحزمة استهداف الجهات الفاعلة المسؤولة عن التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك من خلال البلدان الثالثة."
- إعلان الاتحاد الأوروبي
خسرت الشركة أيضًا ترخيصها الإستوني بعد التحقيق الذي أجراه وحدة الاستخبارات المالية الإستونية. وربطت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا الشركة بالمعاملات المرتبطة بمجموعة Conti Ransomware-As-A-Service Conti و Hydra Marketplace الآن.
تلقى Garantex المزيد من العقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2024. وكلا البلدين يحققان حاليًا أكثر من 20 مليار دولار في معاملات USDT التي تمت معالجتها من خلال تبادل الأصول الافتراضية.
كانت معاملات الأصول الرقمية واحدة من أكبر انتهاكات العقوبات المفروضة على روسيا منذ بدء الصراع في أوكرانيا. اعترفت السلطات بأن التحقيقات لا تزال مستمرة ، ولم يتم التوصل إلى استنتاجات حول مشاركة Tether في وقت النشر. وقال تبادل التشفير الروسي في بيان لـ ICIJ في عام 2024 إنه يخطط لمنع استخدام التبادل للأنشطة غير المشروعة والتعاون بنشاط مع السلطات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
الموافقة على البورصة الروسية من قبل الولايات المتحدة في عام 2022 لتسهيل المعاملات غير المشروعة ، ومكافحة غسل الأموال ، والتمويل المضاد defi . وجاءت هذه العقوبة بعد التحقيق الذي أجراه Eesti Ekspress والاتحاد الدولي للصحفيين التحقيقات أن شركة ذات صلات إلى Garantex شاركت في تجميع تجميع الديون مع زعيم عصابة مدان ولديه صلة بـ Rosneft ، شركة النفط الكرملين.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد
