ألقت سلطات المخابرات الهندية القبض علىdent روسي متهم بالتورط مع Garantex ، وهو تبادل للعملات المشفرة. ويقال إن البورصة تساعد الكيانات الجنائية مثل الإرهابيين وتجار المخدرات على غسل أموالهم.
ألقت الشرطة في ولاية كيرالا الهندية مواطن ليتواني مطلوب في الولايات المتحدة. اتهمت وزارة العدل بالولايات المتحدة أليكسيج بيسيوكوف بالتآمر في تشغيل تبادل تشفير غير مرخص.
ذكرت أفضل وكالة تحقيقات في الهند أن أليكسيج بيسيوكوف اعتقل في ولاية كيرالا الجنوبية يوم الثلاثاء. كشفت الوكالة أن الشخص المتهم كان مطلوبًا في الولايات المتحدة. اتهمت وزارة العدل الأمريكية بيسيوكوف بإدارة تبادل التشفير الذي ساعد مجرمي الإنترنت على غسل الأموال وانتهاك العقوبات.
اعتقل البنك المركزي العراقي مدير تبادل عملات Crypto Aleksej Besciokov ، وهو مواطن ليتواني مطلوب من قبل السلطات الأمريكية ، من ولاية كيرالا.
وهو متهم بتآمر غسل الأموال وانتهاك العقوبات. pic.twitter.com/qgbjlfa1zy
- Abhishek Jha (@Abhishekjha157) 13 مارس 2025
وقال وزارة العدل إنه كان أحد المسؤولين في Garantex وكان مسؤولاً عن مراجعة المعاملات والموافقة عليها. وقالت الإدارة إن الشخص المتهم يقيم في روسيا ، لكنه كان لا يزال غير واضح عندما انتقل إلى الهند.
علق مكتب التحقيقات المركزي في الهند في بيان بأنه أصدر مذكرة اعتقال مؤقتة ضد المتهم بناءً على طلب حكومة الولايات المتحدة. وأضاف أن Besciokov خطط للفرار من الهند قبل اعتقاله.
وأضاف أنه سيتم إنتاج Besciokov أمام محكمة في دلهي ، والتي ستقرر متى سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وزارة العدل إنها تعاونت مع فنلندا وألمانيا لإنزال تبادل التشفير.
وأضاف أن Garantex قد عالجت ما لا يقل عن 96 مليار دولار في معاملات التشفير منذ عام 2019. كما زعمت الوزارة أن Garantex تلقت الملايين من العائدات الجنائية التي تم تحويلها لاحقًا لتمويل العديد من الجرائم ، بما في ذلك الإرهاب ، والاتجار بالمخدرات ، والقرصنة.
وأضافت وزارة العدل أن Besciokov كانت على دراية بالأنشطة غير القانونية التي حدثت في البورصة وحاولت إخفاءها حتى عام 2025. وقد استشهد بمثال حيث سعى تطبيق القانون الروسي إلى سجلات حساب مسجل للمؤسس المشارك ؛ قدم المتهمون للضباط معلومات غير مكتملة. وقالت الوزارة إن مسؤولي البورصة قالوا إن الحساب لم يتم التحقق منه على الرغم من ارتباطه بمستنداتdentالشخصية الخاصة بـ Serda.
وأبرزت أن تبادل Garantex Crypto يساعد في غسل أموال من مجموعات Ransomware مثل Black Basta و Conti و Play.
تقول وزارة العدل الأمريكية إنها استولت على مواقع النطاق التي دعمت عمليات Garantex
أعلنت الإدارة في 6 مارس أن إنفاذ القانون بالولايات المتحدة ، بما في ذلك الخدمة السرية ، قد استولت على ثلاثة مجالات موقع ويب تستخدم لدعم عمليات Garantex. ولاحظ أن نوبة نوبة من ستمنع المواقع من استخدامها لمزيد من الجرائم. سلطت الإدارة الضوء على أن أي شخص زار مواقع الويب سيحصل على إشعار يقول إن المجالات قد تم الاستيلاء عليها من قبل إنفاذ القانون.
وأضاف أن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية قد حصلت على نسخ سابقة من خوادم Garantex ، بما في ذلك قواعد بيانات المحاسبة وقواعد بيانات العملاء. كشفت وزارة العدل أنها تجمدت أكثر من 26 مليون دولار تستخدم لدفع أنشطة غسل الأموال في Garantex.
كما أشار إلى أن رسوم غسل الأموال تحمل أقصى عقوبة السجن لمدة عشرين عامًا. وأضافت الإدارة أن المؤامرة لتشغيل الشركات غير المرخصة التي تنقل النقود تحمل مدة سجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى.
Garantex من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2022. كشفت وثائق المحكمة أنه على الرغم من الدعاية الواسعة للعقوبات ومعرفة المسؤولين ، واصل مسؤولو البورصة عملياتهم.
أعاد Besciokov وشركائه في وقت لاحق تصميم عمليات البورصة للتهرب من العقوبات. ويقال إن البورصة تسبب الشركات الأمريكية في العمل معها.
كشفت الإدارة أن Garantex نقلت محافظ العملة المشفرة التشغيلية إلى عناوين العملات الافتراضية المختلفة. وأضاف أن هذا جعل من الصعب على تبادل التشفير الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له إلى I-dentIfy وتقييد المعاملات مع حسابات Garantex.
لاحظت وزارة العدل أن Garantex واصلت عملياتها في الولايات المتحدة دون التسجيل في شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FINCEN) كما هو مطلوب بموجب القانون.
من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بمقاضاة تسليم بيسيوكوف في المنطقة الشرقية في فرجينيا. في الأسبوع الماضي ، اتهم مسؤولو الولايات المتحدة بيسسيوكوف ومؤسس المشاركين في Garantex الروسي ألكسندر ميرا سيردا بغسل الأموال. زعم المسؤولون أن Besciokov أبقى التبادل عبر الإنترنت والبنية التحتية لها.
أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك
