اعتقال مسؤول Garantex في الهند بطلب من الولايات المتحدة لتشغيل منصة تبادل عملات مشفرة روسية بقيمة 96 مليار دولار

اعتقلت سلطات المخابرات الهندية مقيماً روسياً متهماً بالارتباط بـ Garantex، منصة تبادل للعملات المشفرة. يُقال إن المنصة تساعد الكيانات الإجرامية مثل الإرهابيين ومروجي المخدرات على غسل أموالهم. 

الشرطة في ولاية كيرالا الهندية في فرنسا مواطن ليتواني مطلوب في الولايات المتحدة. اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي Aleksej Besciokov بالتآمر لتشغيل منصة تبادل عملات مشفرة غير مرخصة.  

سلطات الهند تعتقل مسؤول منصة تبادل العملات المشفرة المرتبط بروسيا 

أبلغت وكالة التحقيقات العليا في الهند عن اعتقال Aleksej Besciokov في ولاية كيرالا الجنوبية يوم الثلاثاء. كشفت الوكالة أن الشخص المتهم مطلوب في الولايات المتحدة. اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي Besciokov بتشغيل منصة تبادل عملات مشفرة ساعدت مجرمي الإنترنت على غسل الأموال وانتهاك العقوبات.

اعتقلت CBI مسؤول منصة تبادل العملات المشفرة Aleksej Besciokov، وهو مواطن ليتواني مطلوب من السلطات الأمريكية، من كيرالا.

يُتهم بالتآمر لغسل الأموال وانتهاك العقوبات. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— أبهيشيك جها (@abhishekjha157) مارس 13، 2025

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه كان أحد المسؤولين في Garantex وكان مسؤولاً عن مراجعة واعتماد المعاملات. قال المكتب إن الشخص المتهم كان مقيماً في روسيا، لكن لم يتضح بعد متى انتقل إلى الهند. 

علقت وكالة التحقيقات المركزية في الهند في بيان بأنها أصدرت أمر اعتقال مؤقت ضد المتهم بطلب من حكومة الولايات المتحدة. وأضافت أن Besciokov خطط للهروب من الهند قبل اعتقاله.

وأضافت أن بيسوكوف سيُقدم أمام محكمة في دلهي، التي ستقرر موعد تسليمه إلى الولايات المتحدة. الـ وزارة العدل الأمريكية قالت إنها تعاونت مع فنلندا وألمانيا لإغلاق منصة العملات المشفرة.

وأضافت أن غارانتيكس قد معالجة ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة منذ عام 2019. كما زعمت الوزارة أن Garantex تلقت ملايين الدولارات من عائدات إجرامية تم تحويلها لاحقاً لتمويل جرائم متعددة، بما في ذلك الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والقرصنة.

وأضافت وزارة العدل أن بيسوكوف كان على علم بالأنشطة غير القانونية التي حدثت على المنصة وحاول إخفاؤها حتى عام 2025. وأشارت إلى حالة طلبت فيها سلطات إنفاذ القانون الروسية سجلات لحساب مسجل على اسم المؤسس المشارك؛ حيث قدم المتهمون معلومات غير مكتملة للضباط. وذكرت الوزارة أن مسؤولي المنصة قالوا إن الحساب لم يتم التحقق منه على الرغم من ربطه بوثائق تعريف شخصية لسيردا. 

وأبرزت أن منصة Garantex للعملات المشفرة تساعد في غسل الأموال من مجموعات برامج الفدية مثل Black Basta وConti وPlay. 

تقول وزارة العدل الأمريكية إنها صادرت مواقع الويب التي دعمت عمليات Garantex 

أعلنت الوزارة في 6 مارس أن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، بما في ذلك خدمة الأسرار السرية، صادرت ثلاث نطاقات مواقع ويب مستخدمة لدعم عمليات Garantex. وأشارت إلى أن مصادرتها ستمنع استخدام المواقع لارتكاب جرائم إضافية. ولفتت الوزارة إلى أن أي شخص يزور المواقع سيحصل على إشعار مفاده أن النطاقات صادرتها سلطات إنفاذ القانون.

وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية حصلت سابقاً على نسخ من خوادم Garantex، بما في ذلك قواعد بيانات المحاسبة والعملاء. وكشفت وزارة العدل أنها جمّدت أيضاً أكثر من 26 مليون دولار مستخدمة لتعزيز أنشطة غسل أموال Garantex. 

ولفتت أيضاً إلى أن تهم غسل الأموال تحمل عقوبة السجن القصوى لمدة عشرين عاماً. وأضافت الوزارة أن التآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة يحمل عقوبة السجن القصوى لمدة خمس سنوات. 

غارانتيكس تم فرض عقوبات عليها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2022. كشفت وثائق المحكمة أنه على الرغم من الدعاية الواسعة النطاق للعقوبات ومعرفة المسؤولين، استمر مسؤولو المنصة في عملياتهم.

أعاد بيسوكوف وشركاؤه لاحقاً تصميم عمليات المنصة للتهرب من العقوبات. ويُقال إن المنصة حثت الشركات الأمريكية على العمل معها. 

كشفت الوزارة أن Garantex نقلت محافظ العملات المشفرة التشغيلية الخاصة بها إلى عناوين عملات افتراضية مختلفة. وأضافت أن هذا جعل من الصعب على منصات العملات المشفرة القائمة في الولايات المتحدة تحديد المعاملات مع حسابات Garantex وتقييدها. 

لاحظت وزارة العدل أن Garantsex استمرت في عملياتها في الولايات المتحدة دون التسجيل لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) كما هو مطلوب قانوناً.

من المتوقع أن تقاضي الولايات المتحدة تسليم بيسوكوف في المنطقة الشرقية من فرجينيا. في الأسبوع الماضي، وجهت السلطات الأمريكية اتهامات لبيسوكوف والمؤسس الروسي لمنصة Garantex، ألكسندر ميرا سيردا، بغسل الأموال. زعم المسؤولون أن بيسوكوف حافظ على تشغيل المنصة وبنيتها التحتية.