أُلقي القبض على مدير شركة غارانتك في الهند بناءً على طلب من الولايات المتحدة لإدارته بورصة عملات رقمية روسية بقيمة 96 مليار دولار

ألقت سلطات الاستخبارات الهندية القبض علىdent روسي متهم بالتورط مع منصة "غارانتكس" لتداول العملات الرقمية. ويُقال إن هذه المنصة تساعد جهات إجرامية، كالإرهابيين وتجار المخدرات، على غسل أموالها. 

الشرطة في ولاية كيرالا الهندية ألقت مواطن ليتواني مطلوب في الولايات المتحدة. ووجهت وزارة العدل الأمريكية إلى أليكسي بيسيوكوف تهمة التآمر لإدارة منصة تداول عملات رقمية غير مرخصة.  

ألقت السلطات الهندية القبض على مدير منصة تداول العملات المشفرة على صلة بروسيا 

أعلنت وكالة التحقيقات الهندية الرئيسية عن إلقاء القبض على أليكسي بيسيوكوف في ولاية كيرالا الجنوبية يوم الثلاثاء. وكشفت الوكالة أن المتهم مطلوب في الولايات المتحدة. واتهمت وزارة العدل الأمريكية بيسيوكوف بإدارة منصة تداول عملات رقمية ساعدت مجرمي الإنترنت على غسل الأموال وانتهاك العقوبات.

ألقت وكالة التحقيقات المركزية القبض على أليكسي بيسيوكوف، وهو مواطن ليتواني مطلوب من قبل السلطات الأمريكية، في ولاية كيرالا، وهو مدير بورصة العملات المشفرة.

يُتهم بالتآمر لغسل الأموال وانتهاك العقوبات. pic.twitter.com/qgbjlFA1ZY

— أبيشيك جها (@abhishekjha157) ١٣ مارس ٢٠٢٥

أفادت وزارة العدل الأمريكية بأنه كان أحد المسؤولين الإداريين في شركة غارانتكس، وكان مسؤولاً عن مراجعة المعاملات والموافقة عليها. وأضافت الوزارة أن المتهم كان يقيم في روسيا، لكن لم يتضح بعد متى انتقل إلى الهند. 

أصدر مكتب التحقيقات المركزي الهندي بياناً قال فيه إنه أصدر مذكرة توقيف مؤقتة بحق المتهم بناءً على طلب حكومة الولايات المتحدة. وأضاف البيان أن بيسيوكوف كان يخطط للفرار من الهند قبل إلقاء القبض عليه.

وأضافت أن بيسيوكوف سيُعرض أمام محكمة في دلهي، والتي ستُقرر موعد تسليمه إلى الولايات المتحدة. وزارة العدل الأمريكية أنها تعاونت مع فنلندا وألمانيا لإغلاق منصة تداول العملات الرقمية.

وأضافت أن شركة غارانتك قامت بمعالجة ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة منذ عام 2019. كما زعمت الإدارة أن غارانتك تلقت ملايين الدولارات من عائدات إجرامية تم تحويلها لاحقًا لتمويل العديد من الجرائم، بما في ذلك الإرهاب والاتجار بالمخدرات والقرصنة.

أضافت وزارة العدل الأمريكية أن بيسيوكوف كان على علم بالأنشطة غير القانونية التي جرت على منصة التداول وحاول إخفاءها حتى عام 2025. واستشهدت الوزارة بحالة سعت فيها سلطات إنفاذ القانون الروسية للحصول على سجلات حساب مسجل باسم أحد مؤسسي المنصة، حيث قدم المتهمون معلومات غير مكتملة للضباط. وذكرت الوزارة أن مسؤولي المنصة أفادوا بأن الحساب لم يتم التحقق منه رغم ربطه بوثائقdentشخصية تخص سيردا. 

وأشارت إلى أن منصة تداول العملات المشفرة Garantex تساعد في غسل الأموال من مجموعات برامج الفدية مثل Black Basta و Conti و Play. 

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها صادرت مواقع إلكترونية تدعم عمليات شركة غارانتك 

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في السادس من مارس/آذار أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، بما فيها جهاز الخدمة السرية، قد صادرت ثلاثة نطاقات إلكترونية كانت تُستخدم لدعم عمليات شركة غارانتكس. وأشارت الوزارة إلى أن مصادرة هذه النطاقات ستمنع استخدامها في جرائم أخرى. وأكدت الوزارة أن أي شخص يزور هذه المواقع سيتلقى إشعارًا يفيد بمصادرتها من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية حصلت على نسخ سابقة من خوادم شركة غارانتكس، بما في ذلك قواعد بيانات المحاسبة والعملاء. وكشفت وزارة العدل الأمريكية أنها جمدت أيضاً أكثر من 26 مليون دولار استُخدمت لتمويل أنشطة غسيل الأموال التي تقوم بها غارانتكس. 

وأشارت أيضاً إلى أن تهم غسل الأموال تصل عقوبتها القصوى إلى السجن عشرين عاماً. وأضافت الإدارة أن التآمر لإدارة أعمال تجارية غير مرخصة لتداول الأموال تصل عقوبته القصوى إلى السجن خمس سنوات. 

شركة Garantex في عام 2022. وكشفت وثائق المحكمة أنه على الرغم من الدعاية الواسعة النطاق للعقوبات ومعرفة المسؤولين، فقد واصل مسؤولو البورصة عملياتهم.

قام بيسيوكوف وشركاؤه لاحقاً بإعادة تصميم عمليات البورصة للتحايل على العقوبات. ويُقال إن البورصة شجعت الشركات الأمريكية على التعامل معها. 

كشفت الوزارة أن شركة غارانتك نقلت محافظها التشغيلية للعملات المشفرة إلى عناوين عملات افتراضية مختلفة. وأضافت أن هذا الأمر صعّب على منصات تداول العملات المشفرة الأمريكيةdentوتقييد المعاملات التي تتم عبر حسابات غارانتك. 

وأشارت وزارة العدل إلى أن شركة Garantex واصلت عملياتها في الولايات المتحدة دون التسجيل لدى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) كما هو مطلوب بموجب القانون.

من المتوقع أن تُحاكم الولايات المتحدة بيسيوكوف في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا بتهمة تسليمه. في الأسبوع الماضي، وجّه مسؤولون أمريكيون تهمة غسل الأموال إلى بيسيوكوف وشريكه الروسي في تأسيس منصة غارانتكس، ألكسندر ميرا سيردا. وادّعى المسؤولون أن بيسيوكوف كان مسؤولاً عن إبقاء المنصة على الإنترنت وتشغيل بنيتها التحتية.